Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konsernihallintopäällikkö Sanna Lounaja 7.12.2023:

Asian käsittely osakaskokouksessa

Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaat käsittelivät osakaskokouksessa 19.6.2023 Halisten varalaitoksen rakentamista ja tähän liittyvää kustannusvastuuta. Kokouksessa yhtiön toimitusjohtaja Aki Artimo kertoi, että yhtiön tulee melko pian tehdä vähintään osaratkaisut varalaitoksen urakkamuodosta ja stabilointiurakan käynnistämiseksi, jotta yhtiö pysyy hankkeen aikataulussa. Osakkaat päättivät edistää Halisten varalaitosinvestointia ns. ”minimimallin” mukaisesti siten, että yhtiön osakkeenomistajat vastaisivat Halisten varalaitosinvestoinnin kustannuksista siinä keskinäisessä suhteessa, jossa ne kuluttavat yhtiön tuottamaa vettä.

​KPMG laati 19.6.2023 pidetyn osakaskokouksen jälkeen luonnoksen yhtiöjärjestysmuutoksesta sekä kolmannesta osakassopimuksen täydennyssopimuksesta, joissa huomioidaan tarvittavat muutokset Halisten varalaitosinvestoinnin edellä mainitun ns. ”minimimallin” mahdollistamiseksi. Lisäksi KPMG laati tarvittavat osakeantiasiakirjat, joilla yhtiön Halisten varalaitosinvestointia varten luodun yhtiön yhtiöjärjestyksen 5.8 §:n mukaisen F-osakesarjan osakkeita annetaan suunnatulla maksuttomalla osakeannilla yhtiön osakkeenomistajille niiden viime toimintavuoden veden kulutuksen mukaisessa suhteessa.

Osakaskunnat hyväksyivät valmistellut asiakirjat osakaskuntien sähköpostikokouksessa edelleen saatettavaksi kuntien päätöksentekoon. Kokouksessa linjattiin lisäksi, että päätös yhtiöjärjestyksen muutoksesta sekä F-sarjan osakkeita koskevasta suunnatusta maksuttomasta osakeannista tehdään osakkeenomistajien yksimielisenä päätöksenä, jonka allekirjoittamisen yhteydessä allekirjoitetaan myös osakassopimuksen täydennyssopimus sekä F-sarjan osakkeita koskevat merkintälistat.

Liite 1​Osakkeenomistajien yksimielinen päätös ja muutettu yhtiöjärjestys​

Liite 2​Kolmas osakassopimuksen täydennyssopimus

Liite 3​Merkintälistapohja

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että se hyväksyy Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset liitteen 1 mukaisesti,​

että se hyväksyy Turun Seudun Vesi Oy:n osakassopimuksen täydennyssopimuksen liitteen 2 mukaisesti,​

että se puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnatun maksuttoman osakeannin järjestämistä, jossa F-sarjan osakkeita annetaan merkittäviksi yhtiön osakkeenomistajille,​

että Turun kaupunki merkitsee vedenkulutustaan vastaavan määrän (64,81 %) Turun Seudun Vesi Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen kohdan 5.8 §:n mukaisia F-sarjan osakkeita.​

Konsernijaosto valtuuttaa omistajaohjausjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen täydennyssopimuksen sekä yhtiöjärjestysmuutosta ja suunnattua maksutonta osakeantia koskevan osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen ja merkintälistan Turun kaupungin merkitessä Turun Seudun Vesi Oy:n F-sarjan osakkeita.​

Lisäksi konsernijaosto valtuuttaa omistajaohjausjohtajan hyväksymään asiakirjoihin mahdollisia vähäisistä teknisiä tarkistuksia ja muutoksia.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.