Hallintopäällikkö Mikael Höysti:

Kaupunginvaltuuston vahvistama talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien 2012 - 2014 taloussuunnitelmasta 29.11.2010 § 224. Kulttuurilautakunnan toimintatuotot ja -kulut sekä toimintakate vahvistettiin seuraavasti:

Toimielin	TA2011 €	TS2012 (1.000 €)	TS2013 (1.000 €)	TS2014 (1.000 €)
Kulttuurilautakunta
Toimintatuotot	6.184.647
Toimintakulut	38.201.040
Toimintakate	-32.016.393	-32.657	-33.310	-33.976
	+ 6,2 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %

Kulttuurilautakuntaa sitovat kaupunginvaltuustoon nähden toimintatuotot ja –kulut, joiden puitteissa kulttuurilautakunnan edellytetään toimivan. Toimielin sisältää kolme sisäistä nettoyksikköä: kaupunginteatteri, kaupunginorkesteri ja museokeskus. Ko. yksiköiden käyttötalouden määrärahat on vahvistettu nettomääräisinä.  

Kaupunginteatteri (nettoyksikkö), -5.285.918 euroa

Kaupunginorkesteri (nettoyksikkö), -4.887.932 euroa

Museokeskus (nettoyksikkö), -6.902.062 euroa

Liite 1Kulttuuriasiainkeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2011 ja – taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2012 – 2014 (Jaetaan kokouksessa)

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 29.3.2010 § 63 on päätetty em. taidelaitosten taloussuunnittelua, -seurantaa ja talouden tasapainottamista koskevasta taloussuunnittelun kokeilumallista, jonka kesto on neljä vuotta.

Valtuuston vahvistamaan kulttuurilautakunnan talousarvioon lisättiin uudelleensijoittamista varten 29.100 euroa, josta kanslian osuus on 17.000 ja kaupunginteatterin 12.100. euroa.

Avustukset

Kaupunginhallituksen määrärahoissa olevien vakiintuneiden, säännöllistä vuosittaista avustusta saavien kulttuuri-instituutioiden toiminta-avustusten siirtämistä kulttuurilautakunnan alaisuuteen, on päätetty selvittää vuoden 2011 aikana.

Kulttuurilautakunnan avustusmäärärahoihin on tehty 65.000 euron korotus vuoteen 2010 verrattuna.

Sopimusohjaus / strateginen palvelusopimus (SPS)

Ns. sopimusohjausmallia käyttävät hallintokunnat tulevat valmistelemaan tarvittavat hallintokunnan ja kaupunginhallituksen väliset strategiset ohjausasiakirjat kaupunginvaltuuston päättämien määrärahojen puitteissa. Sopimuksia valmisteltaessa otetaan huomioon myös kaupunginvaltuuston hyväksymät ohjelmat.

Kulttuuriasiainkeskuksen käyttösuunnitelman vuodelle 2011 muodostaa kaupunginhallituksen ja kulttuurilautakunnan välinen Strateginen palvelusopimus. Sopimus käsitellään erillisenä asiana lautakunnan kokouksessa 15.12.2010.

Strategiset palvelutuotantosopimukset

SPS:sta johdetaan kulttuurilautakunnan tulosalueiden kanssa tehtävät vuosittaiset Strategiset palvelutuotantosopimukset (SPTS) sekä Operatiiviset palvelutuotantosopimukset. SPTS:t ovat asian liitteenä ja OPTS:t oheismateriaalina.

Liite 2Strategiset palvelutuotantosopimukset (Liitteet merkitty X:llä erillisessä niteessä)

Oheismateriaali 1Operatiiviset palvelutuotantosopimukset (erillinen nide)

Kulttuuripääkaupunkihanke

Kulttuurilautakunta on sitoutunut vuoden 2011 kulttuuripääkaupunkivuoden toteuttamiseen monella eri tavalla. Perustoiminnan ylläpitäminen on koko vuoden perustana. Sen lisäksi kulttuuriasiainkeskus on vastuutahona 11 eri hankkeessa, joiden yhteisarvo on liki 6 milj. euroa. Omarahoitusosuus on 200.000 euroa/vuosi (2009 – 2011), yhteensä 600.000 euroa. Sen lisäksi hankkeissa on huomattava in kind –osuus ja 2011-säätiön rahoitus. Huomattava osa kustannuksista on tarkoitus kattaa ulkoisilla tuloilla. Käyttöomaisuuden investoinnista on käytetty n. 100.000 euroa 2011-hankkeeseen.

Eviva -hanke

Kaupunginvaltuusto on varannut Eviva -hankkeen toteuttamiseen 500.000 euroa vuodelle 2011. Määrärahat ovat kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Rakennusinvestoinnit

Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2011 (sekä TS 2012 - 14) peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestoinneista 29.11.2010 § 224.

Käyttöomaisuuden investoinnit / Prosenttiperiaate

Kaupunginhallitus on päättänyt % -periaatteen käyttämisestä uudisrakennushankkeiden yhteydessä, mikäli mahdollista. % -periaatteen mukaiset taidehankinnat sisältyvät liitteeseen 3 omana kohtanaan.

Liite 3Käyttöomaisuuden hankinnat (investoinnit)

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen toimenpiteet on merkitty Kulttuurilautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet –liitteeseen. 

Henkilöstö

Kulttuuriasiainkeskuksen eläkkeellelähtöennusteessa eläkeiän saavuttaa vuoden 2011 aikana 13 henkilöä. Eläkkeellesiirtymisen yhteydessä arvioidaan vapautuvan vakanssin tarpeellisuus ja mahdollinen resurssin uudelleenjako. Pääosa eläkeiän saavuttavista ovat tärkeissä tehtävissä asiakasrajapinnassa, joten suurempiin vähennyksiin ei ole mahdollisuutta.

Kulttuuriasiainkeskuksen suunnitelmissa ei ole laajoja muutoksia henkilöstön rakenteeseen, mutta organisaatiomuutoksista johtuen on tarpeen esittää nimikkeiden ja tehtävänkuvien muutoksia. Muutoksilla ei ole merkittäviä vaikutuksia kulttuuriasiainkeskuksen työvoiman käyttöön tai kustannuksiin. Työvoiman käyttö on vähentynyt huomattavasti vuoden 2010 aikana (tammi - lokakuu 2010: -22.8 henkilötyövuotta).

Kulttuuriasiainkeskus ei tule esittämään työvoiman merkittävää lisäystä tai vähennystä. Määräaikaisen henkilöstön osuus pysynee vuoden 2010 tasolla. Sijaisten käyttöä arvioidaan kriittisesti.

Liite 4Työvoiman käytön suunnitelma 

Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

EhdotusEsitän, että kulttuurilautakunta

- päättää kaupunginvaltuuston myöntämän määrärahan kohdentamisesta menokohdittain ja jaosta tulosalueille liitteen 1 mukaisesti

- päättää edelleen hyväksyä talousarvioliitteet 2 – 4 osaksi kulttuurilautakunnan vuoden 2011 toimintaa koskeviksi sitoumuksiksi .