Taloussuunnitelma Ilkka Mäkynen 6.5.2016:

Kaupunkistrategia ja strategiset ohjelmat

Kaupungin strategiakokonaisuus koostuu kaupunkitason päästrategiasta sekä siihen kuuluvasta kahdesta strategisesta ohjelmasta. Lisäksi strategiakokonaisuuteen kuuluu henkilöstöohjelma ”Henkilöstö voimavarana”. Kaupunkistrategia on visionomainen dokumentti, joka kuvaa miltä kaupunki näyttää vuonna 2029, mitä keskeisiä päämääriä kaupunki toiminnalleen asettaa ja mihin periaatteisiin kaupungin henkilöstö sekä luottamushenkilöt lupaavat toiminnassaan sitoutua. Strategisia ohjelmia ovat Kilpailukyky ja kestäväkasvu –ohjelma sekä Hyvinvointi ja aktiivisuus –ohjelma. Ohjelmat sisältävät yhteensä 41 strategista linjausta. Strategisissa ohjelmissa toteutuksen aikajänne on neljästä kahdeksaan vuotta ja niissä tehdään linjaukset kehittämisen keinoista, joilla kaupunkistrategian päämääriä toteutetaan. Linjaukset jalkautuvat kaupungin toimielimissä ja tytäryhtiöissä toiminnallisiksi tavoitteiksi. Pääosin tämä toteutetaan sopimusohjausmallin avulla, jossa kirjataan tavoitteet, käytännön toimenpiteet ja niitä kuvaavat mittarit. Osa toimenpiteistä voidaan toteuttaa kärkihankkeina. Kärkihankkeiksi valikoituvat laajavaikutteiset tehtäväkokonaisuudet, joilla haetaan kaupungin menestyksen kannalta välttämättömiä muutoksia ja joille halutaan erityistä näkyvyyttä.

Toimialojen ohjausmallina sopimusohjaus

Turun kaupungissa kuntalain mukainen talousarvio ja ‐suunnitelma laaditaan toimialoilla ja konsernihallinnossa osana sopimusohjausprosessia. Sopimusohjaus tarkoittaa monipuolisten tavoitteiden asettamista kahdelle tasolle, kaupunginhallituksen ja lautakunnan välille (strateginen sopimus) sekä lautakunnan ja toimialan välille (operatiivinen sopimus).

Valmistelun aikataulu

24.05.2016      Seminaari; Talous ja strategiset sopimukset Kh

06.06.2016Suunnitteluluvut (strategiset sopimukset tiedoksi) Kh

20.06.2016Suunnitteluluvut (strategiset sopimukset tiedoksi) Kv

16.09.2016*Operatiivisten sopimusten hyväksyminen ja strategisten sopimustentarkennukset Ltk/Jk

17.10.2016      Talousarvioesitys Kj

31.11.2016      1. Talousarviokäsittely Kh

07.11.2016      2. Talousarviokäsittely Kh

14.11.2016      Talousarviokäsittely Kv            

16.12.2016*      Talousarvion täytäntöönpano valmis Kh

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.4.2016 § 149 päättänyt vuosien 2017 – 2020 valmisteluraamista seuraavaa.

Lautakunta kävi seminaarissaan ja kokouksessaan 19.4.2016 lähetekeskustelun strategisesta ja operatiivisesta sopimuksesta. Merkittävin muutos, joka strategiseen sopimukseen on tehty, liittyy Samppalinnan maauimalan ensikertaiseen kalustamiseen. Samppalinnan maauimalan ensikertaiseen kalustamiseen on sopimukseen lisätty käyttöomaisuusinvestointeihin 262 464 euroa. Lisäksi sopimukseen on lisätty tulevien vuosien investointiohjelma.

Sopimuksen talousluvut eivät sisällä Tunti lisää liikuntaa-hankkeen omarahoitusosuutta (200 000 euroa), eikä Samppalinnan maauimalan kasvavaa vuokraa talousarviokaudelle 2017 (450 000 euroa). Myöskään palloiluhallin vuonna 2018 vuokrauksesta syntyvät kustannukset eivät sisälly taloussuunnitelmalukuihin. Määrärahat edellä esitettyihin asioihin tulee vahvistaa lopullisessa talousarviokäsittelyssä, kun tarkemmat summat ovat tiedossa. Kaupunginhallituksen antama valmisteluraami ei sisällä näiden uusien ja muuttuvien palvelujen rahoitusta.

Liite 1                                  Strateginen sopimus

Oheismateriaali 1               Operatiivinen sopimus

Toimialajohtaja Minna Sartes:

Ehdotus        Liikuntalautakunta päättää hyväksyä strategisen sopimuksen ja merkitä tiedoksi operatiivisen sopimuksen valmistelutilanteen.