Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, talouspäällikkö Juhani Pärtty 8.3.2023:

Arkea Oy:n varsinainen yhtiökokous

Arkea Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 99,68 %. Arkean yhtiökokous pidetään 20.4.2023 klo 9.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista.

Turun kaupunginvaltuusto on 11.4.2022 § 74 päättänyt​ käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvän option ja valita Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2023–2024 KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.​

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022​

Vaikka kulunut tilikausi oli yhtiölle haasteellinen, yhtiön liikevaihto kasvoi hieman edelliseen tilikauteen verrattuna (+1,4 %). Kasvua tapahtui etenkin ruokapalvelut-liiketoiminnassa, johon Covid – 19 pandemia vaikutti merkittävästi vuosina 2020–2021. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä siitä seurannut ripeä kustannusten nousu etenkin sähkön ja elintarvikkeiden osalta vaikutti merkittävästi yhtiön tulokseen kuluneena tilikautena. Lisäksi aikaisempiin vuosiin verrattuna kasvaneet sairauspoissaolot, kilpailijoita kalliimpi työehtosopimus, osaavan työvoiman huono saatavuus kaikilla toimialoilla sekä kireä kilpailutilanne ja päättyneet sopimukset rasittivat kuluneen tilikauden tulosta. Myös valmistautuminen 1.1.2023 tapahtuneeseen Turun kaupungin kouluruuan sopimuskokonaisuuteen liittyvään liikkeenluovutukseen sitoi merkittävän määrän yhtiön asiantuntijaresursseja kuluneena tilikautena.​

Yhtiön kannattavuutta, pääoman tuottoa ja omavaraisuusastetta kuvaavat tunnusluvut heikkenivät selvästi vuoteen 2021 verrattuna.​

Arkea Oy:n tilikauden tulos osoittaa tappiota 560.554,7 euroa. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio jätetään omaan pääomaan. Arkea Oy:n talousarvioon budjetoitu kaupungille tilitettävä osinkotuotto 116.000 euroa ja vaihtovelkakirjan tuotto 117.000 euroa jäävät tappiollisen tuloksen myötä toteutumatta.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta​

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan hallitukseen valitaan 5 - 8 jäsentä. Vuonna 2022 hallituksessa on ollut seitsemän (7) varsinaista jäsentä.​

Osakassopimuksen 8.1. kohdan mukaan Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri nimeää yhden (1) varsinaisen hallituksen jäsenen ja Turun kaupunki nimeää muut hallituksen jäsenet. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan Turun kaupungin nimeämistä hallituksen jäsenistä.​

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 14.3.2022 § 20 päättänyt Arkea Oy:n hallituksen nimeämisestä eikä tarvetta hallituksen kokoonpanon muuttamiselle ole.

Oheismateriaali 1​Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 1​Arkean tuloskortti (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Korhosen tilalla sihteerinä tämän asian kohdalla toimi Lounaja.​

Kokouksessa asiaa olivat selvittämässä Arkea Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kaisa Leiwo ja toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi.​