Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 8.12.2014:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015–2018 taloussuunnitelman kokouksessaan 17.11.2014. Kaupunginvaltuuston käsittelyn pohjana olleeseen kaupunginhallituksen ehdotukseen tehtiin lisäyksiä vain sitoviin lausekkeisiin. Määrärahat ja tuloarviot pysyivät kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisina.

Talouden ja rahoituksen vastuualue on antanut lauta- ja johtokunnille ohjeet vuoden 2015 talousarvioon ja vuosien 2015–2018 taloussuunnitelmiin sisältyvien käyttösuunnitelmien tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä. Lauta- ja johtokuntien tulee päättää määrärahojen kohdentamisesta 19.12.2014 mennessä

Kulttuurilautakunnan syyskuussa tekemään talousarvioehdotukseen on tullut seuraavat muutokset:

Taloussuunnitelmavuosille tehtävät leikkaukset merkitsevät nettomenojen vähennystä vuodesta 2015 vuodelle 2016 yhteensä - 4,3 %, vuodelle 2017 - 0,6 % ja vuodelle 2018 kasvua 1,2 %.

Sitovana talousarviolausekkeena kulttuurilautakunnalle on osoitettu seuraavaa:

- Eviva määrärahoista kohdennetaan kaupunginosaviikkojen-toimintaan enintään 30.000 €.

- Kulttuurilautakunnan alaisten nettoyksiköiden, orkesterin ja museon budjetointimalli pidetään voimassa 2015, jonka jälkeen jatko arvioidaan uudelleen. Nettoylijäämän siirtäminen seuraavan vuoden talousarvioon nettobudjetoitujen palvelu-alueiden osalta edellyttää, että koko toimialan talousarvio toteutuu talousarvion mukaisena (lautakunnan alainen toiminta). Mahdollinen nettoalijäämä tulee kattaa seuraavan talousarviovuoden ja seuraavien kahden suunnitteluvuoden aikana.

Strateginen sopimus ja operatiiviset sopimukset 2015

Kulttuurilautakunta on hyväksynyt ehdotuksen vapaa-aikatoimialan strategiseksi sopimukseksi 10.9.2014. Kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 1.12.2014 § 485 ja lähetettiin lautakuntien käsiteltäväksi. Toimialojen tulee käsitellä strategiset sekä operatiiviset sopimukset 19.12.2014 mennessä.

Tulosalueiden operatiiviset sopimukset on laadittu em. tulo- ja menomäärärahoihin perustuen. Operatiivinen sopimus tehdään lautakunnan ja toimialajohtajan välille, ja siinä määritellään kaupungin strategisten linjausten ja toimialan tavoitteiden toteuttaminen palvelualueiden toiminnassa. Kulttuurilautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi kirjaston, museon, orkesterin ja hallinnon operatiiviset sopimukset. Sopimuksissa kuvataan strategian toimenpanon että perustoiminnan johtamisen edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet palvelualueittain . Sopimusohjausmallin kehittämistä jatketaan konsernitasoisesti vuonna 2015.

Liite 1Talousarvion uudelleenkohdentaminen vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmavuosille 2015 - 2018

Liite 2Vapaa-aikatoimialan strateginen sopimus

Liite 3Kirjaston operatiivinen sopimus

Liite 4Museon operatiivinen sopimus

Liite 5Orkesterin operatiivinen sopimus

Liite 6Hallinnon operatiivinen sopimus

EhdotusKulttuurilautakunta päättää hyväksyä

- talousarvion uudelleenkohdentamisen vuodelle 2015 ja suunnitelmavuosille 2015 – 2018 liitteen 1 mukaisesti,

- palvelualueiden operatiiviset sopimukset sekä omalta osaltaan strategisen sopimuksen vuodelle 2015.

Lisäksi kulttuurilautakunta päättää, että palvelualueiden välillä tehdyt talousarviomuutokset tulee tuoda lautakunnan päätettäväksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Perho ja Sartes ilmoittivat olevansa esteellisiä kaupunginteatterin osalta ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana asiakohdan osalta toimi Birstolin.