Esityslistat/pöytäkirjat

KULTTUURILAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija:

Kulttuurijohtaja Minna Sartes

STRATEGINEN KEHYS

Toiminta-ajatus:

Kulttuuritoimi edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla muiden tuotantoja.

Lähtökohtana ovat asukkaiden tarpeet ja toiveet. Tavoitteena on saavuttaa kaupunkilaiset kattavasti kaikilla kulttuurin osa-alueilla. Kulttuuripalvelut ovat kaupungin vetovoimatekijä ja ne luovat toimintaedellytyksiä elinkeinoelämälle. Kulttuuritoimi edistää monikulttuurisuutta. Kulttuuri elää kaupungin eri areenoilla ja kulttuuritoimi tukee monimuotoisuutta sekä koko kulttuurikentän jatkuvaa uudistumista. Kulttuuritoimen vahvuuksia ovat paikallisuus, kansainvälisyys ja kaksikielisyys sekä korkeatasoinen osaaminen ja sitoutunut henkilöstö.

Visio:

Turku tunnetaan kulttuurin edelläkävijänä Suomessa ja maailmalla.

Vuonna 2015 Turku on luovasti ristiriitainen ja monisärmäinen menneen ja tulevan näyttämö, jolla on erinomaiset toimintaedellytykset.

Turku-strategian keskeiset haasteet hallintokunnalle:
Strateginen painopiste: Hyvinvointia ja elämänlaatua

Strateginen painopiste: Kilpailukykyä ja kestävää kehitystä

Strateginen painopiste: Elinvoimaa koulutuksesta, osaamisesta ja yrittäjyydestä

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

TAVOITTEET

Tuloskorteille sijoittuvat hallintokunnan kriittiset menestystekijät vuosille 2009–2011:

YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET
Kulttuuri edistää hyvinvointia
Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

Arviointikriteerit ja tavoitetasot			Toteutumat										Tavoite			Toteutunut
			2005			2006			2007	2008			2009			2009
Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden määrä kasvaa
Aktiivisten kävijöiden osuus kaikista vastaajista (Efektia kysely)		-			67,5			68,7				68,1 %			Kyselyä ei ole tehty v. 2009


Aktiivisten kulttuuriharrastajien määrä kasvaa
Vastaajat, jotka harrastavat itse vähintään yhtä kulttuurialaa (Efektia kysely)	-			71 %			70 %				71,6 %			Kyselyä ei ole tehty v. 2009


Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu: Vuonna 2009 neuvoteltiin EFECO-kyselyn vaihtamisesta ATH-kyselyyn, mutta sitä ei ehditty toteuttaa v. 2009.

ASIAKKUUDEN HALLINTA JA PALVELUKYKY
Kulttuuri saavuttaa lapset, nuoret ja perheet
Asiakaskuntaa monipuolistetaan ja kasvatetaan
Asiakastyytyväisyys lisääntyy
Kulttuuripalvelujen tarjonta on kattavaa
Kulttuuriyrittäjiä ja –ammattilaisia tuetaan
Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

Arviointikriteerit ja tavoitetasot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut
	2005	2006	2007	2008	2009	2009
Lasten ja nuorten osallis- tuminen ja sosiaaliset verkostot 7-29-vuotiaiden kuuluminen järjestöihin ja harrastusporukoihin (Efektia kysely) kasvaa	---	65 %	62,8 %		64 %	Kyselyä ei ole tehty v. 2009


Lapsille tuotetaan kulttuuritapahtumia laajasti ja monipuolisesti (RVS 58a)
Lasten tapahtumat, esitykset ja kurssit yhteensä	2.348	3.819	4.226	3.784	3.618	3.417


Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä	65.700	163.613	106.727	98.348	86.340	94.581


Kulttuuripolun tunnettavuuden lisääminen ja toiminnan kehittäminen (RVS 58b)				Tulosten arviointia ja toiminnan kehittämistä tapahtunut	Tulosten arviointia ja kehittämistä tapahtuu	Tulosten arviointia ja kehittämistä on tapahtunut


Turkulaisten käyttöön kulttuurikortti				Kortti on aktiivisessa käytössä ja sitä kehitetään	Kortti aktiivisessa käytössä ja sitä kehitetään	Kortti on aktiivisessa käytössä ja sitä kehitetään


Uusien asiakasryhmien hankkiminen (RVS 82b) Pyritään saamaan merkittävästi uusia asiakkaita yhteistyössä muiden hallintokuntien ja elinkeinoelämän kanssa				Tuotekehitystä on tehty ja markkinoinnin uudistaminen käynnissä	Tuotekehittely asiakasryhmien tarpeisiin ja markkinointi	Tapahtunut


