Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.6.2015 § 124, että lauta- ja johtokuntien vuosien 2016-2019 taloussuunnitelman suunnitteluluvut vahvistetaan oheismateriaalin 1 mukaisesti. Kulttuurilautakunta kävi kokouksessaan 26.08.2015 § 113 lähetekeskustelun talous- ja toimintasuunnitelmasta 2016 -2019.

Oheismateriaali 1Suunnitteluluvut 2016 - 2019

Vapaa-aikatoimialan ehdotus tarkennetuksi strategiseksi sopimukseksi sisältää toimialan yhteisten tavoitteiden lisäksi nuorisolautakuntaa sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä uudistamistoimenpiteet. Operatiivinen sopimuksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toimialajohtajaa sitovia tavoitteita suhteessa lautakuntaa. Tavoitteet on johdettu toimialan strategisesta sopimuksesta. Lautakunnan tulee hyväksyä strategiset ja operatiiviset sopimukset 18.9.2015 mennessä.

Liite 1Vapaa-aikatoimialan strateginen sopimus 2016

Liite 2Kirjastopalvelujen operatiivinen sopimus 2016

Liite 3Museopalvelujen operatiivinen sopimus 2016

Liite 4Orkesterin operatiivinen sopimus 2016

Liite 5Hallinnon operatiivinen sopimus 2016

Liite 6Käyttöomaisuushankinnat ja hankintasuunnitelma 2016 – 2019

Talousarvioehdotus on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymään taloussuunnittelulukuun. Lautakunnalle keväällä esitetyt palvelualuekohtaiset toimenpiteet riittävät tasapainottamaan talouden, vaikka määrärahat reaalisesti pienenevät. Suurin osa toimenpiteistä on pantu jo täytäntöön. Säästöjä syntyy jo loppuvuodesta ja täysimääräisesti alkuvuodesta 2016. Vuodelle 2016 on budjetoitu tähän vuoteen verrattuna hieman vähemmän tuloja. Museopalvelujen työvoiman käytön lasku on vähentänyt ja lopettanut toimintoja, joista aiemmin saatiin tuloja. Tekniikan kehittyminen pienentää kirjastopalvelujen saamia myöhästymismaksuja. Myöskään orkesterin osalta tuottoja ei voi kasvattaa vuoteen 2016 verrattuna, koska juhlavuotta vastaavaa ohjelmistoa ei pystytä toteuttamaan. Kaikkien palvelualueitten pienenevät tulot on tasapainotettu menoja vähentämällä. Kulttuurilautakunnan avustuksiin sisältyy vuonna 2016 myös Turun Kaupunginteatteri Oy:n avustus.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus (1 000 €).

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä operatiiviset sopimukset ja talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen 2016 - 2019 liitteissä ilmenevässä muodossa ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä:

Kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukainen palkkahinnoitteluliitteisiin kohdistuva palkantarkistus vaikuttaa merkittävästi kirjastopalvelujen tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Kustannusvaikutus on vuositasolla -131 426 euroa. Kulttuurilautakunta esittää toimintakatteeseen vastaavaa muutosta. Näin korjattuna toimintakatteen tulisi olla -32 431 426.

Päätös tehtiin puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti.