Konserniohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 16.3.2020:

Turun Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Satama Oy (jäljempänä Satama) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Sataman yhtiökokous pidetään 17.4.2020 klo 14.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut sääntömääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 § 10 päätöksen mukaan osakkuusyhtiöissä palkkiot määräytyvät yhtiökokouksessa omistajien neuvottelun pohjalta. Kaupunginjohtajalle annettiin oikeus neuvotella vuosipalkkioiden määräytymisestä muiden omistajien kanssa sekä käyttää kaupungin puhevaltaa niiden osalta yhtiökokouksissa. Päätöksen mukaan Satama kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista. Konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös Turun kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjauksessa.

Turun kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 päättänyt, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019-2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala, että mahdollisesta option käyttöönotosta vuosille 2023-2024 tekee päätöksen Turun kaupunginvaltuusto ja option käytöstä päätetään 30.4.2022 mennessä. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

Turun Sataman rahtiliiketoiminnan volyymi laski vuonna 2019 ja matkustajamäärät pysyivät ennallaan. Sataman kautta kulki yhteensä 3,1 miljoonaa matkustajaa. Rahtiliikenne oli yhteensä 2,2 milj. tonnia, laskien edellisestä vuodesta 1,8 prosenttia. Kokonaisliikenteen laskuun vaikuttivat suunnitellut strategian mukaiset valinnat, jonka vuoksi tietyn tuotesegmentin tuotteiden käsittelystä luovuttiin siihen liittyvän ominaisuuden vuoksi. Viennin osuus liikenteestä oli yhteensä 1,1 miljoonaa tonnia ja tuonnin 1,1 miljoonaa tonnia.

Emoyhtiö Turun Satama Oy:n liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,8 prosenttia nousten 23,7 miljoonaan euroon. Tärkeimmät investoinnit olivat Satamavalvonnan toimitilojen perusparannus, varastosuojien valaistusten modernisoinnit sekä NextGen Link -hankkeeseen liittyvien investointien aloitus. NextGen Link käyttöönotto ja valmistuminen siirtyy vuodelle 2020, jonka vuoksi yhtiön bruttoinvestoinnit jäivät 4,2 milj, euroa alle tavoitetason.

Tytäryhtiölle Turun Vapaavarastolle vuosi 2019 oli tyydyttävä. Liiketoiminta kehittyi koko vuoden aikana, vaikka liikevaihto laski noin 4 prosenttia, ollen vajaa 2,6 miljoonaa euroa. Yhtiön sisäistä toiminnanohjausta kehitettiin ja uusia järjestelmiä otettiin käyttöön. Tämä luo hyvän pohjan tulevaa kehitystä ajatellen. Syksyn lakot ja telakan risteilytoimituksen myöhästyminen hieman heikensivät yhtiön lopullista tulosta.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Turun Satama Oy:n tuloskortti

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asiaa etäyhteydellä kokoukselle selvitti Turun Satama Oy:n toimitusjohtaja Erik Söderholm.