Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konserniohjauspäällikkö Sanna Lounaja 8.11.2023:

Turun seudun​ puhdistamo Oy on Turun kaupungin konserniohjeissa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistusosuus on 62,09 % ja konsernin tasolla määräysvalta on 62,91 %.

Turun seudun puhdistamo Oy:n syysyhtiökokous pidetään 1.12.2023 klo 10.00 alkaen. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä syysyhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat, joita ovat muun muassa yhtiön hallituksen jäsenten valinta, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024.

Syysyhtiökokouksen esityslista – kohta 8.1 - yhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024.​

Yhtiön liikevaihto muodostuu pääosin jätevedenpuhdistuspalvelumaksusta (K-sarjan osakkaat) ja pieneltä osin lämmöntalteenottopalvelumaksusta (L-sarjan osakas). Palvelumaksut koostuvat käyttökustannuksista ja investoinnin hankintamenosta. Yhtiösopimuksen mukaan sekä K- että L-sarjan osakkaat maksavat investoinnin hankintamenon omistusosuuden mukaisessa suhteessa ja käyttökustannukset palvelun käytön mukaisessa suhteessa.​

Investoinnin hankintamenon kattamiseksi perittävä palvelumaksun osuus on 6.770.000 €. Hankintamenoon huomioidaan korot, poistot ja leasing-maksu. Käyttökustannuksiksi on arvioitu 11.732.000 €. Osakkailta perittäväksi palvelumaksuksi muodostuu 18.502.000 €. Tilikauden tulokseksi on arvioitu 0 €. Tilikauden lopussa suoritetaan arviolaskutuksen korjaus Yhtiösopimuksen mukaisesti.​

Jätevedenpuhdistuspalvelua hyödyntävien osakkaiden keskimääräinen kuutiohinta on 0,56 €/m3 (Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon virtaamaennuste vuoteen 2050, Pöyry Finland Oy 16.5.2016). Jäteveden hintaan vaikuttaa viemäriverkostoon ja puhdistamolle tulevan huleveden määrä.​

Veden määrän ja laadun tavanomainen vuosittainen vaihtelu on huomioitu talousarviossa, mutta poikkeuksellisten tilanteiden aiheuttamat kustannusvaikutukset voivat aiheuttaa poikkeamia talousarvioon. Korot ja leasing-maksut on arvioitu Bloombergin korkoennusteiden mukaisesti.​

Yhtiön toiminta- ja talousarvioehdotus vastaavat kaupungille toimitetun tuloskortin tavoitteita ja tunnuslukuja, eikä siihen ole huomautettavaa.

Syysyhtiökokouksen esityslista – 8.2. Päätetään hallituksen kokoonpanosta​

Yhtiöllä on yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan hallitus, johon kuuluu 8–12 jäsentä. Hallitus valitaan syysyhtiökokouksessa ja sen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan syysyhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jos puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen paikka vapautuu kesken toimikautta, valitsee yhtiökokous uuden jäljellä olevaksi ajaksi.

Yhtiösopimuksen mukaan hallitukseen valitaan 11 jäsentä. Hallituksen jäsenistä Turun kaupunki nimeää viisi, Raision kaupunki yhden, Kaarinan kaupunki yhden, Liedon kaupunki, Naantalin kaupunki ja Paimion kaupunki yhdessä kaksi, Ruskon kunta, Maskun kunta, Nousiaisten kunta ja Mynämäen kunta yhdessä yhden sekä Auran, Pöytyän, Oripään ja Marttilan kunnat ja yhtiön osakkaaksi mahdollisesti tulevaisuudessa tulevat kunnat yhdessä yhden jäsenen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Turun kaupungin nimeämä hallituksen jäsenehdokas ja varapuheenjohtajaksi jonkin muun Osakkaan nimeämä jäsenehdokas.

​Syysyhtiökokous 2.12.2022 valitsi Yhtiön hallituksen. Kevätyhtiökokous 28.4.2023 ei tehnyt muutoksia hallituksen kokoonpanoon. Hallituksen kokoonpano syysyhtiökokouksen 2023 loppuun asti on edellisen syysyhtiökokouksen päätöksen mukaisesti seuraava:​

Ville Tavio (pj), Turku

Harry Nordqvist, Turku

Sari Majuri, Turku

Mikaela Sundqvist, Turku

Tauno Hovirinta, Turku

Kari Friman (vpj), Kaarina

Reijo Paju, Raisio

Simo Ala-Nissilä, Lieto

Juha Haapakoski, Naantali

Hanna Silvaani, Mynämäki

Vilja Lahti, Pöytyä

​Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ville Tavio on 20.6.2023 päivätyllä kirjeellään ministeritoimen alkamisen vuoksi pyytänyt eroa tehtävästään. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 21.8.2023 § 49 todennut Ville Tavion jäsenyyden Turun seudun puhdistamo Oy:n hallituksessa päättyneen ja päättänyt nimetä hänen tilalleen jäseneksi ja samalla puheenjohtajaksi yhtiön hallitukseen Jouni Kauniston jäljellä olevaksi toimikaudeksi Turun seudun puhdistamo Oy:n syysyhtiökokouksesta lukien.​

Tämän esityksen mukainen hallituksen kokoonpano täyttää Turun kaupungin edustajien osalta kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on koalitiona otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Syysyhtiökokouksen esityslista – 9. Osakkeiden lunastushinnan vahvistaminen

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiökokous määrittelee etukäteen vuosittain lunastushinnan, jonka määrittelemisen perusteena käytetään osakkeen matemaattista arvoa. Lunastushintaa käytetään sekä vastikkeellisessa että vastikkeettomassa saannossa.​

Vuodelle 2023 vahvistettu osakkeen lunastushinta on 1.176,01 euroa (18.333 osaketta).

​Yhtiön osakkaat päivittivät vuoden 2022 lopussa yhtiöjärjestyksen ja Yhtiösopimuksen. Yhtiösopimuksen mukaan ”K-sarjan Osakkaiden jätevesikuormituksen ja omistusosuuksien vastaavuus arvioidaan viiden vuoden välein edellisen täyden toimintavuoden mitatun jätevesikuormituksen perusteella huomioiden mahdollisten yksittäisten poikkeuksellisten olosuhteiden vaikutukset.” Lisäksi ”aina kun K-sarjan Osakkaiden välisiä jätevesikuormituksen ja omistusosuuksien vastaavuustarkasteluja tehdään, päivitetään samalla myös L-sarjan Osakkaiden omistusosuudet”. Omistusosuuksia tarkistettiin kevätyhtiökokouksessa 2023, jonka seurauksena yhtiöön tuli lisää osakkeita.

​Osakkeen matemaattinen arvo saadaan, kun viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen (2022) taseen oma pääoma (21.841.420,22 euroa) jaetaan osakkeiden lukumäärällä (32.505 osaketta). Tämän mukaan osakkeen matemaattinen arvo on 671,94 euroa.​

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää vahvistaa vuodelle 2024 osakkeen lunastushinnaksi 671,94 euroa.

Oheismateriaali 1​Vuoden 2023​ syysyhtiökokouksen esityslista liitteineen​

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:​

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että sääntömääräisen syysyhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiseen ole.​

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 21.8.2023 § 49 mukaisesti Ville Tavion jäsenyys Turun seudun puhdistamo Oy:n hallituksessa on päättynyt ja hänen tilalleen jäseneksi ja samalla puheenjohtajaksi yhtiön hallitukseen on nimetty Jouni Kaunisto jäljellä olevaksi toimikaudeksi Turun seudun puhdistamo Oy:n syysyhtiökokouksesta lukien.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen.​