Asiakaspalautteen kerääminen, tulosten seuranta ja toiminnan parantaminen				Asiakaspalautetta kerätään ja seurantaa parannetaan kaikissa laitoksissa	Käytössä kaikissa laitoksissa	Otettu käyttöön osana uutta ohjelmatyötä


Kulttuurilaitosten kävijämäärät kasvavat
Kirjastojen kävijämäärä	1,900 milj.	1,56 milj.	1,8 milj.	1,82 milj.	1,7 milj.	1.678.968


Kulttuurilaitosten yhteenlaskettu kävijämäärä (muiden kuin kirjastojen)	646.000	648.767	596.514	574.412	625.418	562.558


Omat tuotannot luovat kaupungin kulttuurituotannon ja –palveluiden perustan
Näyttelyiden, tapahtumien, esitysten ym. määrä yhteensä	1.246	1.104	1.256	1.487	1.153	1.382


Avustuksensaajien tuotannot täydentävät kaupungin kulttuuritarjontaa (RVS 61a)
Sopimuskäytännön kehittäminen				Sopimusten sisältöä seurattu ja käytäntöjä kehitetty.	Sopimusten sisällön ja seurannan kehittäminen	Kehitetty osana sopimusohjausta


Uudet kokeilevat tuotannot ja kulttuurin lajit, euroa ja kpl				Sisällöllinen riskisijoitus per taiteenala toteutunut	Vähintään yksi taiteellinen "riskisijoitus” per taiteenala	Toteutunut


Kulttuuritoimi valmistelee eri alojen taiteilijoiden työskentelytiloja koskevan ratkaisuehdotuksen yhdessä tilalaitoksen kanssa (RVS 82a)				Kulttuuritoimi on tehnyt voitavansa	Työskentely tilojen parantamista toteutetaan	Kulttuuritoimi on tehnyt voitavansa


Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu: Lasten tapahtumia pystyttiin järjestämään tavoitteita vähemmän, pääosin toiminnan supistuksista johtuen. kävijätavoitteet kuitenkin ylitettiin. Kulttuurilaitosten kävijämäärätavoitteet jäivät saavuttamatta muiden kuin kaupunginorkesterin osalta. Vuoden aikana tehdyt toiminnan supistukset, lomautukset/talkoovapaat sekä mm. museokeskuksen ongelmat näyttelyiden suhteen veivät kokonaiskävijämäärän laskuun. Kirjaston kävijämäärän vähentyminen selittyy osin lomautuksista.

TALOUS
Toteutumisvertailu 31.12.2009
1000 €		Tilinpäätös 2008	Talousarvio 2009			Muutokset			Talousarvio muutoksin		Tilinpäätös 2009		Poikkeama
Kulttuurilautakunta
1 56	T	5.631	5.300			0			5.300		5.328		28

	M	34.967	35.935			-634			35.301		35.414		-113

	N	- 29.336	- 30.635			634			-30.001		-30.086		85
Investoinnit
2 56	M	1.042	400			0			400		383		17

	T	134	0			0			0		2		2

	N	- 939	- 400			0			-400		-381		-19
Virastopäällikön kuvaus talouden toteutumisesta: Kulttuuriasiainkeskuksen vuoden 2009 toimintakate oli -85.000 euroa budjetoitua huonompi. Budjetin ylitys on 0,28 % koko toimintakatteesta. Tulotavoitteet saavutettiin, mutta menot ylittyivät n. 113.000 eurolla. Lomapalkkavelan muutos oli n. 100.000 euroa budjetoitua suurempi, joka vei käyttötalouden alijäämäiseksi.
Vahvistetaan talouden perustaa
Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

Arviointikriteerit ja tavoitetasot				Toteutumat						Tavoite		Toteutunut
				2005	2006		2007	2008		2009		2009
Kulttuuritoimen nettokustannukset/asukas				141,5	141,0		152,1	167,1		168,0		171,2


Orkesterin ja konserttisalin nettomenot/kuulija				75,3	102,5		100,7	86,6		102,7		90,5


Orkesterin ja konserttisalin nettomenot/asukas				29,6	27,3		24,3	25,2		26,3		26,5


