Hallintopäällikkö Mikael Höysti:

Kaupunginvaltuuston vahvistama talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2010 talousarviosta ja vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelmasta 30.11.2009 § 260. Toimielimen 1 56 Kulttuurilautakunta toimintatuotot ja -kulut sekä toimintakate vahvistettiin seuraavasti:

Kulttuurilautakuntaa sitovat kaupunginvaltuustoon nähden toimintatuotot ja –kulut, joiden puitteissa kulttuurilautakunnan edellytetään toimivan. Toimielin sisältää kolme sisäistä nettoyksikköä: kaupunginteatteri, kaupunginorkesteri ja museokeskus. Käsittelyjen aikana päätettiin seuraavat muutokset ja tekstilisäykset: 

Kh (Kj): Kulttuurilautakunnan tavoitteet ja mittarit tarkistetaan sopimusohjausprosessin yhteydessä vuoden 2009 aikana ja tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

 Avustusmäärärahojen siirto kaupunginhallitukselta

Kulttuurilaitosten (esim. teatterin) yhtiöittämisen selvittäminen vuoden 2010 aikana.

(Kj): Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 %

(Kh): Poistetaan sitova teksti: Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 %

It -rahoitusmallin muutoksen takia kulttuuritoimi ei budjetoinut it- kustannuksia alkuperäisessä esityksessään, mutta ne lisättiin kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä. Kulttuuritoimessa lisäys oli +1.042.236 euroa. Muutos vuoteen 2009 oli + 377.236 euroa. It –kustannukset ovat läpilaskutettava erä ja talousarviossa ne on budjetoitu tulosalueittain.

Uudelleensijoitusmäärärahasta aiemmin myönnettyjen henkilökohtaisten vakanssien määrärahat on budjetoitu tulosalueittain.

Kaupunginhallitukselta siirretyt avustusmäärärahat on budjetoitu kulttuuriasiainkeskuksen kanslian määrärahoihin. Avustukset on pidetty vuoden 2009 tasolla.

Kulttuuritoimen faktinen ohjeluku on -2,6 % pienempi kuin vuoden 2009 lisätalousarvio, sen lisäksi jouduttiin leikkaamaan toimintamenoja 66.490 eurolla (-216.490 (kh) +150.000 euroa (kv)) annettuun ohjelukuun verrattuna. Yhteensä toimintamäärärahoja on vähennetty 845.490 euroa.

Valtionosuuksien kohdentuminen taidelaitoksille

Kaupunginvaltuusto ei ole osoittanut talousarviossaan valtionosuuksien korotuksia (v. 2008-10) kaupungin taidelaitosten toimintaan. Tästä syystä opetusministeriö päätti leikata valtionosuuslaskennan perusteina olevien henkilötyövuosien määrää museokeskuksen ja kaupunginteatterin osalta vuonna 2009. Vaikutus on ollut n. 300.000 euron saamatta jääminen. Opetusministerio on edelleen leikannut vuodelle 2010 hyväksyttyjä henkilötyövuosia, orkesterista 2 ja teatterista 1 henkilötyövuosi. Yhteensä kaupunki on menettänyt valtionosuuden n. 0,5 milj. euroa.

Kulttuurilautakunta ei pysty em. syistä kohdentamaan valtionosuuksien korotuksia taidelaitoksille, vaan toimintamenojen leikkaukset on kohdennettu koon suhteessa joka tulosalueelle, myös em. taidelaitoksille.

Kulttuurilautakunnan vuoden 2009 talousarvion leikkaaminen n. 1 milj. ja vuoden 2010 ohjeluvun ollessa vuoden 2009 lisätalousarviota 845.490 euroa pienempi merkitsee, että kiinteitä kustannuksia katetaan maksu- ja myyntituloin yli 2,5 miljoonan euron edestä.

Tulotavoitteiden saavuttaminen on yhä haasteellisempaa, varsinkin kun palvelujen määrän leikkaaminen on tarkoittanut myös kävijämäärien vähentymistä. Markkinoinnin, myynnin ja viestinnän uudelleenorganisointi on avainasemassa selviytymisessä.

Käyttösuunnitelman tarkentaminen / strateginen palvelusopimus (SPS)

Käyttösuunnitelman / strategisen palvelusopimuksen perustana on kaupunginvaltuuston vahvistama vuoden 2010 talousarvio ja vuosien 2011 - 2012 taloussuunnitelma, johon sisältyvät kriittiset menestystekijät arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen vuodelle 2010 sekä muut mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymät tekstit ja/tai tekstilisäykset, joilla kaupunginvaltuusto haluaa ohjata lautakuntien määrärahojen käyttöä ja/tai lautakunnan palvelutoimintaan liittyvää valmistelua. Käyttösuunnitelman laadinnan pohjana tulee olla valtuuston hyväksymät päätökset toimielimelle ja lautakunnan oma strategia.

Kulttuuriasiainkeskuksen käyttösuunnitelman vuodelle 2010 muodostaa kaupunginhallituksen ja kulttuurilautakunnan välinen Strateginen palvelusopimus. Sopimus käsitellään erillisenä asiana lautakunnan kokouksessa 16.12.2009.

Kulttuuripääkaupunkihanke

Kulttuurilautakunnan vuoden 2010 määrärahoihin on varattu 200.000 euroa 2011 -hankkeiden omarahoitukseen.  

Nettobudjetointi

Kulttuuritoimi on esittänyt kaupunginteatterin, kaupunginorkesterin ja museokeskuksen siirtymistä kolmen (neljän) vuoden talousarvioseurantaan kuntalain 65 § periaatteiden mukaisesti. Asiaa on edistetty ja talouskeskuksen esitys ja kulttuurilautakunnan lausunto käsitellään erillisenä asiana lautakunnan kokouksessa 16.12.2009. 

Prosenttiperiaate

Kaupunginhallitus on päättänyt % -periaatteen käyttämisestä uudisrakennushankkeiden yhteydessä, mikäli mahdollista. % -periaatteen mukaiset taidehankinnat sisältyvät liitteeseen 4 omana kohtanaan.

                                           SPS -taso:

Liite 1                                  Kulttuuriasiainkeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 ja – taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2010 – 2012  

Liite 2                                  Hankintasuunnitelmalomake

Liite 3                                  Henkilöstösuunnitelmalomake

Liite 4                                  Käyttöomaisuuden hankintalomake (lähetetään myöhemmin)

Liite 5                                  Kustannushyötyanalyysi (kirjaston käyttöomaisuushankinta)

Liite 6                                  Rakennusinvestointihankkeet

Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

EhdotusEsitän, että kulttuurilautakunta

- päättää kaupunginvaltuuston myöntämän määrärahan kohdentamisesta menokohdittain ja jaosta tulosalueille liitteen 1 mukaisesti

- päättää edelleen hyväksyä talousarvioliitteet 2 – 6 osaksi kulttuurilautakunnan vuoden 2010 toimintaa koskeviksi sitoumuksiksi

PäätösEhdotus hyväksyttiin.