Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 14.6.2013:

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2012 § 253 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toimialajohtajat raportoivat omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausittain.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

Kaupunginhallitus edellytti 21.5.2013 § 247 Kiinteistöliikelaitosta toimittamaan selvityksen kesäkuun 13. päivään mennessä siitä, mitkä investoinnit voidaan jättää toteuttamatta sekä selvityksen myyntisuunnitelmasta rahoitustuloksen saavuttamiseksi. Kaupunginhallitus päätti 10.6.2013 § 292, että esitetyt toimenpiteet investointikohteiden siirtämiseksi tai poistamiseksi toteutetaan vuoden 2013 talousarviossa pysymiseksi. Selvitys myyntien kokonaistilanteesta merkittiin tiedoksi.

Kiinteistöliikelaitos tullee saavuttamaan sille asetetun sitovan tulostavoitteen ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste Kiinteistöliikelaitoksen sitovan tavoitteen toteutumaksi on 81,1 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TA 80,3 milj. euroa). Materiaali- ja palveluostojen suhteen pyritään saavuttamaan säästöä verrattuna talousarvioon. Säästöjen suuruutta ei vielä tässä vaiheessa osata arvioida. Haasteena on mm. se, että palvelujen hankinnat perustuvat suurelta osin jo tehtyihin sopimuksiin.

Maankäyttösopimustulojen määräksi arvioidaan 7,0 milj. euroa eli 4,0 milj. euroa yli budjetoitun määrän (TA 3,0 milj. euroa). Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 13,7 milj. euroa eli 3,1 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 16,8 milj. euroa).

Investointeihin arvioidaan käytettävän 79,7 milj. euroa eli noin 0,4 milj. euroa yli budjetoidun määrän (TA 79,3 milj. euroa).

Kiinteistöliikelaitoksen toukokuun 2013 kuukausiraportti on toimitettu konsernihallintoon.  

Oheismateriaali 1Kuukausiraportti 2013 - 05

Oheismateriaali 2Yhteenveto 2013 - 05

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen kuukausiraportin 2013 - 05.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.