Ympäristötoimiala, toimialajohtaja Markku Toivonen 22.4.2015:

Turussa kuntalain mukainen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan toimialoilla ja konsernihallinnossa osana sopimusohjausprosessia. Sopimusohjaus tarkoittaa monipuolisten tavoitteiden asettamista kahdelle tasolle, kaupunginhallituksen ja lautakunnan välille (strateginen sopimus) sekä lautakunnan ja toimialan välille (operatiivinen sopimus).

Valmistelu ja tavoitteiden asettelu perustuu laadittuun kaupungin strategiakokonaisuuteen, joka koostuu kaupunkitason päästrategiasta (kaupunkistrategiasta) sekä siihen kuuluvasta kahdesta strategisesta ohjelmasta. Strategisia ohjelmia ovat Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelma sekä Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelma. Lisäksi strategiakokonaisuuteen kuuluu henkilöstöohjelma Henkilöstö voimavarana.

Edellä mainitut dokumentit kuvaavat, mitä keskeisiä päämääriä kaupunki toiminnalleen asettaa ja mihin periaatteisiin kaupungin henkilöstö sekä luottamushenkilöt lupaavat toiminnassaan sitoutua.

Valmistelu käynnistyy toimielinten osalta tänä vuonna hieman perinteistä aikaisemmin ja on aikataulutettu siten, että lautakunnat antavat ehdotuksensa strategiseksi sopimukseksi 20.5.2015 mennessä. Tavoitteena on, että kaupunginhallitus hyväksyy suunnitteluluvut 8.6.2015 ja kaupunginvaltuusto 15.6.2015.

Valmisteluraamien tarkistaminen

Jo aiemmin tänä vuonna on päätetty kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 – 2019 taloussuunnitelman valmisteluraamin tarkistamisesta. Päätökset tehtiin kaupunginhallituksessa 16.3.2015 ja kaupunginvaltuustossa 26.3.2015.

Päätökset merkitsivät kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 talousarvion leikkaamista 651.000 eurolla kuten oheismateriaalissa 1 on esitetty ja edelleen vuosien 2016 – 2019 taloussuunnitelman tavoitetasojen tarkistamista oheismateriaalin 2 mukaisesti.

Perustelut tarkistuksille johtuvat vuoden 2014 tilinpäätöksen oletettua paremmasta tuloksesta ja käynnissä olevien toimenpiteiden vaikutuksista, joiden ansiosta sopeutusten voidaan katsoa tapahtuneen etuajassa ja vuodelle 2016 arvioitu sopeuttamispaine kaupungin taloudessa on odotettua pienempi.

Asiaa esitellään tarkemmin seminaariohjelman mukaisesti.

Oheismateriaali 1Vuoden 2015 talousarviomuutos

Oheismateriaali 2Vuosien 2016-2019 toimielinkohtaiset tavoitetasot

Oheismateriaali 3Luonnos strategiseksi sopimukseksi

Toimialajohtaja Markku Toivonen:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta käy lähetekeskustelun esittelyjen pohjalta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.