Kulttuuriasiainkeskuksen hallintopäällikkö Mikael Höysti 22.8.2012:

Kulttuurilautakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu perustuu sopimusohjausmalliin, joka on ollut käytössä vuodesta 2010 alkaen. Mallin mukaisesti kulttuurilautakunta ja kaupunginhallitus solmivat sopimuksen Strategisen palvelusopimuksen (SPS). SPS kytkeytyy kaupungin ohjelmarakennemalliin nk. Turku-sopimukseen. Turku-sopimuksen perustana on valtuustoryhmien välinen sopimus ja niistä johdetut toimeenpano-ohjelmat.

Kulttuuriasiainkeskuksen toiminta linkittyy lähinnä valtuustossa hyväksyttyihin Asukkaiden hyvinvointi (lasten- ja nuorten ohjelma, työikäisten ohjelma ja senioriohjelma) sekä Resurssien tasapainoinen ohjaus ja käyttö –ohjelmiin (henkilöstö, talous ja omistajapolitiikka).

SPS:sta johdetaan kulttuurilautakunnan tulosalueiden kanssa tehtävät vuosittaiset Strategiset palvelutuotantosopimukset (SPTS).

SPS ja SPTS:t tuodaan lautakunnan varsinaiseen talousarviokäsittelyyn 12.9.2012 muokattuina 29.8.2012 käydyn lähetekeskustelun pohjalta. Tarkempi talousarvioehdotus, SPS ja SPTS-pohjat esitellään kokouksessa ja materiaali lähetetään mahdollisuuksien mukaan erikseen etukäteen tai esitellään kokouksessa.

Ohjeluvun jako 2013

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.6.2012 vahvistaa kulttuurilautakunnan vuoden 2013 talousarvion ohjeluvuksi

Suunnitelmavuosille 2014 - 2016 kulttuurilautakunnan ohjeluvun korotukset ovat TS2014 1,6%, TS2015 2% ja TS 2016 2%. 

Kulttuurilautakunnan ohjeluvun jako:

Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta käy talousarvioesityksestä lähetekeskustelun ja palauttaa sen uudelleen valmisteltavaksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.