Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 ‑ 2014 taloussuunnitelman 29.11.2010 § 224. Kaupunginvaltuuston käsittelyn pohjana olleeseen kaupunginhallituksen ehdotukseen tehtiin joitakin muutoksia. Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sekä valtuuston siihen hyväksymät muutokset.

Oheismateriaali 1Liikuntalautakunnan talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011- 2014

Liikuntapalvelukeskus on tarkistanut ehdotuksen kaupunginvaltuuston päätöksiä vastaavaksi. Liikuntalautakunnan on päätettävä tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä.  Lautakunnan tulee määritellä sitovuustaso toimielimen sisällä. Lisäksi tulee määritellä, millaiset muutokset sen käyttöön osoitetun määrärahan sisällä edellyttävät liikuntalautakunnan hyväksymisen etukäteen.

Tarkemmat määräykset talousarvion noudattamisesta on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.11.2010 § 226.

Oheismateriaali 2Talousarvion 2011 noudattamista koskevat määräykset

Käyttösuunnitelman perustana on kaupunginvaltuuston vahvistama vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011 - 2014 taloussuunnitelma, johon sisältyvät tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen vuodelle 2011 sekä muut mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymät tekstit ja/tai tekstilisäykset.).

Tulosyksiköille tulee osoittaa kokonaismäärärahat ja ‑tuloarviot, joiden puitteissa niiden tulee toimia ja joiden kertymisestä ne vastaavat sekä tehtävät, joista niiden tulee suoriutua käytössään olevilla resursseilla mahdollisimman tuloksellisesti ja taloudellisesti kaupungin kokonaistaloudellinen tilanne huomioon ottaen.

Käyttösuunnitelman laadinnan pohjana tulee olla valtuuston hyväksymät päätökset toimielimelle ja ryhmien välisestä sopimuksesta ja laadituista ohjelmista johdetut lautakunnan omat tavoitteet. Käyttösuunnitelma tuodaan hyväksyttäväksi liikuntalautakunnan vuoden 2011 ensimmäiseen kokoukseen.

Vuoden 2011 talousarviossa käyttöomaisuuden hankintaan tarvittavat varat ja niihin saatavat tulot sisältyvät osittain investointiosaan, osittain käyttötalousosaan leasingvuokrina. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut investointiosaan varatut määrärahat ja tuloerät toimielimittäin. Lautakunta päättää hankintaluetteloihin tulevista muutoksista.

Talousarvion 2011 yhteydessä virastot tekivät suunnitelmat v. 2011 työvoiman käytöstä. Suunnitelmia ei voi tässä vaiheessa käsitellä eikä hyväksyä, koska ne eivät toteuttaneet ryhmien välisen sopimuksen tavoitetta. Hallintokuntien tulee päivittää vuoden 2011 työvoiman käyttöä koskevat suunnitelmansa välittömästä talousarvion hyväksymisen jälkeen viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä. Suunnitelmat on laadittava niin, että ne on toteutettavissa hallintokunnalle hyväksytyn talousarvion puitteissa. Kaupunginhallituksen hallintojaosto päättää suunnitelmien pohjalta sitovista hallintokuntakuntakohtaisista työvoiman käytön tavoitetasoista viimeistään helmikuussa 2011.

Määrärahajaottelut on toimitettava viimeistään 15.12.2010 mennessä. Lautakunnan tulee päättää uudelleenjako vuoden 2010 loppuun mennessä.

Liite 1Talousarvio ja -suunnitelma 2011 – 2014

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen talousarvion ja taloussuunnitelman 2011-2014

Lisäksi liikuntalautakunta päättää, että talousarvion sitovuustaso on toimielintaso, mikäli se ei myöhemmin toisin päätä, ja että vuositasolla tuotantoarvoltaan yli 20 000 € uuden palvelun aloittaminen ja nykyisen lopettaminen vaatii liikuntalautakunnan päätöksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.