| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kulttuurilautakunta | 151 | 31.08.2011 | 17 | |
3055-2011 (041)
Kulttuurilautakunnan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi
Tiivistelmä:
Kulttuurilautakunta käy lähetekeskustelun talousarviosta ja palauttaa sen uudelleen valmisteluun.
Kultlk § 151
Kulttuuriasiainkeskuksen hallintopäällikkö Mikael Höysti 25.8.2011:
Kulttuurilautakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu perustuu sopimusohjausmalliin, joka on ollut käytössä vuodesta 2010 alkaen. Mallin mukaisesti kulttuurilautakunta ja kaupunginhallitus solmivat sopimuksen Strategisen palvelusopimuksen (SPS). SPS kytkeytyy kaupungin ohjelmarakennemalliin nk. Turku-sopimukseen. Turku-sopimuksen perustana on valtuustoryhmien välinen sopimus ja niistä johdetut toimeenpano-ohjelmat.
Kulttuuriasiainkeskuksen toiminta linkittyy lähinnä valtuustossa hyväksyttyihin Asukkaiden hyvinvointi (lasten- ja nuorten ohjelma, työikäisten ohjelma ja senioriohjelma) sekä Resurssien tasapainoinen ohjaus ja käyttö –ohjelmiin (henkilöstö, talous ja omistajapolitiikka).
SPS:sta johdetaan kulttuurilautakunnan tulosalueiden kanssa tehtävät vuosittaiset Strategiset palvelutuotantosopimukset (SPTS).
SPS ja SPTS:t tuodaan lautakunnan varsinaiseen talousarviokäsittelyyn 14.9.2011 muokattuina 31.8.2011 käydyn lähetekeskustelun pohjalta. Tarkempi talousarvioehdotus, SPS ja SPTS-pohjat esitellään kokouksessa ja materiaali lähetetään mahdollisuuksien mukaan erikseen etukäteen tai esitellään kokouksessa.
Ohjeluvun jako 2012
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.6..2010 vahvistaa kulttuurilautakunnan vuoden 2012 talousarvion ohjeluvuksi
| Kulttuurilautakunta | 2011 | 2012 | % | |
| v. 2012 sis. vuokrat vähenevät 273.000 €) | T | 38.201 | ||
| M | - 33.387 | |||
| N | - 32.016 | -33.387 | 4,3 % |
Suunnitelmavuosille 2013 - 2015 ei anneta tässä vaiheessa ohjelukuja vaan ne tuodaan päätettäväksi talousarvion yhteydessä.
Kulttuurilautakunnan ohjeluvun jako
| Ohjeluvun jako (netto) | TAM 2011 | TAE 2012 | muutos |
| Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia | -4 603 092 | -5 054 022 | 9,8 % |
| Kaupunginteatteri | -5 298 018 | -5 507 544 | 4,0 % |
| Kaupunginorkesteri | -4 887 932 | -5 088 706 | 4,1 % |
| kaupunginkirjasto | -10 325 289 | -10 683 945 | 3,5 % |
| Museokeskus | -6 902 062 | -7 052 783 | 2,2 % |
| Yhteensä | -32 016 393 | -33 387 000 | 4,3 % |
Kulttuurijohtaja Minna Sartes:
EhdotusKulttuurilautakunta käy talousarviosta lähetekeskustelun ja palauttaa sen uudelleen valmisteltavaksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.