Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konserniohjauspäällikkö Sanna Lounaja 7.12.2023:

Turku Science Park Oy (jäljempänä TScP Oy) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 95,42 %. TScP Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 22.12.2023 klo 9.00.

​Yhtiökokouskutsussa esitetään käsiteltäväksi mm. seuraavat asiat:​

Yhtiön toiminimen muuttaminen ja siihen liittyvä yhtiöjärjestyksen muutos​

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle yhtiön toiminimen muuttamista Business Turku Oy Ab:ksi, ja että voimassa olevan yhtiöjärjestyksen (liite) kohta yksi muutetaan seuraavaksi:​

”Yhtiön toiminimi on Business Turku Oy Ab, englanniksi Business Turku Ltd. Yhtiön kotipaikka on Turku.”​

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 23.10.2023 § 65 päättänyt ilmoittaa Turku Science Park Oy:n hallitukselle omistajan ennakkonäkemyksenä, että yhtiö oikeutetaan toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet nimen muuttamiseksi siten, että yhtiön uusi nimi tulee olemaan Business Turku Oy.​

Hallituksen jäsenten lukumäärä​

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä.​

Yhtiön hallituksessa on ollut kymmenen jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja Niko Kyynäräinen on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen ja hänen tehtävänsä Turku Science Park Oy:n hallituksen jäsenenä sekä puheenjohtajana on päättynyt, minkä seurauksena yhtiön hallituksen kokoonpanoa on tarkoituksenmukaista tarkistaa kymmenestä yhdeksään jäseneen.​

Yhtiön hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kokouksessaan 17.4.2023 § 24 hallituksen kokoonpanoksi seuraavaa:​

Niko Kyynäräinen, puheenjohtaja

​Minna Arve, hallituksen jäsen

​Piia Elo, hallituksen jäsen

​Elina Rantanen, hallituksen jäsen

​Tomi Penttilä, hallituksen jäsen

​Matti Rihko, hallituksen jäsen

​Mikael Lindfelt, hallituksen jäsen

​Vesa Taatila, hallituksen jäsen

​Panu Routila, hallituksen jäsen

​Jukka Kola, hallituksen jäsen.​

Niko Kyynäräinen ei jatka yhtiön hallituksen puheenjohtajana eikä hallituksen jäsenenä. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Minna Arve.​

Oheismateriaali 1​Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

​Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen:

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 23.10.2023 § 65 päättänyt ilmoittaa Turku Science Park Oy:n hallitukselle omistajan ennakkonäkemyksenä, että yhtiö oikeutetaan toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet nimen muuttamiseksi siten, että yhtiön uusi nimi tulee olemaan Business Turku Oy.​

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että Turku Science Park Oy:n hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä ja yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Minna Arve.​

Muilta osin ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Arve ja Heikkinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

​Arven tilalla puheenjohtajana toimi Anttila.