Esityslistat/pöytäkirjat

KULTTUURILAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija:

Kulttuurijohtaja Minna Sartes

STRATEGINEN KEHYS

Toiminta-ajatus:

Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta

tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa

sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalveluiden käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen.

Visio:

Turku tunnetaan kulttuurin edelläkävijänä Suomessa ja maailmalla.

Vuonna 2016 Turku on luova ja monisärmäinen menneen ja tulevan näyttämö.

Kulttuuripalvelut ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman lähde.

TAVOITTEET

Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:
Asukkaiden hyvinvointi – Ennaltaehkäisevä työ
	-Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen -Kulttuuripalvelujen kohdentuminen eri väestöryhmiin -Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus
Vetovoimaisuus ja kilpailukyky
	-Kaupungin vetovoimaa kasvattavat kulttuuripalvelut -Moniarvoinen kulttuurikaupunki ja uutta luova kaupunkikulttuuri
Tasapainoinen talous – Resurssien tasapainoinen ohjaus
	-Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja tuotteet

Arviointikriteerit ja tavoitetasot	Toteutumat				Tavoite		Toteutunut
	2006	2007	2008	2009		2010		2010
Asukkaiden hyvinvointi – Ennaltaehkäisevä työ
Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen mittarina turkulaisten kulttuuriaktiivisuus (käyttö ja harrastaminen)
Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden määrä kasvaa
Aktiivisten kulttuurilaitoksissa kävijöiden osuus kaikista vastaajista (ATH-kysely)	67,5 %	68,7 %	Kyselyä ei tehty	Kyselyä ei tehty		68,3 %		Vastausta ATH:sta ei ole vielä saatu, tulos ilmoitetaan heti kun saadaan


Aktiivisten kulttuuriharrastajien määrä kasvaa
Vastaajat, jotka harrastavat itse vähintään yhtä kulttuu- rialaa (ATH-kysely)	71 %	70 %	Kyselyä ei tehty	Kyselyä ei tehty		71,8 %		Vastausta ATH:sta ei ole vielä saatu, tulos ilmoitetaan heti kun saadaan


Lasten ja nuorten osallis- tuminen ja sosiaaliset verkostot 7-29-vuotiaiden kuuluminen järjestöihin ja harrastusporukoihin (Efektia kysely) kasvaa VOI MUUTTUA ATH-kyselyksi, jos siihen päästään mukaan	65 %	62,8 %	Kyselyä ei tehty	Kyselyä ei tehty		65 %		Ei ole strategisen palvelusopimuksen valtuustotason mittari (SPS) Ei seurata!


Kulttuuripalveluiden kohdentuminen eri väestöryhmiin
Lasten ja nuorten kulttuuripalveluja käyttävien lkm + palveluiden määrä
Lapsille tuotetaan kulttuuritapahtumia laajasti ja monipuolisesti
Lasten tapahtumat, esitykset ja kurssit yhteensä	3 819	4 226	3 784	3 417		2 580		Ei SPS mittari.


Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä	163 613	106 727	98 348	94 581		69 205		69.488


Työikäisten kulttuuripalveluja käyttävien määrä+ palveluiden määrä
Kulttuurilaitosten kävijämäärät kasvavat
Kirjastojen kävijämäärä	1,56 milj	1,8 milj.	1,82 milj	1,68 milj.		1,7 milj.		1,7 milj


Kulttuurilaitosten yhteenlaskettu kävijämäärä (muiden kuin kirjastojen)	648 767	596 514	574 412	562 558		535 535		542.185


Omat tuotannot luovat kaupungin kulttuurituotannon ja –palveluiden perustan
Näyttelyiden, tapahtumien, esitysten ym. määrä yhteensä	1 104	1 256	1 487	1 382		1 188		Ei SPS mittari.


