Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 21.3.2019:

Turun Seudun Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Seudun Vesi Oy (jäljempänä TSV) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 64,7 %. Turun Seudun Veden yhtiökokous pidetään 17.4.2019 klo 17.00. Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastuskertomuksen. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan Turun Seudun Vesi Oy kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailu-tuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Voimassa oleva Turun kaupungin tilintarkastuspalveluja koskeva sopimus päättyy vuoden 2018 tilintarkastuksen suorittamiseen. Tarkastuslautakunnan käynnistämä tilintarkastuksen kilpailuttaminen on vielä kesken. Tarjoukset pyydetään Turun kaupungin hallinnon ja talouden lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi myös kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen suorittamisesta. Koska kaupungin tilintarkastuksen kilpailuttaminen on kesken tulisi kaupungin tytäryhteisöille ja säätiöille kilpailutuksen valmistumiseen asti valita tilikauden 2019 tilintarkastajaksi kaupungin nykyinen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja tehdä sopimus tilintarkastuksesta tämän kanssa.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin ja osin erinomaisesti. Yhtiö on jatkanut tekopohjavesijärjestelmän käyttöä omistajakuntiensa vedenkulutusta vastaavalla tuotantoteholla. Teko-pohjavesijärjestelmä on toiminut moitteettomasti vuoden 2018 aikana. Yhtiö jatkoi uuden Saramäki – Parolanpuisto -putkilinjan rakentamista kuluvana vuonna. Putkilinjan käyttöönotto suunnitellun aikataulun mukaisesti vuoden 2019 alussa lisäsi talousveden toimitusvarmuutta yhtiön toiminta-alueella ja pienensi veden pumppauksen tarvetta jakeluverkostossa.

Uuden putkilinjan rakentamisen kustannukset alittivat reilusti putkilinjan vuonna 2016 määritellyn kustannusarvion ja omistajakuntien takaaman lainan määrän, joka oli 10 M€. Putkilinjan osalta kustannussäästö hankkeen kustannusarvioon verrattuna oli yli 1,6 M€. Vielä osavuosikatsauksessa 6/2018 yhtiön bruttoinvestointien määräksi arvioitiin lähes 800 000 euroa koko vuoden toteumaa suurempi summa.

Yhtiön henkilöstön määrä oli 21 henkilöä vuoden lopussa. Rekrytointien ajoituksessa seurataan henkilöstösuunnitelman ennusteita työvoiman tarpeesta esimerkiksi lomakausien aikana ja huomioidaan eläköitymiset.

Vuoden 2018 toteuman perusteella yhtiö pystyi tuottamaan omistajakuntiensa tarvitseman talousveden jo viidettä vuotta peräkkäin aina edellistä vuotta halvemmalla hinnalla. Tämä kattaa koko sen ajanjakson, jolloin veden tuotantomäärä on ollut omistajakuntien kulutuksen tasolla. Yhtiö myös myi omistajakunnilleen vuonna 2018 enemmän vettä kuin koskaan aikaisemmin tuotantotoimintansa aikana.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2TSV Oy:n tuloskortti

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Hellsten ja Lundén ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.