Konserniohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 18.3.2019:

Turun Vesihuolto Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Vesihuolto Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Turun Vesihuollon yhtiökokous pidetään 15.4.2019 klo 9.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista. Konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös Turun kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjauksessa.

Turun kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 päättänyt, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019-2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala, että mahdollisesta option käyttöönotosta vuosille 2023-2024 tekee päätöksen Turun kaupunginvaltuusto ja option käytöstä päätetään 30.4.2022 mennessä. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

Sitovat tavoitteet toteutuivat erinomaisesti lukuun ottamatta ennakoimattomien jakelukatkoksien pituutta, joka oli suunniteltua hieman korkeampi. Tämä johtui alkuvuodesta kerrostaloalueilla tapahtuneista putkirikoista, jolloin kerralla useampi asukas koki vesikatkoksen. Seurattavat tavoitteet toteutuivat niin ikään erinomaisesti lukuun ottamatta laskuttamattoman jäteveden osuutta puhdistamolle johdettavasta jätevedestä. Kyseessä on jätevesiviemäriin päätyvän huleveden määrä, joka oli selvästi edellisvuotta suurempi saneerauksista huolimatta. Kasvaneeseen määrään vaikutti merkittävästi vuoden 2019 sateisuus. Tilanteen edelleen parantaminen edellyttää hulevesiohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamista myös kaupungin toimesta.

Veden ja jäteveden hinta toteutuvat selvästi talousarviovuodelle asetettuja tavoitteita paremmin. Yhtiön hallitus päätti alentaa vuoden alusta jäteveden arvonlisäverollista hintaa 0,1 €/m3 yhtiön vastuulta poistuneiden hulevesiviemäröinnin kustannusten kompensoimiseksi. Hintaa oli samasta syystä alennettu 0,04 € vuoden 2017 alusta, jolloin myös liittymismaksusta poistui hulevesien osuus. Talousveden hintaa nostettiin 1.1.2019 alkaen 0,06 €/m3, mutta alennettiin 1.7.2019 alkaen 0,04 €/m3, kun Turun Seudun Vesi Oy.n toteuttaman nk. Saparolinjan kustannusvaikutukset tarkentuivat.

Alennetuista hinnoista ja vähäisistä liittymismaksuista huolimatta arvioitua suurempi veden ja jäteveden määrän myynti sekä säästöt erityisesti Turun Seudun Vesi Oy:n ja Turun seudun puhdistamo Oy:n laskutuksissa verrattuna yhtiöiden ilmoittamiin taloussuunnitelmalukuihin nostivat liikevoiton ja tilikauden tuloksen budjetoitua suuremmaksi.

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 12.3.2020 esittänyt, että tilikauden voitosta 125.509,13 euroa kirjataan edeltävien vuosien voitto / tappiotilille ja että osinkona jaetaan 1.000.000 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 5.6.2020.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Turun Vesihuolto Oy:n tuloskortti

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.