Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, talouspäällikkö Juhani Pärtty 8.3.2023:

Kaarea Oy on Turun kaupungin strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 45,99 %. Kaarea Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20.4.2023 klo 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista. Konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös Turun kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjauksessa.

Turun kaupunginvaltuusto on 11.4.2022 § 74 päättänyt​ käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvän option ja valita Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2023–2024 KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.​

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022​

Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti suunnitellun mukaisesti. Yhtiö teki tilikauden aikana kaksi liiketoimintakauppaa:​

1.11.2022, jolloin Turun kaupungin Runosmäen vanhuskeskuksen ja kanttiinin ruokapalveluihin sekä Lehmusvalkaman kuntouttavan päivätoiminnan ateriapalveluihin liittyvän liiketoiminnan henkilöstö siirtyi Arkea Oy:ltä yhtiön palvelukseen sekä 1.12.2022, jolloin Turun kaupungin hyvinvointitoimialan vahtimestaripalveluihin liittyvän liiketoiminnan henkilöstö siirtyi Arkea Oy:ltä yhtiön palvelukseen.

Lisäksi yhtiö valmisteli tilikauden aikana kahta 1.1.2023 voimaan tullutta liiketoimintasiirtoa:​

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle Varsinais-Suomen alueen kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyneen ruokapalvelutuotantoliiketoiminnan edelleen luovutus yhtiölle sekä Turun kaupungin koulujen, päiväkotien ja ammatti-instituuttien ruokapalveluihin liittyvän liiketoiminnan luovutus Arkea Oy:ltä yhtiölle.​

Tilikaudella keskityttiin edellä mainittujen liiketoimintojen haltuunottojen lisäksi toimintatapojen jalkauttamiseen ja toiminnan vakiinnuttamiseen. Yhtiö valmisteli lisäksi tilikauden aikana varautumissuunnitelmia mahdollisia sähkön jakeluhäiriöitä varten yhdessä omistaja-asiakkaiden kanssa.​

Yhtiö vahvisti sopimustilannettaan omistaja-asiakkuuksissa tilikauden aikana, jonka johdosta se pääsi liikevaihto- ja tulostavoitteisiin.​

Osaavan henkilöstön saatavuus, Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan aiheuttama yleinen kustannustason nousu sekä inflaation kiihtyminen luovat edelleen epävarmuutta ja kustannuspaineita liiketoimintaan.

Yhtiön liikevaihto tilikauden aikana oli 37 M€ ylittäen selvästi talousarvion (32,1 M€) liikevoiton ollessa 947.608 euroa ja 2,6 % liikevaihdosta (talousarvio 485.000 euroa).​ Kaarea Oy:n omavaraisuusaste oli 31.12.2022 44,7 %, mitä voidaan yleisesti pitää hyvänä etenkin sidosyksikön osalta.​

Kaarea Oy:n jakokelpoiset varat ovat 4.648.577,5 euroa, josta kuluneen tilikauden voitto oli 584.070,05 euroa. Yhtiön hallitus ehdottaa kuitenkin yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto jätetään vahvistamaan omaa pääomaa.​

Kaupunginvaltuuston hyväksymän Turun kaupungin omistajapolitiikan mukaan yhteisöillä ei tule lähtökohtaisesti olla ylisuuria raha- ja pankkisaamisia, ellei niihin ole selkeitä perusteita kuten varautuminen tiedossa olevaan investointiin. Mikäli yhteisöllä ei ole edellä mainittuja perusteita ylisuurille kassavaroille, tulee varat lähtökohtaisesti tulouttaa omistajalle. Omavaraisuustavoite määritellään toimiala- ja yhtiökohtaisesti.​

Yhtiön tilikauden voitto ylitti selvästi talousarviossa asetetun tavoitteen 318.000 € ja lähtökohtaisesti yhtiön tulisi maksaa omistajille tuloksen perusteella osinkoa. Konsernijaoston tulisikin ohjeistaa yhtiökokousedustajaa siten, että kaupunki edellyttää Kaarea Oy:ltä vuodelle 2022 budjetoidun tilikauden voittotavoitteen ylitystä vastaavalta osin 266.070 € euron osingonjakoa.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta​

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan hallitukseen valitaan 5 - 9 jäsentä. Vuonna 2022 hallituksessa on ollut seitsemän (7) varsinaista jäsentä.​

Osakassopimuksen 7.2. kohdan mukaan Turun kaupunki nimeää hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä, VSSHP nimeää kaksi (2) varsinaista jäsentä ja muut osakkaat yhdessä nimeävät kolme (3) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan eniten osakkeita omistavan osakkaan nimeämistä hallituksen jäsenistä ja varapuheenjohtaja toiseksi eniten osakkeita omistavan osakkaan nimeämistä hallituksen jäsenistä.​

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 14.3.2022 § 20 päättänyt Kaarea Oy:n hallituksen nimeämisestä eikä tarvetta hallituksen kokoonpanon muuttamiselle ole.

Oheismateriaali 1​Kaarea Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen esityslista

Oheismateriaali 2​Kaarea Oy:n tuloskortti (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää,

että​ yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi,​

että kaupunki edellyttää yhtiöltä budjetoidun tilikauden tavoitteen ylitystä vastaavasti 266.070 euron osingonjakoa vuoden 2022 tuloksesta ja,​

että muilta osin ei ole tarvetta konserniohjeen antamiselle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lindholm ilmoitti konsernijaoston jäsenenä olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

​Kokouksessa asiaa olivat selvittämässä Kaarea Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lasse Lindholm ja toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi.