Kiinteistöliikelaitos, Timo Sankari 13.6.2014:

Kaupunginvaltuusto on 16.12.2013 § 232 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toimialajohtajat raportoivat omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausittain.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

Kiinteistöliikelaitos ei näillä näkymin tule saavuttamaan sille asetettua sitovaa tulostavoitetta ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste Kiinteistöliikelaitoksen sitovan tavoitteen toteutumaksi on 85,3 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TA 88,6 milj. euroa).

Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 15,0 milj. euroa eli 3,0 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 18,0 milj. euroa).

Investointimenoiksi ennustetaan 61,7 milj. euroa eli 4,0 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 65,7 milj. euroa).

Oheismateriaali 105 2014 Kiinteistötoimiala

Oheismateriaali 2Infrapalveluiden investointiennuste 05 2014 (jaetaan kokoukseen osallistuville)

Oheismateriaali 3Tilapalveluiden investointiennuste 05 2014 (jaetaan kokoukseen osallistuville)

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen kuukausiraportin 2014 – 5.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.