Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen ja talouspäällikkö Juhani Pärtty 13.4.2023:

Turku City Data Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Turku City Data Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2023 klo 12.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.​

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista.

Turun kaupunginvaltuusto on 11.4.2022 § 74 päättänyt käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvän option ja valita Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2023–2024 KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.​

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

Yhtiössä tapahtunut toimitusjohtajan vaihtuminen tilikauden 2022 alkupuolella vaikutti yhtiön myyntiponnisteluihin odotettua pidempään. Yhtiön myynti oli henkilöitynyt edelliseen toimitusjohtajaan eikä yhtiöllä ollut tilivuoden alkaessa sovittuna kuin yksi pieni jatkokehitystyö sekä̈ alustavat neuvottelut yhteiskehittämisestä Tieran kanssa. Kevään aikana myyntiin sitoutettiin myös yhtiön teknologiajohtaja ja otettiin käyttöön työkalu myynnin tehostamiseksi ja seuraamiseksi. Syksyn aikana yhtiö kävi tiivistä vuoropuhelua Turun kaupungin eri yksiköiden kanssa ja tunnistettiin useampia potentiaalisia kehittämiskohteita, mutta tilaukseen nämä eivät yhtä lukuun ottamatta vielä päätyneet. Syksyllä Tieran organisaatiossa ja henkilöstössä tapahtuneet muutokset vaikuttivat merkittävästi yhteiskehitetyn sovelluksen jatkokehittämiseen ja myyntiin, millä oli merkittävä vaikutus osavuosikatsauksessa ennustettuun liikevaihtoon.​

Yhtiön päivitetyssä strategiassa painopiste asetettiin kotimaan markkinoihin ja tuotteistettujen ratkaisujen kehittämiseen. Loppuvuonna asiakkaille toimitettiin tuotteistettavien ratkaisujen ensimmäiset versiot, yhteensä kaksi eri ratkaisua, joiden tuotekehitykseen on tarkoitus investoida vuoden 2023 aikana ja laajentaa siten ratkaisujen asiakaskuntaa.​

Yhtiön kulurakennetta tarkasteltiin kriittisesti vuoden 2022 aikana ja toteutettiin säästötoimia, joiden yhteisvaikutus jäi kuitenkin vähäiseksi. Yhtiön operatiiviset kulut kasvoivat tuotekehityksen vaatimien tehokkaampien alustapalvelujen vuoksi, hallituksen käyttöön hankittu portaali ja kahden henkilön osallistuminen HHJ-kurssille.​

Yhtiö ei ole saavuttanut viime vuosien aikana liikevaihtoon, tulokseen tai pääoman tuottoon kohdistuneita tavoitteita. Liikevaihto laski vuoteen 2021 verrattuna 70.000 euroa ollen 90.000 euroa (talousarvio 220.000 euroa). Tilikauden tappioksi muodostui 293.000 euroa.

Yhtiön toiminta käynnistyi vuonna 2019 ja kaupunki on toistaiseksi pääomittanut yhtiötä 1.050.000 eurolla. Vuodelle 2023 pääomitusta on tarkoitus tehdä 300.000 eurolla. Taseeseen on kertynyt vuoden 2022 loppuun mennessä tappioita 742.028,75 euroa.

Yhtiön perustamispäätöksen (KH 4.2.2019 § 46) yhteydessä päätettiin pääomittaa yhtiöitä yhteensä 2,2 milj. eurolla. Suunnitelmana oli, että ensimmäiset kolme vuotta yhtiö toimii kaupungin rahoituksella. Tämän jälkeen yhtiön oli tarkoitus kattaa toiminnastaan aiheutuvat kustannukset liiketoimintansa tuotoilla. Voimassa olevan talousarvion mukaan yhtiön toiminnan ennakoidaan kääntyvän voitolliseksi vuoden 2025 lopulla.

Edellä mainittu huomioiden yhtiön tulisi laatia kaupunginhallituksen konsernijaostolle liiketoimintasuunnitelma siitä, kuinka yhtiön liiketoiminta saadaan vuositasolla kannattavaksi. Suunnitelma tulisi käsitellä osana vuoden 2024 talousarviokäsittelyä.

Yhtiön tilikauden tappio on siis 293.622,86 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio jätetään oman pääoman vähennykseksi, erillisiin toimenpiteisiin tappion kattamiseksi ei ryhdytä ja osinkoa ei jaeta.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan Turku City Data Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme henkilöä ja enintään kuusi henkilöä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi jäsentä. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Turku City Data Oy:n hallitukseen valitaan viisi varsinaista jäsentä.

Hallituksen uudeksi kokoonpanoksi Turun kaupungin nimeämien edustajien osalta esitetään seuraavaa:

Matti Vähä-Heikkilä, puheenjohtaja

Sami Karimaa, hallituksen jäsen

Leo Lahti, hallituksen jäsen

Jukka Varonen, hallituksen jäsen (uusi)

Päivi Soinio, hallituksen jäsen

Nimettävien edustajien osalta voidaan todeta, että kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset hallituksen osalta täyttyvät.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Turku City Data Oy tuloskortti​ (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Oheismateriaali 3Ansioluettelo Jukka Varonen (ei julkisuuteen)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turku City Data Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:​

Matti Vähä-Heikkilä, puheenjohtaja​

Sami Karimaa, hallituksen jäsen​ ​

Leo Lahti, hallituksen jäsen​ ​ ​

Jukka Varonen, hallituksen jäsen​ ​

Päivi Soinio, hallituksen jäsen​

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää konserniohjeena, että yhtiön tulee esitellä kaupunginhallituksen konsernijaostolle vuoden 2024 talousarviokäsittelyn yhteydessä suunnitelma siitä, kuinka yhtiön liiketoiminta saadaan vuositasolla kannattavaksi.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.