Vs. hallintopäällikkö Seija Tölkkö:

Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2013 talousarviosta ja vuosien 2013 - 2016 taloussuunnitelmasta 3.12.2012 § 237. Kulttuurilautakunnan toimintatuotot ja -kulut sekä toimintakate vahvistettiin seuraavasti:

Lautakunnan esittämä talousarvion toimintakate vuodelle 2013 oli

- 34.348.982 €. Kaupunginvaltuuston päättämä talousarvio on leikkaava. Talousarvioehdotus palautettiin ohjelukuun (-149.000 €) ja huomioitiin tuottavuuden parantaminen (- 342.000 €).

Kulttuurilautakuntaa sitovat kaupunginvaltuustoon nähden toimintatuotot ja –kulut, joiden puitteissa kulttuurilautakunnan edellytetään toimivan. Toimielin sisältää kolme sisäistä nettoyksikköä: kaupunginteatteri, kaupunginorkesteri ja museokeskus. Ko. yksiköiden käyttötalouden määrärahat on vahvistettu nettomääräisinä.  

Kaupunginteatteri (nettoyksikkö), -5.476.000 euroa

Kaupunginorkesteri (nettoyksikkö), -5.039.000 euroa

Museokeskus (nettoyksikkö), -7.085.000 euroa

Liite 1                                  Kulttuurilautakunnan vuoden 2013 talousarvion uudelleen jako tulosalueittain (jaetaan kokouksessa)

Liite 2                                  Kulttuurilautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset (valtuustoon sitovat) tavoitteet (jaetaan kokouksessa)

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 29.3.2010 § 63 on päätetty em. taidelaitosten taloussuunnittelua, -seurantaa ja talouden tasapainottamista koskevasta taloussuunnittelun kokeilumallista, jonka kesto on neljä vuotta.

Sopimusohjaus / strateginen palvelusopimus (SPS)

Kulttuuriasiainkeskuksen käyttösuunnitelman vuodelle 2013 muodostaa kaupunginhallituksen ja kulttuurilautakunnan välinen Strateginen palvelusopimus.

Kulttuuriasiainkeskuksen toiminta linkittyy lähinnä valtuustossa hyväksyttyihin Asukkaiden hyvinvointi (lasten- ja nuorten ohjelma, työikäisten ohjelma ja senioriohjelma) sekä Resurssien tasapainoinen ohjaus ja käyttö –ohjelmiin (henkilöstö, talous ja omistajapolitiikka).

SPS:sta johdetaan kulttuurilautakunnan ja tulosalueiden välillä tehtävät vuosittaiset Strategiset palvelutuotantosopimukset (SPTS) sekä Operatiiviset palvelutuotantosopimukset, jotka tehdään kunkin tulosalueen sisällä.

Liite 3                                  Kulttuurilautakunnan ja kaupunginhallituksen välinen strateginen palvelusopimus

Liite 4                                  Strategiset palvelutuotantosopimukset

Avustukset

Kulttuurilautakunnan avustusmäärärahoihin ei tehty 100.000 euron korotusta vuoteen 2012 verrattuna.

EVIVA -hanke

Kaupunginvaltuusto on varannut EVIVA -hankkeen toteuttamiseen 500.000 euroa vuodelle 2013. Määrärahat ovat kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Rakennusinvestoinnit

Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2013 (sekä TS 2013 - 16) peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestoinneista 3.12.2012 § 237. Talousarviossa on varauduttu teatteritalon peruskorjaukseen.

Käyttöomaisuuden investoinnit / Prosenttiperiaate

Kaupunginhallitus on päättänyt % -periaatteen käyttämisestä uudisrakennushankkeiden yhteydessä, mikäli mahdollista. % -periaatteen mukaiset taidehankinnat sisältyvät liitteeseen 4 omana kohtanaan.

Liite 5                                  Käyttöomaisuuden hankintasuunnitelma (investoinnit)

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen toimenpiteet on merkitty Kulttuurilautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet -liitteeseen (liite 2). 

Henkilöstö

Kulttuurilautakunnan alaisen henkilökunnan eläkkeellelähtöennusteessa eläkeiän saavuttaa vuoden 2013 aikana 12 henkilöä. Eläkkeellesiirtymisen yhteydessä arvioidaan vapautuvan vakanssin tarpeellisuus ja mahdollinen resurssin uudelleenjako. Pääosa eläkeiän saavuttavista ovat tärkeissä tehtävissä asiakasrajapinnassa, joten suurempiin vähennyksiin ei ole mahdollisuutta.

Suunnitelmissa ei ole laajoja muutoksia henkilöstön rakenteeseen, mutta organisaatiomuutoksista johtuen on tarpeen esittää nimikkeiden ja tehtävänkuvien muutoksia. Muutoksilla ei ole merkittäviä vaikutuksia työvoiman käyttöön tai kustannuksiin.

Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

Ehdotus        Esitän, että kulttuurilautakunta

- päättää kaupunginvaltuuston myöntämän määrärahan kohdentamisesta menokohdittain ja jaosta tulosalueille liitteen 1 mukaisesti

- päättää edelleen hyväksyä talousarvioliitteet 2 – 5 osaksi kulttuurilautakunnan vuoden 2013 toimintaa koskeviksi sitoumuksiksi ja

päättää edelleen esittää kaupunginhallitukselle liitteen 3 strategisen palvelusopimuksen (SPS) hyväksymistä osana kaupungin sopimusohjausta.