Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, talouspäällikkö Juhani Pärtty 8.3.2023:

Kuntec Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 80 %. Kuntec Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 28.3.2023 klo 9.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.​

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.​

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista.​

Turun kaupunginvaltuusto on 11.4.2022 § 74 päättänyt​ käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvän option ja valita Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2023–2024 KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022​

Kuntec Oy saavutti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta tavoitteensa. Päättyneellä tilikaudella yhtiö teki pitkästä aikaa ehjän suorituksen keskittyen katu- ja viheralueiden ylläpitoon ja pienimuotoiseen katu- ja viherrakentamiseen. Lokakuun alussa yhtiö muutettiin Turun kaupungin sidosyksiköksi ja yhtiön sopimuskanta päivitettiin vuoden lopulla.​

Kuntec Oy:n liikevaihto oli vuoden 2022 aikana 8,2 M€ ylittäen tavoitteen 600.000 eurolla. Liikevoitoksi muodostui 500.000 tavoitteen ollessa 300.000 euroa.​

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.493.602,96 euroa, josta tilikauden voitto on 456.164,55 euroa. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 ei jaeta osinkoa ja, että Kuntec Oy:n tilinpäätöksen osoittama tilikauden voitto vuodelta 2022 kirjataan yhtiön voitto- ja tappiotilille.​

Yhtiö teki tilikauden 2022 aikana Turun kaupungille oman pääoman palautusta omistajalleen. Tilikauden voitto on perusteltua jättää vielä ensimmäiseltä vahvistamaan yhtiön omaa pääomaa, mutta tilannetta tulee arvioida uudelleen vuoden 2023 tilinpäätöksen yhteydessä ensimmäisen sidosyksikköyhtiönä muodostuneet tilikauden tuloksen perusteella.​

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta​

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan hallitukseen valitaan 5 - 8 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista seuraavan vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.​

Osakassopimuksen 7 § mukaan Turun Vesihuolto Oy nimeää hallitukseen yhden jäsenen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 14.3.2022 § 23 päättänyt Kuntec Oy:n hallituksen Turun kaupungin edustajien nimeämisestä eikä tarvetta hallituksen kokoonpanon muuttamiselle Turun kaupungin nimeämien jäsenten osalta ole.

Oheismateriaali 1​Yhtiökokouksen esityslista liitteineen​

Oheismateriaali 2​Kuntec Oy:n tuloskortti (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)​

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.