Teatterin nettomenot/katsoja				87,2	62,6		80,1	106,3		68,3		74,1


Teatterin nettomenot/asukas				31,8	30,3		30,5	29,4		27,3		29,1


Kirjaston nettomenot/kävijä				4,0	5,0		4,5	5,2		5,9		5,9


Kirjaston nettomenot/asukas				40,7	45,1		50,0	54,3		57,0		56,4


Museokeskuksen nettomenot/kävijä				13,1	12,3		12,5	11,7		12,6		14,4


Museokeskuksen nettomenot/asukas				38,1	36,2		34,8	33,7		36,5		36,1


Henkilöstömenot + ostopalvelut/asukas				136,4	136,3		135,5	138,8		136,5		138,2


Sis. vuokrat/asukas					25,6		29,0	34,4		36,0		35,9


Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu: Kulttuuriasiainkeskuksen nettokustannuksia/asukas –tavoite oli asetettu leikatun talousarvion mukaisesti. Laskennassa ei huomioitu kulttuuriasiainkeskukselle kh:sta siirrettyjä avustusmäärärahoja, yhteensä 386.000 euroa. Teatterin saavuttamatta jääneet tavoitteet selittyvät talousarvion ylityksellä. Museokeskuksen kävijämäärät tippuivat olennaisesti suunnitellusta. Orkesterin osalta tulos selittyy talousarvion hienoisesta ylityksestä.

OSAAMINEN, UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY
Lisätään tuottavuutta osaamisen kautta
Luodaan aktiivisia kansainvälisiä yhteyksiä
Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

Arviointikriteerit ja tavoitetasot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut
	2005	2006	2007	2008	2009	2009
Lisätään valmiuksia hankkia rahoitusta ja suunnitella toimintaa kustannustehokkaasti				Koulutusta toteutunut	Valmiudet ovat kasvaneet ja toimintamahdollisuudet parantuneet	Toteutunut


Aktiivinen yhteistyö Itämeren kaupunkien (UBC), Eurocities-kaupunkien ja ystävyys-kaupunkien kanssa sekä toimialakohtaiset kontaktit				Kontaktien toiminnallista verkkoa on rakennettu.	Aktiivinen yhteistyöverkosto toimii ja tuo lisäarvoa kulttuurituotantoon	Toteutunut


Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:

PROSESSIT JA RAKENTEET
Kehitetään kulttuuritoimen toimintaa ja prosesseja
Lisätään yhteistyötä kulttuuritoimen sisällä ja vapaan kentän kanssa
Taataan virikkeellinen, viihtyisä ja monimuotoinen kaupunkiympäristö
Toimitaan aktiivisesti maakunnallisissa ja valtakunnallisissa hankkeissa
Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

Arviointikriteerit ja tavoitetasot	Toteutumat				Tavoitteet	Toteutunut
	2005	2006	2007	2008	2009	2009
Kehitetään uusia tuotannon mittareita				Toteutuu osana sopimusohjausjärjestelmää	Mittarit kokeilussa ja osana tuotteistusta ja sopimusohjausta	Toteutunut osana sopimusohjausta


Eri kulttuurialojen neuvottelukuntia perustetaan (RVS 83 ja 61b)				Toteutuu osana sopimusohjausjärjestelmää	Neuvottelu-kunnat toimivat	Neuvottelukunnat toiminnassa


Kulttuuriympäristön hyvä hoito				Kyselyä ei tehty vuonna 2008	Hoidon vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan	Hoidon vaikuttavuutta seurattu ja arvioitu


Omien laitosten maakunnallisen roolin kehittäminen vastavuoroisuuden periaatteesta lähtien				Maakunnallista roolia on kehitetty erityisesti kirjaston ja Maakuntamuseon osalta ja ne ovat molemmat toteuttaneet ainakin yhden projektin kumpikin	Maakunnallista roolia kehitetään	Maakunnallista roolia kehitetty


Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:

Kv:	Taulukossa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista seurataan raportoinnin yhteydessä.

TALOUSOHJELMA
Taulukko lautakunnan/toimielimen esittämän toimenpiteen talous-, henkilöstö- ja tilavaikutuksen arviointiin
	Toimenpide	Taloudellinen vaikutus (1000 €)		Vaikutus henkilötyövuosiin		Vaikutus tilojen käyttöön, m2
	Toimenpide	TA 2009	TP 31.12. 2009	TA 2009	TP 31.12. 2009	TA 2009	TP 31.12. 2009
1. Palveluverkko	Museofuusio ja Kulttuurikeskuksen uudelleenorganisointi (huom. Toiminnan tehostamisella lisätuloja ja yhteisten resurssien tehokkaammalla hyödyntämisellä tehostettua tuotantoa)	+ 5	+5
	Koululaisorkesteritoiminnan ja soitinopetuksen järjestämisen selvittäminen tasa-arvoisten maksuperusteiden ja kustannustehokkuuden näkökulmasta (huom. Yhtenäistettävät maksuperusteet tuovat lisätuloa. Toteutuu kulttuuritoimessa, mikäli toiminta siirretään opetustoimesta kulttuuritoimeen. Palvelun ulkoistaminen on selvityksen alla. Ulkoistamisen myötä säästyvät henkilöresurssit (n. 1 htv) kohdennetaan muuhun palvelutuotantoon.)	+ 10	-
2. Toimitilat	Vakiintuneiden kulttuurilaitosten tilojen käytön tehostaminen myyntitoiminnan keskittämisellä ja -osaamiseen panostamalla. (huom. Tulorahoituksen lisääntyminen kulujen pysyessä samalla tasolla.)	+ 10	+10
3. Henkilöstö	Taidetuotannon taiteellisen ja taloudellisen riskin minimointi ohjelmiston monipuolisuudella ja kattavuudella (huom. Taidetuotannoissa säilyy aina riski yleisön suosion osalta ja se vaikuttaa suoraan tuloihin.)	+ 10	+10
4. Tuotantotavat