Yritykset ja yhteisöt kulttuuripalvelujen käyttäjinä lkm + palveluiden määrä	Uusi mittari					Mittarin ja lähtötason määrittely		Ei SPS mittari


Maahanmuuttajille suunnattujen palveluiden määrä ja maahanmuuttajien määrä kulttuuripalveluiden käyttäjinä	Uusi mittari					Mittarin ja lähtötason määrittely		Ei SPS mittari


Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen suunnitelmakauden aikana (Asukkaiden hyvinvointiohjelma)	Uusi mittari					Mittarin ja lähtötason määrittely		Työ aloitettu ja jatkuu. Esim. KUVA –hanke, liikuntakortissa kulttuuripalveluja


Palveluiden asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus
Asiakastyytyväisyys (asiakaskyselysta)	Uusi mittari				Mittarin ja lähtötason määrittely		Lähtötaso määritelty: 4,2


EFQM-itsearviointi (osa-alueet 5. ja 6.)	Uusi mittari				Mittarin ja lähtötason määrittely		Ei SPS mittari


Palvelujen käyttöön aktivoiva viestintä ja markkinointi (asiakaskyselystä)	Uusi mittari				Mittarin ja lähtötason määrittely		Ei SPS mittari


Vetovoimaisuus ja kilpailukyky
Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen
Palvelujen käyttäjämäärät (laitokset ja vapaa kenttä) (kävijätilastokooste)	Tieto laskettavissa				Mittarin ja lähtötason määrittely		Ei SPS mittari


Matkailijoiden määrä kaupungissa (TurkuTouring)	Tieto saatavissa				Mittarin ja lähtötason määrittely		Ei SPS mittari


Arvio matkailijoiden osuudesta kulttuuripalveluiden käyttäjänä laitoksittain (asiakaskysely)	Uusi mittari				Mittarin ja lähtötason määrittely		Lähtötaso määritelty: 10,39%


Moniarvoinen kaupunkikulttuuri ja uutta luova kulttuurikaupunki
Eri alojen avustustenhakijoiden määrä (hakemusrekisteri)	Uusi mittari				Mittarin ja lähtötason määrittely		Ei SPS mittari


Avustuksilla toteutettavien tuotantojen moninaisuus (hakeraportit)	Uusi mittari				Mittarin ja lähtötason määrittely		Ei SPS mittari


Oman tuotannon uusiutuminen (itsearviointi, vertaisarviointi ja asiakaspalaute)	Uusi mittari				Mittarin ja lähtötason määrittely		Ei SPS mittari


Tasapainoinen talous – Resurssien tasapainoinen ohjaus
Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja -tuotteet
Asiakkaiden kokemukset palvelujen saavutettavuudesta ja laadusta (asiakaskyselystä)	Uusi mittari				Mittarin ja lähtötason määrittely					Vastausta ATH:sta ei ole vielä saatu, tulos ilmoitetaan heti kun saadaan


Asiakaskontaktit/ toimipisteet vakioituna väestömäärillä (paikkatietojärjestelmä)	Uusi mittari				Mittarin ja lähtötason määrittely					Ei SPS mittari



Arviointikriteerit ja tavoitetasot	Toteutumat				Tavoite			Toteutunut
	2006	2007	2008	2009		2010			2010
Orkesterin ja konserttisalin nettomenot/kuulija	102,5	100,7	86,6	90,5		97,8			Ei SPS mittari


Orkesterin ja konserttisalin nettomenot/asukas	27,3	24,3	25,2	26,5		25,7			Ei SPS mittari


Teatterin nettomenot/katsoja	62,6	80,1	106,3	74,1		72,5			Ei SPS mittari


Teatterin nettomenot/asukas	30,3	30,5	29,4	29,1		26,5			Ei SPS mittari


Kirjaston nettomenot/kävijä	5,0	4,5	5,2	5,9		5,6			Ei SPS mittari


Kirjaston nettomenot/asukas	45,1	50,0	54,3	56,4		54,4			Ei SPS mittari


Museokeskuksen nettomenot / kävijä	12,3	12,2	13,0	14,4		14,4			Ei SPS mittari


Museokeskuksen nettomenot / asukas	36,2	33,0	38,2	36,1		34,8			Ei SPS mittari


Henkilöstömenot + ostopalvelut/asukas	136,3	135,5	138,8	138,2		136,7			Ei SPS mittari


