Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 29.4.2019:

Turun Kaupunkiliikenne Oy (jäljempänä Kaupunkiliikenne) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Yhtiö toimii sidosyksikköasemassa (in-house) suhteessa kaupunkiin. Kaupunkiliikenteen yhtiökokous pidetään 10.5.2019 klo 08.30. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan Kaupunkiliikenne kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Yhtiön hallitus valittiin konsernijaoston 7.5.2019 pidetyssä kokouksessa. Yhtiön hallituksen kokoonpanoa tulee täydentää ja valita uusi jäsen menehtyneen Kjell Lundahnin tilalle.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Voimassa oleva Turun kaupungin tilintarkastuspalveluja koskeva sopimus päättyy vuoden 2018 tilintarkastuksen suorittamiseen. Tarkastuslautakunnan käynnistämä tilintarkastuksen kilpailuttaminen on vielä kesken. Tarjoukset pyydetään Turun kaupungin hallinnon ja talouden lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi myös kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen suorittamisesta. Koska kaupungin tilintarkastuksen kilpailuttaminen on kesken tulisi kaupungin tytäryhteisöille ja säätiöille kilpailutuksen valmistumiseen asti valita tilikauden 2019 tilintarkastajaksi kaupungin nykyinen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja tehdä sopimus tilintarkastuksesta tämän kanssa.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018 

Yhtiön tuotanto säilyi edellisen vuoden tasolla. Liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia, mikä selittyy nousseilla liikennöintikorvaushinnoilla. Liiketulos lähes puolittui edelliseen vuoteen verrattuna, mikä suurelta osin johtuu vuoden 2017 lopulla tehtyjen sähköbussien hankintasopimuksen perusteella saaduista vahingonkorvauksista. Myös osa vuotta 2017 syntyneistä huoltokustannuksista on kohdistunut vuoteen 2018. Kalustoon poistoeron vuoksi tulos ja maksettavat verot olivat edellistä vuotta suuremmat.

Ajamattomien lähtöjen määrä ei ole pienentynyt odotetulla tavalla. Taustalla on sähköbussien ennakoitua suurempi epäluotettavuus sekä kaluston ikääntymisen myötä lisääntynyt vikaantumisherkkyys. Tuotannon tehokkuus on laskenut hieman johtuen mm. toriparkin liikennejärjestelyistä. Yhtiön vakavaraisuus on parantunut edellisestä vuodesta.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

Hallituksen jäsenen valinta ja pätevyys

Valittavaksi esitettävän hallituksen jäsen täyttää kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kelpoisuutta on arvioitu kokonaisuutena perustuen hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden ansioluetteloiden perusteella.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Turun Kaupunkiliikenne Oy tuloskortti

Oheismateriaali 3Hallituksen jäsenen ansioluettelo (toimitetaan 10.5.2019)

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turun Kaupunkiliikenne Oy:n hallitukseen seuraavan jäsenen:

Jyrki Heinonen

Lisäksi konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Yrttiaho ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Turun Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Parkkonen.