HUOM: Kyseessä olevat toimenpiteet tähtäävät toiminnan tehostamisella saavutettaviin lisätuloihin tai resurssien uudelleenallokoinnilla saavutettavaan tuottavuuden lisääntymiseen. Suuria säästöjä ei ole saavutettavissa ilman palvelutuotannon olennaisia leikkauksia. Kyse on toiminnan uudelleen organisoimisesta ja järkeistämisestä niin, että mahdollisimman pienellä lisäkasvulla turvataan nykyinen palvelutaso. Palveluiden leikkaamista suunniteltaessa pitää tehdä erilliset päätökset, ja silloinkin säästöt ovat varsin pieniä tai jopa negatiivisia, koska kulttuuritoimelle jäävät kuitenkin rakennukset ja henkilöstö, mikäli ei niistäkin päätetä luopua. Henkilöstömäärä ei toiminnan luonteen vuoksi kehity lineaarisesti, vaan vaihtelee tuotannoista (teatteri, orkesteri) ja projekteista (museo, kirjasto) riippuen.

Virastopäällikön yhteenveto talousohjelman tavoitteiden toteutumisesta:

Tavoitteet saavutettu, talousohjelma vain murto-osa vuoden 2009 säästötavoitteesta, kun määrärahoja yhteensä leikattiin n. miljoona euroa.

Kv:	toimintakulut	– 1.296.802 euroa
	toimintakulut; puhelin- ja tietoliikennepalvelujen kustannussäästö	– 28.260 euroa
	toimintakulut; siirto käyttöomaisuusinvestoinneista Turun linnan juhlatilojen pöytäliinat ja astiaston täydentäminen	+ 50.000 euroa
	sisältää pankkipalvelumaksujen keskittämisen muutoksen
	sisältää lisämäärärahan pääkirjaston vanhan osan käyttöönottoa varten
	sisältää lisämäärärahan käytettäväksi kulttuuritoimen 2011-hankkeiden omarahoitukseen
	sisältää Martin ja Mikaelin lähikirjastojen sulkemisen
			Ts 2010 (1.000 €)	Ts 2011 (1.000 €)
	toimintakulut	+78.477euroa	+ 78	+ 78
	oppimateriaalikeskuksen siirto opetustoimesta
	Talouden vastuualue ja kulttuuritoimen kanslia yhdessä tulevat tekemään yksityiskohtaisen selvityksen kaupunginteatterin, kaupunginorkesterin ja museokeskuksen siirtymisestä kolmen vuoden talousarvioseurantaan.

Kv (Kh):	Talousarvio sisältää valtionosuuden lisäyksen täysimääräisenä. Talousarviokasvu 1,57 milj. €, laskennallisen valtionosuuden kasvu 1,4 milj. €.

	toimintakulut	+ 170.000 euroa
	Kokeillaan puoli vuotta Wäinö Aaltosen museon, Apteekkimuseon, Biologisen museon, Käsityöläismuseon ja Kuralan kylämäen maksuttomuutta (kulttuurilautakunta).

Virastopäällikön yleisarvio kaupunginvaltuuston päätöslauselmien toteutumisesta:

Valtuusto päätti peruuttaa Turun linnan juhlatilojen pöytäliinojen hankintamäärärahan ja museoiden maksuttomuuden määrärahan. 2011-lisämääräraha kohdennettu 2011-hankkeisiin, oppimateriaalikeskus on siirtynyt kulttuuritoimeen, selvitys kolmen vuoden talousseurannasta on tehty ja myös lautakunta on tehnyt asiasta esityksen Kh:lle. Lisätalousarvion myötä (kv. 30.3.2009) kulttuuriasiainkeskuksen käyttötaloudesta leikattiin 1.062.474 euroa.

Virastopäällikön yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:

Toiminnalliset tavoitteet ovat osin kärsineet talouden leikkauksista, mutta pääasiassa leikatut tavoitteet saavutettiin.