Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 15.11.2017:

Kaupunginvaltuusto on 30.1.2017 § 14 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toimialajohtajat raportoivat omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausittain. Toimialajohtajan tulee raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

Kiinteistöliikelaitos tulee saavuttamaan sille asetetun sitovan tulostavoitteen ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste toteutumaksi on 65,7 milj. euroa (TA 63,7 milj. euroa).

Valmistelussa olevien ja jo päätettyjen tarpeelliseksi katsottujen kiinteistökauppojen takia Maa- ja vesialueiden ostojen ennustetaan ylittävän niille tarkoitetun talousarvion 1,1 milj. euroa (TAM 16,0 milj. eur). Kiinteistöliikelaitoksen kokonaisinvestointien summa ei kuitenkaan tämän johdosta ylity.

Investointimenoiksi ennustetaan 65,6 milj. euroa eli 5,9 milj. euroa alle talousarvion (TAM 71,5 milj. euroa).

Oheismateriaali 1Kiinteistötoimiala 10 2017

Oheismateriaali 2Infrapalvelut investointiennuste 10 2017

Oheismateriaali 3Infrapalvelujen investointien kohdekohtaiset perustelut

Oheismateriaali 4Tilapalvelut investointiennuste 10 2017

Oheismateriaali 5Tilapalvelujen investointien kohdekohtaiset perustelut

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää:

- merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen kuukausiraportin 2017 – 10;

- että tilapalvelujen investointeihin lisätään uusi hanke ”Keskuspaloaseman johtokeskus” ja sille rahoitusta 50.000 euroa vuodelle 2017;

- hyväksyä oheismateriaalin 3 rahankäytön ennusteen muutoksen kohteessa Jalkakäytävien peruskorjaus;

- hyväksyä oheismateriaalin 5 rahankäytön ennusteiden muutokset kohteissa: Luokkien pinnat ja valaistus ja Impivaaran uimahallin lämmöntalteenoton jälkityöt; sekä

- esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi investointimenoihin sisältyvän Maa- ja vesialueiden ostojen 2017 vuositason rahoituksen 1,1 miljoonan euron ylityksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.