Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

Talousjohtaja Ari Mäkisen 2.4.2009 päivätyn ohjeen mukaan:

"Kaupunginvaltuusto on vuoden 2009 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt seuraavaa: Sitoviksi hyväksymien kriittisten menestystekijöiden, näiden arviointikriteerien/mittarien ja mittareiden tavoitearvojen, muiden tavoitteiden sekä talouden tasapainottamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamisesta tulee raportoida talousarviovuoden aikana kaksi kertaa. Toteutumisraportit tehdään maaliskuun ja heinäkuun lopun tilanteen mukaan. Samassa yhteydessä laaditaan tilikauden talouden toteutumisennusteet. Marraskuussa annetaan kaupunginhallitukselle vielä ylimääräinen talouden toteutumisen ennuste. Tilikauden 1.1.–31.12.2009 lopullinen toiminnan ja talouden toteutuma raportoidaan tasekirjaan liitettynä.

Toiminnan ja talouden seurantaraportit tulee tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn kuuden viikon sisällä raportointikauden päättymisestä ja raportointiin tulee sisällyttää lautakuntien selvitykset sekä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien niiden johdosta antamat lausunnot, mikäli raportti lautakunnan osalta poikkeaa kaupunginvaltuuston vahvistamasta talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Maailmantalouden kriisistä johtuen 1. toteutumisennuste maaliskuun tilanteen mukaan raportoidaan kuitenkin kaupunginhallitukselle talouden ennusteen osalta virkamiesvalmisteluna huhtikuun 20. päivään mennessä.”

Ensimmäinen toiminnan ja talouden seurantaraportti poikkeaa talouden ennusteen osalta aikataulullisesti siten, että talouden ennustelomakkeettulee palauttaa sähköpostitse viimeistään 15.4.2009. Ennuste käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 27.4.2009.

Toiminnan seurannan raportti, jonka talouskohtaan merkitään myös toteutuma 31.3.2009 mennessä, tulee palauttaa 20.4.2009 mennessä. Toiminnan seurannan raportti käsitellään kaupunginhallituksessa 4.5.2009 ja kaupunginvaltuustoon raportti on tarkoitus viedä 11.5.2009.

Liite 1Talouden ennuste 31.3.2009 tilanteen mukaan

Liite 2Toiminnan seurannan raportti 31.3.2009 tilanteen mukaan, jaetaan kokouksessa

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

EhdotusNuorisolautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.