Talouspäällikkö Juhani Pärtty 9.5.2023:

Turun Teknologiakiinteistöt Oy (TTK) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty osakkuusyhtiö. Turun kaupunkikonsernilla on 47,91 % osuus yhtiön osakkeista. Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 17.5.2023 klo 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista. Konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös Turun kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjauksessa.

Turun kaupunginvaltuusto on 11.4.2022 § 74 päättänyt​ käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvän option ja valita Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2023–2024 KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022​

Vuonna 2022 valmistui useampi uudishanke. Turku Energia pääsi muuttamaan uuteen pääkonttoriinsa InfraCityyn helmikuussa ja CivilCity valmistui toukokuussa Kelan, Wärtsilän ja Nordean käyttöön. Vuoden lopulla valmistui myös uusi pysäköintilaitos ParkCity, joka avattiin asiakkaille tammikuussa 2023. Vuoden aikana käynnistettiin myös Itäharjulla sijaitsevan vanhan elementtitehtaan muuttaminen toimisto- ja tuotantorakennukseksi.​

Yhtiön taloudellinen käyttöaste pysyi korkeana (97,1 %) eikä vuokrasopimusten merkittäviä irtisanomisia tullut. Vuoden aikana saavutettiin myös LEED Platina -ympäristösertifikaatti InfraCitylle sekä LEED Gold-ympäristösertifikaatti CivilCitylle. Sertifikaatit kertovat erinomaisesta ympäristöasioiden huomioimisesta rakennuksissa.​

Vuoden 2022 lopulla toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaiden kokonaistyytyväisyys nousi, 3,99:sta 4,01 asteikolla 1 - 5.​

Konsernin liikevaihto kasvoi 15 % 32,3 milj. eurosta 37,0 milj. euroon (talousarvio 36,1 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvattivat vuonna 2022 valmistuneet InfraCity ja CivilCity. Korkotasojen voimakas nousu ja sitä kautta kiinteistöjen tuottovaatimusten kasvu johtivat kiinteistöjen arvon alenemiseen 22,1 milj. eurolla, minkä seurauksena konsernin liiketappioksi muodostui - 3,2 milj. euroa. Lisäksi yhtiö purki kesäkuussa 2022 pankkien kanssa tekemänsä koronvaihtosopimukset ja maksoi pankeille purkukustannuksena sopimusten sen hetken markkina-arvon 7,1 milj. euroa, minkä seurauksena konsernin tilikauden tulos painui -13,9 milj. euroa tappiolliseksi.​

Edellä mainituista negatiivisista tuloksista huolimatta yhtiön pääomarakenne on vahva keväällä 2021 tehdyn osakeannin jäljiltä ja omavaraisuusaste on 44,4 %.​

Yhtiön operatiivisesta kassavirrasta 50 % on sovittu maksettavaksi osinkoina. Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan taseessa olevista jakokelpoisista voittovaroista 0,046 euroa osakkeelta. Turun kaupungin saaman osingon määrä on täten 2.858.679,36 euroa.​

Yhtiöjärjestyksen muutos​

Yhtiökokouksen esityslistan kohdassa 14 esitetään yhtiöjärjestyksen muuttamista. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan seuraavasti:​

”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi”.​

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5 - 8 varsinaista jäsentä. Vuoden 2022 ensimmäisen puoli vuotta hallituksessa oli kuusi jäsentä ja jälkimmäisen puoli vuotta neljä varsinaista jäsentä

Yhtiön hallitus​

Yhtiön osakassopimuksen 2.2 kohdan mukaan Turulla (Turun kaupunkikonserni) ja Hemsöllä on oikeus nimetä keskenään sama lukumäärä hallituksen jäsenistä siten, että Turun ja Hemsön nimeämien hallituksen jäsenten yhteinen äänimäärä on vähintään puolet (1/2) kaikkien hallituksen jäsenten äänimäärästä. Jos Turku tai Hemsö ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan täysimääräisesti, siirtyy tämä oikeus käyttämättä jääneeltä osin toiselle edellä mainituista osapuolista. Loput hallituksen jäsenet nimitetään muiden osakkeenomistajien toimesta siten, että neljällä suurimmalla muulla osakkeenomistajalle, laskettuna kaikista yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, on kullakin oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen. Selvyyden vuoksi todetaan, että kaikkien edellä mainittujen nimeämisoikeuksien on toteuduttava ja hallituksen jäsenten lukumäärä päätettävä sen mukaisesti.

​Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi kokouksessaan 16.5.2022 § 53 kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen Aleksi Randellin ja Tuomas Heikkisen, joka on ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenyydestä. Turun Teknologiakiinteistöt Oy kuuluu tällä hetkellä Hemsö Fastigheter AB:n konserniin Turun kaupungin omistaessa 38,44 % yhtiön osakekannasta. Kyseessä on silti edelleen Turun kaupungin strategiseksi määritelty yhtiö, joka operoi keskeisesti Turun Tiedepuisto -kärkihankkeen aluetta. Turun kaupungilla onkin merkittävä strateginen intressi osallistua yhtiön hallitustyöskentelyyn. Aleksi Randell toimii yhtiön hallituksessa kaupungin nimeämänä omistajasta riippumattomana jäsenenä. Turun kaupunki esittää Aleksi Randellin lisäksi yhtiön hallitukseen jäseneksi omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtasen.

Oheismateriaali 1​Yhtiökokouksen esityslista

Oheismateriaali 2​Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n tuloskortti

Pormestari Minna Arve:

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 § voidaan muuttaa siten, että ”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi”.​

Turun kaupunki esittää yhtiön hallitukseen Aleksi Randellin ja omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtasen sekä päättää, että muilta osin tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lehtinen, Heikkinen ja Virtanen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

​Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Mikko Lehtinen.