Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 19.3.2019:

Turun Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Satama Oy (jäljempänä Satama) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Sataman yhtiökokous pidetään 18.4.2019 klo 12.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut sääntömääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan Satama kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailu-tuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Voimassa oleva Turun kaupungin tilintarkastuspalveluja koskeva sopimus päättyy vuoden 2018 tilintarkastuksen suorittamiseen. Tarkastuslautakunnan käynnistämä tilintarkastuksen kilpailuttaminen on vielä kesken. Tarjoukset pyydetään Turun kaupungin hallinnon ja talouden lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi myös kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen suorittamisesta. Koska kaupungin tilintarkastuksen kilpailuttaminen on kesken tulisi kaupungin tytäryhteisöille ja säätiöille kilpailutuksen valmistumiseen asti valita tilikauden 2019 tilintarkastajaksi kaupungin nykyinen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja tehdä sopimus tilintarkastuksesta tämän kanssa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

Sataman toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin tyydyttävästi tai hyvin vuonna 2018 ja toiminta kehittyi tasaisesti vuonna 2018. Sataman kautta kulki yhteensä 3,3 miljoonaa matkustajaa, pysyen samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Rahtiliikenne oli yhteensä 2,3 milj. tonnia, laskien edellisestä vuodesta 6,8 prosenttia. Kokonaisliikenteen laskuun vaikuttivat Ruotsin matkustaja-alusten huoltoseisokit, jotka kestivät yhteensä n. 10 viikkoa.  Viennin osuus liikenteestä oli yhteensä 1,2 miljoonaa tonnia ja tuonnin 1,1 miljoonaa tonnia. 

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

Yhtiön taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin tai lähes tavoitteiden mukaisesti. Turun Satama konsernin liikevaihto oli 25,5 milj. euroa ja liikevoitto oli 5,6 milj. euroa. Turun Satama hankki määräysvallan Turun Vapaavarasto Oy:stä tilikaudella, mikä kasvatti Satama konsernin liikevaihtoa noin 2,7 milj. euroa. Satama konsernin tilikauden tulos oli 1,9 milj. euroa verojen jälkeen. Yhtiön hyvään tuloskehitykseen vaikuttivat osaltaan oman toiminnan tehostuminen sekä logistiikan varastopalveluiden hyvä kysyntä sekä 0,2 milj. euron konsernireservin tulouttaminen.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Turun Satama Oy:n tuloskortti

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Turun Satama Oy:n toimitusjohtaja Christian Ramberg.