Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 8.3.2023:

Turun Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Satama Oy (jäljempänä Satama) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Sataman yhtiökokous pidetään 21.4.2023 klo 14. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut sääntömääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista. Konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös Turun kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjauksessa.

Turun kaupunginvaltuusto on 11.4.2022 § 74 päättänyt​ käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvän option ja valita Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2023 – 2024 KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

Matkustajamäärät palautuivat tilikauden aikana lähes pandemiaa edeltävälle tasolle. Suotuisaa kehitystä edesauttoi varsinkin Viking Gloryn liikennöinnin alkaminen maaliskuussa. Turun Sataman kautta kulki yhteensä 2,7 miljoonaa matkustajaa nousten edellisestä vuodesta 90 %. Rahtiliikenne oli yhteensä 2,1 miljoonaa tonnia laskien 14,9 % edellisestä vuodesta. Tallinkin päätös siirtää aamulaiva ms Galaxy syyskuussa pakolaismajoituslaivaksi Hollantiin vähensi varsinkin viimeisen vuosineljänneksen rahtimääriä. Viennin osuus liikenteestä oli yhteensä 1,0 miljoonaa tonnia ja tuonnin 1,1 miljoonaa tonnia.​

Tilikauden liikevaihto konsernissa oli 27,8 M€. Satamakonsernin liikevoitoksi muodostui 4,9 M€. Tulokseen vaikuttivat matkustajaliiketoiminnan palautuminen lähes pandemiaa edeltävälle tasolle sekä logistiikan varastopalveluiden jatkunut hyvä kysyntä. Satamakonsernin investoinnit olivat yhteensä 5,3 M€ ja henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 67 henkilöä.

​Emoyhtiö Turun Satama Oy:n liikevaihto nousi 10,9 % edelliseen vuoteen verrattuna 24,4 miljoonaan euroon. Tärkeimmät investoinnit olivat Ferry Terminal Turku investoinnin kokonaisuuteen liittyvät suunnittelutyöt ja Pansion alueelle rakennettu uusi kevytrakenteinen varastorakennus.​

Turun Satama Oy:n tilikauden merkittävimpiä tapahtumia olivat:

• Koronapandemian vaikutukset vähenivät alkuvuodesta.
• Viking Amorellan yli 30-vuotinen taival Turku–Tukholma -reitillä päättyi 28.2.
• Viking Glory aloitti liikenteen Turku–Tukholma-reitillä 1.3.
• Yhteisterminaalin arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valittiin 24.5 PES-Arkkitehtien suunnittelema ORIGAMI.
• Turun kaupunginhallitus päätti 6.6. uuden satamaraiteen linjauksesta Pahanniemen sillan suunnasta.
• Ferry Terminal Turku -pistolaituriurakan hankinta keskeytettiin liian korkeiden hintatarjousten takia.
• Tallink Siljan ms Galaxy lopetti liikennöinnin Turku-Tukholma -linjalla ja aluksen viimeinen lähtö Turusta Tukholmaan oli 11.9, ennen siirtymistä pakolaismajoituslaivaksi Hollantiin.
• Carnival Celebration -aluksen luovutus Meyerin telakalta 2.11.

Tytäryhtiölle Turun Vapaavarastolle vuosi 2022 oli hyvä. Liikevaihto kasvoi 23,9 % investointien ja kehitystyön ansiosta nousten ollen lähes 3,5 M€.​

Turun Satama Oy:n tilikauden voitoksi muodostui 1.332.357 euroa. Yhtiön hallitus on esittänyt, että tilikauden voitto siirretään tilikausien voitto (tappio) tilille ja, että osinkoa ei jaeta. Yhtiön hallituksen esitys on perusteltavissa varautumisella Ferry Terminal Turku -investoinnin omarahoitusosuuksiin. Yhtiö tuloutti vuoden 2022 osalta kaupungille vaihtovelkakirjan korkona 2,4 M€ ja maanvuokrana 2,17 M€.​

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta​

Yhtiöjärjestyksen mukaan Turun Satama Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on 7. Esitetään, että Turun Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) seuraavalle toimikaudelle.​

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 14.3.2022 § 19 päättänyt yhtiön hallituksen nimeämisestä eikä tarvetta hallituksen kokoonpanon muuttamiselle ole.

Oheismateriaali 1​Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2​Turun Satama Oy:n tuloskortti (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Pätäri ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.​