Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 18.9.2019:

Hallintosäännön luvun 2 kohdan 4 § mukaan Kaupunginhallituksen konsernijaosto huolehtii kaupunkikonsernin konserniohjauksen ja -valvonnan täytäntöönpanosta sekä niiden toimivuudesta. Konsernijaosto tekee esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista, tytäryhteisöille ja -säätiöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä muista yhteisöjen sekä säätiöiden toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista.

Yhteisöt ovat toimittaneet Turun kaupungille valmistelemansa tuloskortit liitettäväksi kaupungin vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2021 – 23 taloussuunnitelmaan. Yhteisöjen tuloskortit käsitellään kahdessa konsernijaoston (9.9 ja 23.9) kokouksessa yhteisöjen suuren määrän vuoksi. Nyt käsiteltävien yhteisöjen toimitusjohtajat sekä mahdollisesti hallitusten puheenjohtajat on kutsuttu paikalle jaoston kokoukseen esittelemään oman yhteisönsä tuloskortin keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa.

Oheismateriaali 1Tuloskortit – strategiset yhteisöt (13 kpl)

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tuloskortit tiedoksi ja hyväksyy ne osaltaan talousarviokirjaan sisällytettäväksi.

Lisäksi konsernijaosto päättää oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään tuloskortteihin tarvittavia muutoksia talousarviokäsittelyn aikana.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lisäksi konsernijaosto päätti käynnistää valmistelun, jonka aikana arvioidaan tuloskorttien mittarien ajantasaisuus.

Päätös asiassa tehtiin Vornasen Ruohosen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Esteellisyydet

Pöytäkirjaan merkittiin yhteisökohtaisesti esteellisyydet seuraavasti:

Turun Seudun Vesi Oy

Lundén ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Korhosen tilalla sihteerinä tältä osin toimi Heikkinen.

Turku Science Park Oy

Elo ja Heikkinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Vornanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Vornasen tilalla puheenjohtajana tältä osin toimi varapuheenjohtaja Ruohonen.

Turun Kaupunginteatteri Oy

Lindholm ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Logomo Oy

Virtanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Virtasen tilalla esittelijänä tältä osin toimi Heikkinen.

Turun musiikinopetus Oy

Moisiolinna ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kokouksessa asiaa olivat selvittämässä Oy Turku Energia Ab:n osalta toimitusjohtaja Timo Honkanen, Turun seudun puhdistamo Oy:n osalta hallituksen puheenjohtaja Harry Nordqvist ja toimitusjohtaja Mirva Levomäki, Turun  Vesihuolto Oy:n osalta hallituksen puheenjohtaja Seppo Lehtinen ja toimitusjohtaja Irina Nordman, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osalta toimitusjohtaja Jukka Heikkilä, Turun Satama Oy:n osalta toimitusjohtaja Christian Ramberg, Turun Aikuiskoulutussäätiön osalta toimitusjohtaja Tommi Forss, Turku Science Park Oy:n osalta toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen, Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n osalta toimitusjohtaja Vesa Taatila, Turun Kaupunginteatteri Oy:n osalta toimitusjohtaja Arto Valkama, Logomo Oy:n osalta toimitusjohtaja Päivi Rytsä, Forum Marinum –säätiön osalta hallituksen puheenjohtaja Kaija Hartiala ja toimitusjohtaja Tapio Maijala sekä Turun musiikinopetus Oy:n osalta hallituksen puheenjohtaja Laura Klami ja projektipäällikkö Juha Järvinen.

Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.