Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 19.1.2013:

Turun kaupunginvaltuusto päätti Turun Kaupunginteatteri Oy:n perustamisesta 18.6.2012 § 152. Valtuuston päätöksen mukaan yhtiön omistajapoliittisena linjauksena on, että Turun Kaupunginteatteri Oy on kaupungin 100 % omistama yhtiö, jonka tehtävänä on ylläpitää taiteellisesti korkeatasoista ja asiakaslähtöistä teatteria Turussa. Valtuuston päätöksen mukaan yhtiö saa rahoituksensa valtionosuuksista, lipputuloista ja muista liiketoiminnan tuloista sekä kaupungin sopimusohjauksella yhtiöön kanavoitavasta tulosta. Yhtiötä ohjataan osana vapaa-ajan toimialan kulttuurilaitosten sopimusohjausta. Yhtiön tehtävänä ei ole omistaa kiinteistöjä, vaan se järjestää toimintansa vuokratiloissa. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa lipputulojen ja muun liiketoiminnan tulojen osuutta kokonaistuloista.

Yhtiön taloudesta ja rahoituksesta toiminnan luovutuksen jälkeen on tehty suunnitelmat ja laskelmat. Laskelmat on tehty varovaisuuden periaatteen mukaisesti ja tavoitteena on ollut saavuttaa tuloslaskelman tasapaino koko suunnittelukaudella ja edelleen määritellä kaupungin toiminta-avustuksen taso tämän perusteella.

Laskelmissa kaupungin toiminta-avustuksen taso vaihtelee n. 3,6 – 3,8 milj. euron tasolla. Kyseinen nettomeno sisältyy kulttuurilautakunnan vuoden 2014 talousarvioon ja vuosien 2015 – 16 taloussuunnitelmaan. Teatterin peruskorjauksen valmistuttua tulee lisäksi harkittavaksi erillisen vuokra-avustuksen myöntäminen, koska yhtiön tulorahoituksen kasvu ei riitä voimakkaasti nousevan vuokrakulun kattamiseen.

Yhtiön talouden tasapainottamisen tekee haasteelliseksi kaupunginteatterin siirtyminen väistötilaan vuoden 2014 puolivälissä, mikä pienentää merkittävästi katsomopaikkojen määrää ja edelleen yhtiön tulonmuodotusta. Lisäksi väistötiloihin siirtymisestä aiheutuu muutto- ja varastotilakustannuksia, joiden lopullinen määrä on vaikeasti arvioitavissa.

Valtionosuuksien siirto

Valtuuston päätöksen mukaan yhtiö saa rahoituksensa valtionosuuksista, lipputuloista ja muista liiketoiminnan tuloista sekä kaupungin sopimusohjauksella yhtiöön kanavoitavasta tulosta. Turun Kaupunginteatterin valtionosuustehtävä siirtyy 1.1.2014 alkaen Turun Kaupunginteatteri Oy:lle.

Valtionosuuksien siirtämisestä Turun Kaupunginteatteri Oy:lle on tehty Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 23.9.2013 (OKM/26/221/2013).

Ohjausmalli

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2012 § 339 yhtiön perustamisen täytäntöönpanoa koskevassa päätöksessään, että yhtiön valvontavastuuhenkilöksi nimetään kaupunginjohtaja Aleksi Randell ja yhtiö lisätään konserniohjeen mukaisiin strategisiin yhtiöihin.

Kuntalain 13 §:n (27.4.2007/519) mukaan valtuuston tulee muun ohella päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista.

Turun kaupunginhallituksen johtosäännön 9 §:n 4-kohdan mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on huolehtia strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittelystä ja seurannasta.

Turun kaupunki asettaa Turun Kaupunginteatteri Oy:lle tavoitteet talousarvion laatimisen yhteydessä kulloinkin valitun mittariston ja seurantajärjestelmän mukaisesti. Valmistelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, että mittarit ovat riittävän informatiivisia sekä antavat oikeaa ja tarpeellista tietoa Turun kaupungille omistajana. Yhtiölle asetettavista tavoitteista neuvotellaan vapaa-aikatoimen kanssa. Turun Kaupunginteatteri Oy tekee kulttuurilautakunnan kanssa sopimuksen, jossa määritellään yhtiön teatteripalveluiden tavoitteet ja kaupungin osoittaman avustuksen suuruus. Sopimuksen sisällön ja tavoitteiden tulee olla kulttuurilautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen palvelusopimuksen mukaisia. Lautakunnan ja yhtiön välisessä sopimuksessa otetaan huomioon toimialaa ja teatteritoimintaa koskevat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Yhtiö raportoi yhteistyösopimuksen tavoitteiden toteutumisesta kulttuurilautakunnalle.

Kulttuurilautakunnan ja Turun Kaupunginteatteri Oy:n välisen yhteistyösopimuksen liiteasiakirjaan on toiminnallisiksi mittareiksi ja tavoitteiksi kirjattu sopimuskaudelle:

-       kävijämäärätavoite

-       ensi-iltojen määrä tavoite

-       yhteistyöproduktioiden määrä

-       eri kohdeyleisöille suunnattujen esitysten määrä ja

-       pyrkimys laaja-alaiseen ohjelmistoon

Luettelon kolmelle viimeiselle mittarille ei ole asetettu määrällisiä tavoitteita, vaan ne kuvataan ja arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Liite 1Turun Kaupunginteatteri Oy:n ja kulttuurilautakunnan välinen yhteistyösopimus (luonnos, luottamuksellinen)

Liite 2Turun Kaupunginteatteri Oy:n tavoitteet (luottamuksellinen)

Turun Kaupunginteatteri Oy:n hallitus käsittelee yhteistyösopimusta kokouksessaan 27.1.2014.

Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö, toimialajohtajan varahenkilönä:

EhdotusKulttuurilautakunta päättää

että liitteen 1 mukainen sopimus hyväksytään

että liitteen 2 mukaiset tavoitteet hyväksytään

että tämä päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaiseksi tuloa.

Lisäksi kulttuurilautakunta päättää valtuuttaa toimialajohtajan varahenkilön tekemään tarvittavat vähäiset muutokset yhteistyösopimukseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Perho ja Sartes ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn.

Puheenjohtajana toimi vpj Birstolin.