Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 4.9.2019:

Hallintosäännön luvun 2 kohdan 4 § mukaan Kaupunginhallituksen konsernijaosto huolehtii kaupunkikonsernin konserniohjauksen ja -valvonnan täytäntöönpanosta sekä niiden toimivuudesta. Konsernijaosto tekee esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista, tytäryhteisöille ja -säätiöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä muista yhteisöjen sekä säätiöiden toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista.

Yhteisöt ovat toimittaneet Turun kaupungille valmistelemansa tuloskortit liitettäväksi kaupungin vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2021 – 23 taloussuunnitelmaan. Yhteisöjen tuloskortit käsitellään kahdessa konsernijaoston (9.9 ja 23.9) kokouksessa yhteisöjen suuren määrän vuoksi. Nyt käsiteltävien yhteisöjen toimitusjohtajat sekä mahdollisesti hallitusten puheenjohtajat on kutsuttu paikalle jaoston kokoukseen esittelemään oman yhteisönsä tuloskortin keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa.

Oheismateriaali 1Tuloskortit - strategiset yhteisöt (8 kpl)

Oheismateriaali 2Tuloskortit - strategiset yhteisöt (3 kpl) (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tuloskortit tiedoksi ja hyväksyy ne osaltaan talousarviokirjaan sisällytettäväksi.

Lisäksi konsernijaosto päättää oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään tuloskortteihin tarvittavia muutoksia talousarviokäsittelyn aikana.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Esteellisyydet

Pöytäkirjaan merkittiin yhteisökohtaisesti esteellisyydet seuraavasti:

Arkea Oy

Peltonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Peltosen tilalla asian käsittelyyn osallistui Elo.

Kaarea Oy

Lindholm ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Lännen Tekstiilihuolto Oy

Lindholm ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Weber ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Turun Teknologiakiinteistöt Oy

Heikkinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Peltonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Turku City Data Oy

Heikkinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Turku 2029 –säätiö

Arve, Heikkinen ja Moisiolinna ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Arven tilalla esittelijänä tältä osin toimi Virtanen.

Kokouksessa asiaa olivat selvittämässä Arkea Oy:n osalta hallituksen puheenjohtaja Pentti Ikävalko ja toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi, Kaarea Oy:n osalta hallituksen puheenjohtaja Lasse Lindholm ja toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi, Kuntec Oy:n osalta toimitusjohtaja Ari Aho, Turun Kaupunkiliikenne Oy:n osalta toimitusjohtaja Juha Parkkonen, Lännen Tekstiilihuolto Oy:n osalta hallituksen puheenjohtaja Lasse Lindholm ja toimitusjohtaja Miika Markkanen, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n osalta hallituksen puheenjohtaja Konsta Weber ja toimitusjohtaja Maria Aspala, TVT Asunnot Oy:n osalta hallituksen puheenjohtaja Toni Eklund ja talouspäällikkö Simo Samppala, Turun Teknologiakiinteistö Oy:n osalta toimitusjohtaja Mikko Lehtinen, Pasi Ahola ja toimitusjohtaja Risto Siilos, Turku City Data Oy:n osalta toimitusjohtaja Jussi Vira sekä Turku 2029 –säätiön osalta hallituksen puheenjohtaja Minna Arve ja asiamies Tuomas Heikkinen.