Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konserniohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja ja talouspäällikkö Juhani Pärtty 8.3.2023:

Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab (Turku Energia) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Turku Energian varsinainen yhtiökokous pidetään 5.4.2023 klo 9.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista. Konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös Turun kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjauksessa.

Turun kaupunginvaltuusto on 11.4.2022 § 74 päättänyt käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvän option ja valita Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2023–2024 KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.​

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

Venäjän hyökättyä Ukrainaan syntyi globaali ja erityisesti eurooppalainen energiakriisi, joka nosti polttoaineiden ja niiden mukana sähkön hintoja epätavallisen korkealle tasolle. Tästä seurasi sähkönmyynnin riskien realisoituminen profiiliriskien osalta, joka johti sähkönmyynnin merkittävään tappioon. Vastaavasti seurauksena oli kaukolämmön normaalia pienempään liikevoitto, sillä kaukolämmön tuotannossa osin käytetään sähköä. Sähkön tuotanto sen sijaan kääntyi samasta syystä monien vuosien tappiollisuuden jälkeen voitolliseksi.​

Kokonaisuudessaan konsernin liikevoitto olisi muodostunut normaalille tasolle, mutta tilikaudelle oli tehtävä alaskirjaukset Fennovoima -hankkeesta ja vuokrakaukolämpöverkkojen aktivoiduista investoinneista viimeiseltä 10 vuodelta. Turku Energia -konsernin liikevoitoksi muodostui edellä mainituilla perusteilla vain 1,9 M€. Alaskirjauksista johtuen konsernin omavaraisuusaste laski vastaavasti alle 30 %:n tason.

Hiilidioksidineutraalien energianlähteiden osuus saatiin pidettyä haastavasta toimintaympäristöstä riippumatta kasvavalla polulla. Sähkön ja kaukolämmön toimitusvarmuus oli ennätyksellisen hyvällä tasolla.​

Konsernin liikevaihto oli energiakriisistä johtuen 458,1 M€ (TA 262,9 M€) nousten edellisestä vuodesta 125 M€. Yhtiön liikevoitto oli kuitenkin vain 1,9 M€ (TA 12,4 M€) laskien voimakkaasti edellisestä vuodesta. Myös yhtiön vakavaraisuus heikentyi edellisestä vuodesta. Yhtiön omavaraisuusaste on 29,3 % (2021: 37,0 %) ja nettovelkaantumisaste 60,5 % (2021: 56,3 %). Yhtiön maksuvalmius on edelleen hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yhtiön maksukykyä.​

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 77.175.530,92 euroa, josta tilikauden voitto on 6.278.195,35 euroa. Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1 333,34 euroa/osake eli yhteensä 20.000.100 euroa. Yhtiön hallituksen esitys osingonjaosta on sama kuin vuodelle 2023 asetettu tavoite. Osinko voidaan jakaa kahdessa osassa siten kuin yhtiön hallitus esittää.​

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta​

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen valitaan 5 - 9 jäsentä. Vuonna 2021 hallituksessa on ollut yhdeksän jäsentä, joista yksi henkilöstön nimeämä edustaja.​

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 14.3.2022 § 22 päättänyt Turku Energia Oy:n hallituksen nimeämisestä. Samassa yhteydessä konsernijaosto päätti nimetä Jarmo Rosenlöfin yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi 1.vuoden ajaksi, minkä jälkeen varapuheenjohtajana jatkaa Aki Lindén. Hallituksen kokoonpanon osalta ei ole ilmennyt tarvetta tehdä muita muutoksia.

Oheismateriaali 1​Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2​Oy Turku Energian tuloskortti (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Ruohonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

​Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Oy Turku Energia Ab:n toimitusjohtaja Timo Honkanen.