Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, talouspäällikkö Juhani Pärtty ja omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 13.4.2023:

Turun Seudun Vesi Oy (jäljempänä TSV) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 64,7 %. Turun Seudun Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20.4.2023 klo 17.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.​

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista.

Turun kaupunginvaltuusto on 11.4.2022 § 74 päättänyt käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvän option ja valita Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2023–2024 KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.​

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

Yhtiön toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Kaarinan, Liedon, Naantalin, Paimion, Paraisten, Raision ja Turun verkostoihin toimitettiin tekopohjavettä koko vuoden ajan. Vettä toimitettiin 100 % kuntien koko kulutuksesta Paimiota ja Paraista lukuun ottamatta. Paimio ottaa osan vedestään omista pohjavedenottamoistaan. Paraisten osalta TSV:n toteuttama vedenjakelu koskee Paraisten keskusta-aluetta.

Raakavedenottamolla, esikäsittelylaitoksella, tekopohjavesilaitoksella, kalliosäiliöissä ja yhtiön siirtolinjakohteissa on tehty normaaleja huolto- ja korjaustöitä. Suunniteltujen isompien investointien (uusi varalaitos ja Maskun suunnan siirtolinja) aloitukset siirtyivät vuodelle 2023, minkä vuoksi kyseisiin investointeihin arvioidut rahoituskustannukset ja jäivät toteutumatta vuonna 2022. Toteutuneiden investointien määrä 1 miljoonaa euroa jäi siten suunnitellusta (6,1 milj. euroa).

Omistajakunnille myydyn veden kuutiohinta oli koko vuoden ajan 0,26 €/m³. Vuoden 2022 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla kiihtynyt inflaatio sekä erityisesti sähköenergian hinnan nousu aiheuttivat sen, ettei laskutettu kuutiohinta riittänyt enää kattamaan tuotantotoiminnasta aiheutuvia kuluja. Toisaalta yhtiö pystyi vuonna 2022 maksamaan pois 10 miljoonan euron lainan ennenaikaisesti yhtiön kassavaroista. Lisäksi yhtiö lyhensi kassavaroista toisen lainan uudelleenjärjestelyn yhteydessä kyseisen lainan pääomaa 5 miljoonalla eurolla. Yleisellä korkotason nousulla ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia yhtiön nykyisestä lainakannasta aiheutuviin korkokuluihin. Osa yhtiön lainoista on kiinteäkorkoisia ja osa lainoista on sidottu markkinakorkoihin. Yhtiöllä on kuitenkin korkosuojauksia, jotka toimivat puskurina nykyisen lainakannan korkokulujen nousulle.​

Turun Seudun Vesi Oy:n liikevaihto oli vuonna 2022 18,3 M€ jääden hieman tavoitteesta (19,1 M€). Liikevoitoksi muodostui 4,8 M€ (talousarvio: 5,5 M€). Turun Seudun Vesi Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön voitto 0,44 euroa siirretään yhtiön omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta

Yhtiöllä on yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan hallitus, johon kuuluu 10 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallituksessa viimeksi päättyneellä tilaudella olivat:

Jonas Heikkilä, puheenjohtaja, Turku

Maaret Laakso, jäsen, Turku

Markku Monnonen jäsen, Turku

Rauni Niinimäki, jäsen, Turku

Pirjo Niinivirta, jäsen, Turku

Tero Kuusisto, jäsen, Kaarina

Kurt Lundqvist, Parainen

Mari Mikkola, Lieto

Juha Haapakoski, Naantali

Veijo Mikola, Raisio

Hallituksen kokoonpanoon tulisi tehdä seuraava muutos: Markku Monnosen tilalle hallitukseen tulisi valita Rasmus Rantanen. Muilta osin Turun kaupungin nimeämät edustajat pysyvät entisellään.

Uuden varalaitoksen investointipäätös ja lainantakuiden hakeminen

Halisten varavesilaitoksen toteutuksen lähtökohtana on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätös 161-164/2005/4, jossa lausutaan seuraavasti: ”Luvan saajan on pidettävä Turun kaupungin vedenkäsittelylaitos ja osakaskuntien pohjavedenottamot toimintakunnossa tai muulla tavoin huolehdittava siitä, että osakaskuntien välttämätön veden tarve voidaan tyydyttää sinä aikana, jona veden johtaminen Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselta on keskeytettynä.”

Yhtiön vedentuotannon mittakaava huomioiden varavedentuotanto Aurajoen vedestä Halisissa on ainoa vaihtoehto tuottaa tarvittava määrä vettä kaikkien osakaskuntien tarpeeseen poikkeustilanteessa. Nykyinen Halisten vesilaitos on saavuttanut teknisen käyttöikänsä ja ainoa tapa jatkaa toimintaa ympäristölupaviraston päätöksen mukaisesti on rakentaa uusi Aurajoen vettä käyttävä varavesilaitos Halisiin.

​Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokouksen päätöksen 21.11.2019 mukaan varalaitoksen toteutus on tuotava yhtiökokouksen päätettäväksi samassa yhteydessä, kun yhtiökokous päättää varalaitoksen rahoituksen järjestämisestä.

​TSV:n hallitus kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään varalaitoksen toteutus- ja rakentamissuunnittelun toteutuksesta 15.9.2020. Hallitus esitti osakaskunnille, että suunnittelutyön kustannusjaon perusteena käytetään osakassopimuksen 7. kohdassa esitettyä osakkaiden vesivarauksen suhdetta. Yhtiökokous teki päätöksensä hallituksen esityksen mukaisesti. Varalaitoksen toteutus- ja rakentamissuunnittelu on nyt valmistunut.

Varalaitoksen rakentamisen kustannusarvio on esitetty yhtiökokouskutsun liitteenä 2. Kustannusarvio on muuttunut merkittävästi yleissuunnitteluvaiheen alustaviin arvioihin verrattuna. Merkittävinä syinä tähän ovat rakennuskustannusindeksin viime vuosien muutokset ja suunnittelukohteen poikkeuksellinen vaativuus sekä raakaveden laadun että pohjarakennusolosuhteiden osalta.

Turun Seudun Vesi Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että:

• Yhtiökokous tekee investointipäätöksen varalaitoksen rakennuttamisesta.
• Yhtiökokous hyväksyy konsultin tekemän hankkeen kustannusarvion.
• Yhtiökokous päättää, että hankkeen toteutuksesta aiheutuvat kustannukset jaetaan kaikkien yhtiön osakaskuntien kesken osakassopimuksen 7. kohdan mukaisesti vesivarauksien suhteessa, elleivät osakkaat myöhemmin päätä toisin kustannusten jakoperusteista.
• Yhtiön osakaskunnat sitoutuvat varalaitoksen rakentamista varten tarvittavien rahoituslaitoksilta haettavien lainojen takauksiin rakennushankkeen kustannusten jakoperusteiden suhteissa. Yhtiökokous valtuuttaa Turun Seudun Vesi Oy:n kilpailuttamaan ja hankkimaan tarvittavat lainat. Lainojen takauksien määräksi on syytä tässä vaiheessa hakea noin 1,1 kertaa rakentamishankkeen kustannusarvion mukaista määrää erillishankintoineen yhteensä 68,5 M€. Lainoja nostetaan kuitenkin vain hankkeen toteutukseen tarvittava määrä.

Turun kaupungin takausvastuuksi muodostuisi yhtiön esityksen mukaan 64,68 % omistusosuuden suhteessa enintään 44.305.800 euroa. Toimivaltainen toimielin yhtiön esittämän takauksen antamiseksi on Turun kaupunginvaltuusto, joten yhtiökokouksen tulee päättää investointihankkeen rahoituksesta ehdollisena omistajakuntien takauksille.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2TSV Oy:n tuloskortti​ (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Oheismateriaali 3Rasmus Rantanen CV (ei julkisuuteen)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että

• yhtiö voi tehdä investointipäätöksen varalaitoksen rakennuttamisesta,
• yhtiö voi hyväksyä konsultin tekemän hankkeen kustannusarvion,
• hankkeen toteutuksesta aiheutuvat kustannukset jaetaan kaikkien yhtiön osakaskuntien kesken osakassopimuksen 7. kohdan mukaisesti vesivarauksien suhteessa, elleivät osakkaat myöhemmin päätä toisin kustannusten jakoperusteista,
• yhtiön osakaskunnat sitoutuvat varalaitoksen rakentamista varten tarvittavien rahoituslaitoksilta haettavien lainojen takauksiin rakennushankkeen kustannusten jakoperusteiden suhteissa,
• Turun Seudun Vesi Oy voi kilpailuttaa ja hankkia tarvittavat lainat siten, että lainojen takauksien määrä on yhteensä 68,5 miljoonaa euroa. Lainoja nostetaan kuitenkin vain hankkeen toteutukseen tarvittava määrä ja
• yhtiökokouksen päätös koskien lainojen takauksia ja rahoituksen hankintaa on ehdollinen osakaskuntien toimivaltaisten toimielinten takauspäätöksille.
• Yhtiön hallitukseen valitaan Markku Monnosen tilalle Rasmus Rantanen, muilta osin​​ Turun kaupungin nimeämät edustajat pysyvät entisellään.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että muilta osin yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Aki Artimo.​