Hallintopalvelut/talous, Timo Sankari 17.12.2012:

Kaupunginvaltuusto on 28.11.2011 § 217 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että virastot ja laitokset raportoivat omalle lautakunnalleen ja liikelaitosjohtajat johtokunnille sekä virastopäälliköt/liikelaitosjohtajat ko. sektorin apulaiskaupunginjohtajalle talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

Kuukausiraportointi pitää sisällään talousarvion seurantaraportin, työvoiman käytön mittarit sekä tiedot talousarvion muutoksista ja poikkeamista.

Kiinteistöliikelaitos ei näillä näkymin tule saavuttamaan sille asetettua sitovaa tulostavoitetta ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste Kiinteistöliikelaitoksen sitovan tavoitteen toteutumaksi on 30,4 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TA 35,2 milj. euroa). Tähän on syynä lähinnä se, että kiinteistöjen myynnit/myyntivoitot jäävät budjetoitua pienemmiksi.

Ongelmaksi kuluvana vuonna on muodostunut toisaalta epävarma suhdannetilanne ja toisaalta taas se, että liikelaitos on realisoinut aiempina vuosina hyvin voimakkaasti valmista tonttivarantoa. Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 10,4 milj. euroa eli 4,8 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 15,2 milj. euroa).

Investointeihin arvioidaan käytettävän 38,0 milj. euroa (TA 44,8 milj. euroa).

Kiinteistöliikelaitoksen marraskuun 2012 kuukausiraportti on toimitettu keskushallintoon.   

Oheismateriaali 1               Kuukausiraportti 2012 – 11

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen kuukausiraportin 2012 – 11.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.