Ympäristötoimiala, vs. toimialajohtaja Christina Hovi 7.9.2016:

Turun kaupungin vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2017–2020 taloussuunnitelmaehdotuksen valmistelua koskevien ohjeiden mukaan lautakuntien tulee toimittaa talousarvioehdotuksensa viimeistään 16.9.2016 mennessä kaupunginhallitukselle.

Turussa kuntalain mukainen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan toimialoilla ja konsernihallinnossa osana sopimusohjausprosessia. Sopimusohjaus tarkoittaa monipuolisten tavoitteiden asettamista kahdelle tasolle, kaupunginhallituksen ja lautakunnan välille (strateginen sopimus) sekä lautakunnan ja toimialan välille (operatiivinen sopimus).

Valmistelu ja tavoitteiden asettelu perustuu laadittuun kaupungin strategiakokonaisuuteen, joka koostuu kaupunkitason päästrategiasta (kaupunkistrategiasta) sekä siihen kuuluvasta kahdesta strategisesta ohjelmasta (Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelma sekä Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelma). Lisäksi strategiakokonaisuuteen kuuluu henkilöstöohjelma Henkilöstö voimavarana.

Edellä mainitut dokumentit kuvaavat, mitä keskeisiä päämääriä kaupunki toiminnalleen asettaa ja mihin periaatteisiin kaupungin henkilöstö sekä luottamushenkilöt lupaavat toiminnassaan sitoutua.

Valmistelu käynnistyi toimielinten osalta siten, että lautakunnat antoivat ehdotuksensa strategiseksi sopimukseksi 20.5.2016 mennessä. Keväällä valmisteltuun strategiseen sopimukseen esitetään joitakin tarkistuksia.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.6.2016 § 12 lauta- ja johtokuntien vuosien 2017–2020 taloussuunnitelman suunnitteluluvut:

– Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan sitova netto-ohjeluku vuodelle 2017 on -6,440 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 talousarviossa keväällä tehdyn talousarviomuutoksen jälkeen nettoluku on -5.973 miljoonaa euroa.

Kaupungin kasvua tukeva ympäristötoimialan talousarvioesitys ylittää taloussuunnitelman suunnitteluluvut henkilötyövuosien osalta. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan talousarvioon sisältyy toimialan henkilökunnasta 147,5 htv:tta.  Edellä olevissa luvuissa ei ole mukana TKS:n joukkoliikenteen 27,5 htv:tta, jotka sisältyvät TKS joukkoliikennelautakunnan talousarvioon. Ympäristötoimialan 175 henkilötyövuodesta ulkoisella rahoituksella on 9 % (15,5, htv), kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan alaisesta henkilökunnasta 6 % (8,5 htv).

Muilta osin talousarvioesitys on laadittu suunnittelulukujen mukaisesti.

Strategiset sopimukset toimivat operatiivisten sopimusten perustana. Operatiivisissa sopimuksissa jalkautetaan strategiset tavoitteet käytännön tekemiseen ja entistä konkreettisempiin tavoitteisiin.

Liite 1Ympäristötoimialan strateginen sopimus 2017-2020

Liite 2Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan operatiivinen sopimus 2017

Liite 3Käyttötalousosa

Liite 4Hankintasuunnitelma 2017

Vs. toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteiden 1-4 mukaisesti vuosien 2017–2020 toimintasuunnitelman ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Liitteenä 1 olevan strategisen sopimuksen lautakunta hyväksyy vain omalta osaltaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös tehtiin esittelijän kokouksessa muuttamasta päätösehdotuksesta yksimielisesti.

Liite 5Ympäristötoimialan strateginen sopimus 2017-2020

Liite 6Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan operatiivinen sopimus 2017