Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 12.11.2019:

Turun Seudun Puhdistamo Oy on Turun kaupungin konserniohjeissa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistusosuus on 62,3 prosenttia.

Turun Seudun Puhdistamo Oy:n syysyhtiökokous pidetään 29.11.2019 klo 10.00 alkaen. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä syysyhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat, joita ovat muun muassa yhtiön hallituksen jäsenten valinta sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.

Syysyhtiökokouksen esityslista – kohta 7.1 - yhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020

Yhtiön liikevaihto muodostuu pääosin jätevedenpuhdistuksen kustannuksista, jotka koostuvat käyttökustannuksista ja investoinnin hankintamenosta. Lisäksi Yhtiöllä on jonkin verran muita myyntejä, jotka nostavat Yhtiön liikevaihtoa. Muita myyntejä ovat jäteveden sisältämän lämmön myynti, biokaasulaitoksen rejektivesien käsittelypalvelu, sako- ja umpikaivolietteiden puhdistus sekä kuntien verkosto-ohitusten laskutus.

Yhtiösopimuksen 14.12.2016 mukaan Osakkaat maksavat investoinnin hankintamenon omistusosuuden mukaisessa suhteessa ja käyttökustannukset puhdistuspalvelun käytön mukaisessa suhteessa. Osakkaiden hyväksi lasketaan omistuksen mukaisessa suhteessa kustannusten vähennyksenä Yhtiön muista myynneistä saamat tulot, lukuun ottamatta verkosto-ohitusmaksuja.

Investoinnin hankintamenon kattamiseksi perittävä palvelumaksun osuus on 5.488.000 €. Hankintamenoon huomioidaan korot, poistot ja leasing-maksu. Käyttökustannuksiksi on arvioitu 10.524.000 €. Palvelumaksu peritään jäteveden määrän ja likaisuuden perusteella. Muita myyntejä on arvioitu tulevan 440.000 €. Osakkailta perittäväksi palvelumaksuksi muodostuu 15.572.000 € eli keskimäärin 0,48 €/m3 (Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon virtaamaennuste vuoteen 2050, Pöyry Finland Oy 16.5.2016). Tilikauden tulokseksi on arvioitu 0 €. Inflaatioon on käytetty Valtionvarainministeriön ennusteita. Koroissa on käytetty Suomen Pankin korko-odotuksia niiltä osin kuin niitä on saatavilla.

Yhtiö reklamoi puhdistamon suunnittelijaa puhdistamon yhteyteen rakennettujen siirtoviemäreiden suunnittelutyön virheellisyydestä vuonna 2014. Suunnitelmien pohjalta toteutetut rakenteet tulivat käyttöikänsä päähän noin viiden vuoden kuluttua niiden käyttöönotosta, vaikka rakenteiden käyttöiäksi oli määritelty 50 vuotta. Yhtiö nosti kanteen suunnittelijaa vastaan ja vaati suunnittelijalta vahingonkorvausta suunnitteluvirheiden aiheuttamista vahingoista sekä selvitys-, asiantuntija-, asianosais- ja oikeudenkäyntikuluista. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 28.6.2018 antaman tuomion mukaan suunnittelija velvoitettiin suorittamaan Yhtiölle kustannuksia ja kuluja yhteensä 2,1 M€ viivästyskorkoineen. Suunnittelija on hakenut ratkaisuun muutosta hovioikeudelta, mutta kuitenkin maksanut 7.12.2018 käräjäoikeuden tuomitseman korvauksen Yhtiölle. Turun hovioikeus on 18.2.2019 myöntänyt suunnittelijalle jatkokäsittelyluvan ja asian käsittely jatkuu hovioikeudessa.

Yhtiön toiminta- ja talousarvioehdotus vastaavat kaupungille toimitetun tuloskortin tavoitteita ja tunnuslukuja, eikä siihen ole huomautettavaa.

Syysyhtiökokouksen esityslista – 7.2. Päätetään tarvittaessa hallituksen kokoonpanosta

Yhtiöllä on yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitus, johon kuuluu 8-12 jäsentä. Hallitus valitaan syysyhtiökokouksessa ja sen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan syysyhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jos puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen paikka vapautuu kesken toimikautta, valitsee yhtiökokous uuden jäsenen jäljellä olevaksi ajaksi.

Yhtiösopimuksen 2016 mukaan hallitukseen valitaan 11 jäsentä. Hallituksen jäsenistä Turun kaupunki nimeää viisi, Raision kaupunki yhden, Kaarinan kaupunki yhden, Liedon kunta, Naantalin kaupunki ja Paimion kaupunki yhdessä kaksi, Ruskon kunta, Maskun kunta, Nousiaisten kunta ja Mynämäen kunta yhdessä yhden sekä Auran, Pöytyän, Oripään ja Marttilan kunnat ja yhtiön osakkaaksi mahdollisesti tulevaisuudessa tulevat kunnat yhdessä yhden jäsenen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Turun kaupungin nimeämä hallituksen jäsenehdokas ja varapuheenjohtajaksi jonkin muun Osakkaan nimeämä jäsenehdokas.

Syysyhtiökokous 30.11.2018 valitsi Yhtiön hallituksen. Kevätyhtiökokous 26.4.2019 ei tehnyt muutoksia hallituksen kokoonpanoon. Hallituksen kokoonpano syysyhtiökokouksen 2019 loppuun asti on:

Hallituksen jäsen:

Harry Nordqvist, Turku (pj)

Sini Häkkinen, Turku

Pirjo Saarinen, Turku

Ilari Luojola, Turku

Tauno Hovirinta, Turku

Kari Friman, Kaarina (varapj)

Reijo Paju, Raisio

Heikki Kuparinen, Paimio

Simo Ala-Nissilä, Lieto

Mika Nikula, Masku

Jouko Vähä-Rahka, Aura

Kaupungin tietoon ei ole tullut muutostarpeita liittyen kaupungin nimeämiin hallituksen jäseniin, minkä vuoksi esitetään edellä mainittujen kaupungin edustajien jatkavan yhtiön hallituksessa.

Oheismateriaali 1Vuoden 2019 syysyhtiökokouksen esityslista liitteineen

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että

Turun Seudun Puhdistamo Oy:n sääntömääräisen syysyhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiseen ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.