Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2021 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2017 § 221. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käsittelyn pohjana olleeseen kaupunginjohtajan esitykseen tehtiin lisäyksiä sitoviin lausekkeisiin sekä talousarvion määrärahoihin ja tuloeriin (oheismateriaali 1).

Talouden ja rahoituksen vastuualue on antanut lauta- ja johtokunnille ohjeet vuoden 2018 talousarvioon ja vuosien 2018 – 2021 taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelmien/liiketoimintasuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä. Lautakuntien tulee päättää määrärahojen kohdentamisesta 14.12.2017 mennessä.

Lautakuntien tulee hyväksyä operatiiviset sopimukset sekä osaltaan strategiset sopimukset viimeistään 14.12.2017. Kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 18.12.2017.

Oheismateriaali 1Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksymät muutokset vuoden 2018 talousarvioon ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaan.

Oheismateriaali 2Hankintasuunnitelma 2018

Liite 1Vapaa-aikatoimialan strateginen sopimus 2018

Liite 2Museopalveluiden operatiivinen sopimus 2018

Liite 3Kirjastopalveluiden operatiivinen sopimus 2018

Liite 4Kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus 2018

Liite 5Toimialan hallinnon operatiivinen sopimus 2018

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen vapaa-aikatoimialan strategisen sopimuksen 2018 omalta osaltaan ja liitteiden 2-5 mukaiset operatiiviset sopimukset sekä tulojen ja menojen kohdistamisen eri toiminnoille ja käyttöomaisuusinvestointeihin.

Lisäksi lautakunta päättää, että sitovuustaso lautakuntaan nähden on toimielintaso. Kuitenkin niin, että merkittävät muutokset palvelualueiden välillä tuodaan lautakunnan päätettäväksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä:

Lisäksi kulttuurilautakunta päätti, että vuoden 2018 talousarviossa Turun Kaupunginteatteri Oy:lle varattu avustusmääräraha 6 543 711 euroa myönnetään Turun Kaupunginteatteri Oy:lle vuoden 2018 sopimuksen mukaiseen toimintaan. Avustus maksetaan kuukausittain 545 309,25 euroa/kk, kustannuspaikalta 26004.

Päätös tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.

Asian kokouksessa esitteli Päivi Ahvenainen.

Minna Sartes ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.