Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 1.11.2019:

Turun Seudun Vesi Oy on Turun kaupungin konserniohjeissa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistusosuus on 64,7 prosenttia.

Turun Seudun Vesi Oy:n syysyhtiökokous pidetään 21.11.2019 klo 16.00 alkaen. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä syysyhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Yhtiökokouskutsun esityslistassa ovat esitettynä muun muassa seuraavat keskeiset asiat:

Kohta 6 § – Yhtiön hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen vuodelle 2020:

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 § 10 päätöksen mukaan Turun Seudun Vesi Oy kuuluu toiseen palkkioluokkaan. Yhtiön hallituksen esitys palkkioista noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä, eikä siihen ole huomautettavaa.

Kohta 7 § – Yhtiön hallituksen valitseminen vuosiksi 2020 - 2021

Osakassopimuksen kohdan 12.1 perusteella yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, kuitenkin niin, että Kaarinan kaupungin, Paimion kaupungin ja Paraisten kaupungin yh-teiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä Turun kaupunki nimeää viisi. Hallituksen puheenjohtaja nimetään Turun kaupungin nimeämästä hallituksen jäsenehdokkaasta.

Tietoon on tullut yhden kaupungin nimeämän hallituksen jäsenen (Susanne Merinen ja hänen varajäsenensä Merja Lundén) muutostarve.

Kohta 8 § - Yhtiön varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen vuodeksi 2020

Kaupungin tarkastuslautakunta on kilpailuttanut kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen. Kaupunginvaltuuston päätti 17.6.2019, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019-2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab ja että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tähän tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Edellä mainittuun viitaten yhtiön tilintarkastajaksi tulee nimetä KPMG Oy Ab.

Kohta 10 - Yhtiön vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen:

Yhtiön vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio on esitetty kokonaisuudessaan oheismateriaaleissa 2 - 3.

Vuonna 2020 yhtiön arvioidut toimintakulut ovat 6,112 milj. euroa. Arvioidut poistot ovat noin 5,720 milj. euroa, joiden lisäksi poistoihin on laskettava isoista putkilinjoista aiheutuva poistoero 634 000 euroa. Rahoituskulut ovat noin 6,272 milj. euroa. Rahoituskulut sisältävät korkokustannukset (4,772 milj. euroa) ja leasingmaksut. Leasingmaksut (1,5 milj. euroa) sisältyvät talousarviossa toimitila-, vuokra- ja hoitokuluihin. 

Kaarina – Parainen -putkilinjan toiminta- ja rahoituskulut sekä poistot sisältyvät edellä esitettyihin kustannuksiin, mutta ne laskutetaan erillisinä kuluerinä Paraisten kaupungilta. 

Kaikki kulut laskutetaan omistajakunnilta siten, että yhtiön tilikauden tulos on 0 euroa. Toimintakulut laskutetaan veden kulutuksen mukaisen toteuman perusteella. Veden yksikköhinta vuonna 2020 on 0,25 euroa/m3. Poistot ja rahoituskulut laskutetaan kiinteinä summina.

Vuonna 2020 toimintakustannukset pysyvät todennäköisesti vuoden 2019 tasolla. Yhtiö ei ole budjetoinut myöskään tuleville vuosille korotuksia veden kuutiohintaan (0,25 euroa/m3). Tämä tarkoittaa käytännössä inflaation suuruista veden hinnan laskua vuosittain. Vuodesta 2018 alkanut muutos veden kulutuksessa osoitti, että lisääntyneistä tuotantomääristä huolimatta kustannukset tuotettua vesikuutiota kohden eivät ole laskeneet toivotulla tavalla.  

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vastaavat kaupungille toimitetun tuloskortin tavoitteita ja mittareita, eikä siihen ole huomautettavaa.

Kohta 11 § Halisten uuden varalaitoksen prosessikokonaisuuden päivitys

Hallituksen esitys ja päivitetty yleissuunnitelmaraportti ovat esitetty oheismateriaalissa (Halinen – yleissuunnitelman päivitys). Esityksen ja päivityksen keskeisenä sisältönä ovat lähinnä tekniset muutokset varalaitoksen prosessin osalta. Päivityksessä ei oteta vielä kantaa laitoksen kustannuksiin tai rahoitukseen. 

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

Hallituksen kokoonpano täyttää kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kelpoisuutta on arvioitu kokonaisuutena perustuen hallituksessa olevien ja ehdolla olevien henkilöiden ansioluetteloiden perusteella. Ansioluettelot oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1Vuoden 2019 syysyhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Ansioluettelot

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että

yhtiön hallituksen jäseneksi nimetään Rauni Niinimäki ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Eila Hannula ja että

Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiseen muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.