Sis. vuokrat/asukas	25,6	29,0	34,4	35,9		36,3			Ei SPS mittari

Kv (Kh) (Kj):

Kulttuurilautakunnan tavoitteet ja mittarit tarkistetaan sopimusohjausprosessin yhteydessä vuoden 2009 aikana ja tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

TALOUS
Toteutumisvertailu 31.12.2010
€		Tilinpäätös 2009	Talousarvio 2010	Muutokset	Talousarvio muutoksin	Tilinpäätös 2010	Poikkeama
Kulttuurilautakunta
1 56	T	5.327.745	5.349.188	30.000	5.379.188	7.033.872	1.654.684

	M	35.414.252	35.381.334	307.213	35.688.547	38.064.643	-2.376.096

	N	-30.086.506	-30.032.146	-277.213	-30.309.359	-31.030.771	-721.411
Investoinnit
2 56	M	383.192	500.000			414.286	85.714

	T	2.000	0		500.000	0	0

	N	-381.192	-500.000	0	-500.000	-414.286	85.714

TALOUS
Toteutumisvertailu 31.12.2010
€		Tilinpäätös 2009	Talousarvio 2010	Muutokset	Talousarvio muutoksin	Tilinpäätös 2010	Poikkeama
Kulttuurilautakunta, kaupunginteatteri
	N	-5.114.097	-4.677.365	0	-4.677.365	-5.404.430	-727.065

Kulttuurilautakunta, kaupunginorkesteri ja konserttitalo
	N	-4.665.918	-4.477.515	0	-4.477.515	-4.471.139	6.376

Kulttuurilautakunta, Turun museokeskus
	N	-6.342.805	-6.393.937	-147.737	-6.541.674	-6.655.760	-114.086

Virastopäällikön arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä päätöslauselmien toteutumisesta:

Toiminta:

Kulttuurilautakunta saavutti sille asetetut toiminnalliset tavoitteet.

Talous:

Kulttuurilautakunnan tulot ovat ylittäneet budjetoidun huomattavasti, yhteensä +1.654.684 euroa. Pääosa ylityksestä muodostuu Turku 2011 –säätiön avustuksista (+1.460.925 euroa) sekä nettoyksiköille kohdistuneista määrärahan siirroista, mm. uudelleensijoitukset. Normaalin toiminnan tuotot jäivät budjetoidusta huomattavasti.

Kulttuurilautakunnalle myönnettyihin avustuksiin/muihin tuloihin kohdistui vastaavat menot. Tämä selittää osin menojen ylityksen. Menot ylitettiin yhteensä -721.411 euroa (-2,4% talousarvion nettoluvusta). Ylitykset kohdistuvat kahteen nettoyksikköön: kaupunginteatteriin -727.065 euroa ja museokeskukseen -114.086 euroa sekä kansliaan (bruttoyksikkö) -97.723 euroa. Kaupunginorkesteri ja kirjasto tekivät budjetoitua paremman tuloksen.

Kanslian ylitys johtui lomapalkkavelan muutoksesta (v. 2010 palkatut hankekoordinaattorit), n. -74.000 euroa sekä laittomasta irtisanomisesta johtuvista korvauksista, n. -52.000 euroa.

Kaupunginteatteri pääsi tulotavoitteeseensa, mutta menot ylittyivät huomattavasti. Museokeskus pääsi tulotavoitteeseensa, mutta menot ylittyivät hieman. Nettoyksiköiden osalta talouden tasapainottamisen toimenpiteet tuodaan lautakunnan esityksenä valtuustokäsittelyyn tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunginvaltuuston päätöslauselmat:

”Kulttuurilaitosten (esim. teatterin) yhtiöittämisen selvittäminen vuoden 2010 aikana.”

Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja asetti 12.10.2010 työryhmän selvittämään Turun kaupunginteatterin hallintomallin uudistamista. Työryhmä luovutti raportin apulaiskaupunginjohtajalla 2.12.2010.