Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 2.12.2013 §  214 vuoden 2014 talousarviosta ja vuosien 2014 - 2016 taloussuunnitelmasta. Valtuuston kulttuurilautakunnalle hyväksymät sitovat tavoitteet ja määrärahat oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1Valtuuston hyväksymä kulttuurilautakunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 – 2016

Valtuuston päättämä toimintakatteen alijäämä vuodelle 2014 on 33 005 000 euroa. Hyväksytyt toimintakulut ovat 36 254 000 euroa ja toimintatuotot 3 249 000 euroa. Investointien nettomäärärahaksi vuodelle 2014 valtuusto hyväksyi 450 000 euroa.

Muutokset lautakunnan tekemään ehdotukseen:

-       Palkkavarauksen tarkistaminen -40 516 euroa

-       Kaupunginteatterin valtionosuuden vähennys -2 494 485 euroa

-       Kaupunginteatterin osuus toimintakatteesta, tuloista ja menoista 1 756 000 euroa

-       Toimialan sisäinen siirto (Liikltk ja Nlk) 653 407 euroa

Taloussuunnitelmavuosina toimintakatteen alijäämä vuonna 2015 on suunnitelman mukaan 33 634 000 euroa ja vuonna 2016 se on 34 242 000 euroa.

Sopimusohjaus koostuu strategisista ja operatiivisista sopimuksista. Kaupunginhallituksen ja toimialan välille laaditaan strateginen sopimus, jossa määritetään keinot kaupunkistrategian ja siihen kuuluvien ohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi toimialoilla. Operatiivinen sopimus on lautakuntien ja palvelualueiden välinen sopimus.

Operatiivisen sopimuksen tulisi sisältää toimielimen palvelualueiden keskeiset toiminnalliset tavoitteet, tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet mittareineen. Lisäksi tulisi esittää miten uudistamisohjelman toimenpiteet toteutetaan palvelualueilla.

Liite 1Kulttuurilautakunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 – 2016

Liite 2Strateginen sopimus

Liite 3Kirjastopalvelujen operatiivinen sopimus

Liite 4Museopalvelujen operatiivinen sopimus

Liite 5Kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus

Liite 6Hankintasuunnitelma

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta päättää hyväksyä liitteiden 1 – 6 mukaisen vuoden 2014 talousarvion ja 2014 -2016 taloussuunnitelman täytäntöönpanosuunnitelman ja lähettää strategisen sopimuksen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Lisäksi lautakunta päättää, että vuoden 2014 talousarvion sitovuustaso on palvelualuetaso ja muutokset palvelualueen sisällä ei vaadi erikseen lautakuntakäsittelyä. Orkesterin palvelualueensitova toimintakate on 5 174 460 euroa ja Museon palvelualueen 7 278 239 euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Perho, Sartes ja Pensikkala ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn.

Kokouksessa asiaa esitteli talouspäällikkö Ilkka Mäkynen.

Puheenjohtajana toimi vpj Anita Birstolin.