Toimialan hallinto, taloussuunnittelija Mirja Grönroos 10.12.2013:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014–2016 taloussuunnitelman 2.12.2013 § 215. Konsernihallinnon talous ja rahoitus on antanut ohjeen vuoden 2014 talousarvioon ja vuosien 2014–2016 taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelmien/liiketoimintasuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamiseksi vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä. Lauta- ja johtokuntien tulee päättää määrärahojen kohdentamisesta niin, että päätöksistä voidaan tiedottaa kaupunginhallitukselle 20.12.2013 kokouksessa.

Käyttötalousosan menoja vähennettiin palkkavarauksen tarkistamisen verran 18.654 €. Toimintatuotoiksi vahvistettiin 4.756.580 €, toimintamenoiksi 12.157.926 € ja nettoluvuksi -7.401.346 €. Taloussuunnitelmavuosien nettoluvut ovat v. 2015 -7.566.000 € ja v. 2016 -7.751.000 €. Investointiosaan valtuusto myönsi Ruissalon Tammenterhon näyttelyn uudistamiseen 100.000 € vuodelle 2014.

Sitovuustasona lautakunnan sisällä tulee olla tulosaluetaso: kaupunkisuunnittelu, toimialan hallinto, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto ja niiden käyttötalouden brutto ja tilivelvollisina tulosaluejohtajat. Valtuuston suhteen sitovuustaso on lautakuntatasolla (brutto) ja tilivelvollisena toimialajohtaja Markku Toivonen sijaisena hallintojohtaja Harri Lehtinen sekä tämän estyneenä ollessa rakennusvalvontajohtaja Reima Ojala. Lautakunnan päätettäväksi pitää tuoda määrärahamuutokset sekä toimialajohtajan hankintavaltuudet ylittävät sekä useammalle vuodelle jakautuvat sitoumukset.

Liite 1Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2014-2016

Liite 2Jaottelu määrärahoihin ja tuloeriin

Liite 3Hankinnat

Toimialajohtaja Markku Toivonen:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014–2016 taloussuunnitelman liitemateriaalin mukaisesti sekä hyväksyä sitovuustasot ja vastuulliset tilivelvolliset esittelytekstin mukaisesti.

Lautakunnan päätettäväksi pitää tuoda määrärahamuutokset sekä toimialajohtajan hankintavaltuudet ylittävät sekä useammalle vuodelle jakautuvat sitoumukset.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.