Ympäristötoimiala, toimialajohtaja Markku Toivonen 19.4.2016:

Turussa kuntalain mukainen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan toimialoilla ja konsernihallinnossa osana sopimusohjausprosessia. Sopimusohjaus tarkoittaa monipuolisten tavoitteiden asettamista kahdelle tasolle, kaupunginhallituksen ja lautakunnan välille (strateginen sopimus) sekä lautakunnan ja toimialan välille (operatiivinen sopimus).

Valmistelu ja tavoitteiden asettelu perustuu laadittuun kaupungin strategiakokonaisuuteen, joka koostuu kaupunkitason päästrategiasta (kaupunkistrategiasta) sekä siihen kuuluvasta kahdesta strategisesta ohjelmasta. Strategisia ohjelmia ovat Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelma sekä Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelma. Lisäksi strategiakokonaisuuteen kuuluu henkilöstöohjelma Henkilöstö voimavarana. (http://www.turku.fi/strategia)

Edellä mainitut dokumentit kuvaavat, mitä keskeisiä päämääriä kaupunki toiminnalleen asettaa ja mihin periaatteisiin kaupungin henkilöstö sekä luottamushenkilöt lupaavat toiminnassaan sitoutua.

Valmistelu käynnistyy toimielinten osalta siten, että aikavälillä 18.4. – 6.5.2016 järjestetään lähetekeskustelu, missä käsitellään laadittuja virkamiesvalmiita luonnoksia. Tavoitteena on, että lauta- ja johtokunnat ovat lähettäneet 20.5.2016 mennessä esityksensä strategisista sopimuksista. Kaupunginhallitus käsittelee strategiset sopimukset ja suunnitteluluvut 6.6.2016 ja kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitteluluvut 20.6.2016.

Käsittely jatkuu kesäkauden jälkeen siten, että lauta- ja johtokuntien esitykset strategisista ja operatiivisista sopimuksista tulee olla käsiteltynä 16.9.2016 mennessä.

Asiaa esitellään tarkemmin seminaariohjelman mukaisesti.

Oheismateriaali 1Vuoden 2017 strateginen sopimus -luonnos

Oheismateriaali 2Kh:n päätös - Kaupungin vuosien 2017 - 2020 taloussuunnitelman valmisteluraamin tarkistaminen

Oheismateriaali 3Kh:n päätöksen liite 1 - Simuloitu toimielinkohtainen vuosien 2017 - 2020 taloussuunnitelma

Oheismateriaali 4Vuoden 2016 strateginen sopimus

Oheismateriaali 5Vuoden 2016 operatiivinen sopimus

Toimialajohtaja Markku Toivonen:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta käy lähetekeskustelun esittelyjen pohjalta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Ennen kokousta järjestettiin seminaari, jossa toimialajohtaja Markku Toivonen ja kaavoituspäällikkö Christina Hovi esittelivät strategisen sopimuksen luonnosta.