Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 15.4.2019:

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli (jäljempänä Monitoimihalli)) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 60,31 % ja osuus äänioikeudesta 86,99 %. Monitoimihallin yhtiökokous pidetään 10.5.2019 klo 14.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan Monitoimihalli kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Voimassa oleva Turun kaupungin tilintarkastuspalveluja koskeva sopimus päättyy vuoden 2018 tilintarkastuksen suorittamiseen. Tarkastuslautakunnan käynnistämä tilintarkastuksen kilpailuttaminen on vielä kesken. Tarjoukset pyydetään Turun kaupungin hallinnon ja talouden lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi myös kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen suorittamisesta. Koska kaupungin tilintarkastuksen kilpailuttaminen on kesken tulisi kaupungin tytäryhteisöille ja säätiöille kilpailutuksen valmistumiseen asti valita tilikauden 2019 tilintarkastajaksi kaupungin nykyinen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja tehdä sopimus tilintarkastuksesta tämän kanssa.

Yhtiön hallitus valittiin konsernijaoston 23.4.2018 pidetyssä kokouksessa ja muutostarvetta kaupungin nimeämiin hallituksen jäseniin ei ole ilmennyt.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

Yhtiön taloudelliset tavoitteet toteutuivat lähes budjetoidun mukaisesti. Vastikkeiden ulkopuolinen liikevaihto edelliseen vuoteen verrattuna jäi alle tavoitteen, edellisenä vuonna kasvu oli verraten suuri. Toiminnallisten tavoitteiden osalta yleisötapahtumien määrä jäi alle tavoitteiden.

Yhtiön lainoja lyhennettiin normaalin lyhennysohjelman lisäksi kahdella miljoonalla eurolla, minkä seurauksena yhtiön ylimääräiset kassavarat palautettiin kaupungille lainanlyhennyksen avulla ja yhtiön korolliset velat vähenivät n. 4,46 milj. euroon.

Yhtiökokouksen esityslista kohta 15. Talousarvio 1.1.2019 – 31.12.2019 ja vastikkeen määrä 1.7.2019 alkaen: (Om 1 sivu 19, talousarvio 1.1.2019 – 31.12.2019)

Huoneistojen 1-97 (Artukaisten hallirakennus) hoitovastike ehdotetaan laskettavaksi 4,00 euroa/jyvitetty m² 1.7.2019 alkaen. Huoneistojen 98 -104 (Kupittaan hallirakennus) hoitovastike määräytyy kustakin näistä huoneistoista yhtiölle aiheutuneiden kustannusten mukaan. Pääomavastiketta kerätään niiden huoneistojen osalta, joilla tällaista lainaa on. Kupittaan jäähallissa hoitovastike ehdotetaan kilpahallin osalta nostettavaksi 44.000 eurosta/kk 45.000 euroon /kk 1.7.2019 alkaen ja harjoitushalli pidettäväksi ennallaan 16.500 euroa/kk. Kilpahallin rahoitusvastike esitetään pidettäväksi entisellään 37.300 euroa/kk.

Esityslistan kyseiseen kohtaan ei ole huomautettavaa.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Koy Turun Monitoimihalli Oy:n tuloskortti

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiseen ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Kiinteistö Oy Turun Monitoimihallin toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo.