Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 11.3.2019:

Turku Energia on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Turku Energian yhtiökokous pidetään 16.4.2019 klo 8.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan Turku Energia kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailu-tuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Voimassa oleva Turun kaupungin tilintarkastuspalveluja koskeva sopimus päättyy vuoden 2018 tilintarkastuksen suorittamiseen. Tarkastuslautakunnan käynnistämä tilintarkastuksen kilpailuttaminen on vielä kesken. Tarjoukset pyydetään Turun kaupungin hallinnon ja talouden lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi myös kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen suorittamisesta. Koska kaupungin tilintarkastuksen kilpailuttaminen on kesken tulisi kaupungin tytäryhteisöille ja säätiöille kilpailutuksen valmistumiseen asti valita tilikauden 2019 tilintarkastajaksi kaupungin nykyinen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja tehdä sopimus tilintarkastuksesta tämän kanssa.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin, vaikka liikevaihto ja liikevoitto jäivät hieman asetetusta tavoitteesta. Energiankäyttöön Suomessa vaikuttaa merkittävästi säätila. Vuosi 2018 oli pitkän aikavälin keskivertoa 1-2 astetta lämpimämpi Suomessa, erityisesti talvikuukaudet jäivät Varsinais-Suomessa leudoiksi lukuun ottamatta helmi- ja maaliskuuta. Lisääntyneessä sähkön kulutuksessa näkyi Suomen talouden kasvun jatkuminen. Energia-alaa edustavan Energiateollisuus ry:n (ET) mukaan vuonna 2018 sähkönkäyttö nousi 2 prosenttia. Turussa uudisrakentaminen vilkastui edelleen ja sähkönkulutus nousi 2,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja Turku Energian kaukolämmön myyntimäärä kasvoi 1,6 prosenttia. Turku Energian liikevaihto ja liikevoitto säilyivät edellisvuosien tasolla. Myös konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä.

• Sähkön tukkumarkkinahinnat nousivat vuoden 2018 aikana, mikä paransi osakkuusyhtiöistä tehdyn sähkönhankinnan kannattavuutta. Tosin TSE:n N4 sähköturbiinirikko alkuvuonna 2018 juuri kylmien kuukausien aikana vähensi sähköntuotantoa TSE:ssä, joka näkyy voimakkaasti negatiivisena katteena.

• Energiaratkaisujen kannattavuutta heikensi alkuvuoden kylmän sään vuoksi toteutunut volyymiriski sekä kireä kilpailutilanne.

• Kaukolämmön myyntimäärä kasvoi edellisvuodesta kylmän helmi-maaliskuun vuoksi. Kaukolämmön tuotannossa jouduttiin tuolloin polttamaan erittäin paljon öljyä ja vuoden muutoin ollessa poikkeuksellisen lämmin jakaantuivat kiinteät kulut pienemmälle volyymille, mikä myös heikensi kaukolämmön kannattavuutta. Kaukolämmön tuotantoa painoivat kallistuneet polttoaine- ja päästöoikeuskulut, mutta toisaalta kaukolämmön verkostohyötysuhde oli bud-jetoitua parempi. Kaukojäähdytystä toimitettiin lämpimän sään vuoksi suunniteltua enemmän ja höyryä suunnitellusti.

• Sähkönsiirron käyttöpaikkojen määrä kasvoi 4,1 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Uusiutuvien energialähteiden osuus kasvoi 2018 sekä kaukolämmön tuotannossa että sähkön hankinnassa.

Yhtiön tase on vahva (omavaraisuusaste 39,6 % ja nettovelkaantumisaste 64,8 %), mikä mahdollistaa tavoitteen mukaisen osingonjaon kaupungille. Yhtiön hallituksen esitys osingonjaosta (18,0 milj. euroa) vastaa asetettua, vuoden 2018 tavoitetta. Osinko voidaan jakaa kahdessa osassa siten kuin yhtiön hallitus esittää.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Oy Turku Energian tuloskortti

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Yrttiaho ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Oy Turku Energia Ab:n toimitusjohtaja Timo Honkanen.