Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 14.11.2017:

Turun Seudun Puhdistamo Oy on Turun kaupungin konserniohjeissa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistusosuus on 62,3 prosenttia tällä hetkellä.

Turun Seudun Puhdistamo Oy:n syysyhtiökokous pidetään 1.12.2017 klo 10.00 alkaen. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä syysyhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat, joita ovat muun muassa yhtiön hallituksen jäsenten valinta sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018.

Syysyhtiökokouksen esityslista – kohta 7.1 - yhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018

Turun seudun puhdistamo Oy:n toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus sekä syntyneen lietteen hyödyntäminen. Yhtiö toimii ns. Mankala-periaatteen mukaisesti eli ei pyri tuottamaan taloudellista voittoa ja osingonjakoa omistajille. Yhtiön liikevaihto muodostuu pääosin jätevedenpuhdistuksen kustannuksista, jotka koostuvat käyttökustannuksista ja investoinnin hankintamenosta. Lisäksi Yhtiöllä on jonkin verran muita myyntejä, jotka nostavat Yhtiön liikevaihtoa. Muita myyntejä ovat jäteveden sisältämän lämmön myynti, biokaasulaitoksen rejektivesien käsittelypalvelu, sako- ja umpikaivolietteiden puhdistus sekä kuntien verkosto-ohitusten laskutus.

Yhtiösopimuksen 14.12.2016 mukaan Osakkaat maksavat investoinnin hankintamenon omistusosuuden mukaisessa suhteessa ja käyttökustannukset puhdistuspalvelun käytön mukaisessa suhteessa. Osakkaiden hyväksi lasketaan omistuksen mukaisessa suhteessa kustannusten vähennyksenä Yhtiön muista myynneistä saamat tulot, lukuun ottamatta verkosto-ohitusmaksuja.

Investoinnin hankintamenon kattamiseksi perittävä palvelumaksun osuus on 6.545.000 €. Hankintamenoon huomioidaan korot, poistot ja leasing-maksu. Käyttökustannuksiksi on arvioitu 10.949.300 €. Palvelumaksu peritään jäteveden määrän ja likaisuuden perusteella. Muita myyntejä on arvioitu tulevan 725.000 €. Osakkailta perittäväksi palvelumaksuksi muodostuu 16.769.300 € eli keskimäärin 0,51 €/m3 (Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon virtaamaennuste vuoteen 2050, Pöyry Finland Oy 16.5.2016). Tilikauden tulokseksi on arvioitu 0 €.

Yhtiön toiminta- ja talousarvioehdotus vastaavat kaupungille toimitetun tuloskortin tavoitteita ja tunnuslukuja, eikä siihen ole huomautettavaa.

Syysyhtiökokouksen esityslista – 7.2. Päätetään tarvittaessa hallituksen kokoonpanosta

Yhtiöllä on yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitus, johon kuuluu 8-12 jäsentä. Hallitus valitaan syysyhtiökokouksessa ja sen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan syysyhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jos puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen paikka vapautuu kesken toimikautta, valitsee yhtiökokous uuden jäsenen jäljellä olevaksi ajaksi.

Yhtiösopimuksen 2016 mukaan hallitukseen valitaan 11 jäsentä. Hallituksen jäsenistä Turun kaupunki nimeää viisi, Raision kaupunki yhden, Kaarinan kaupunki yhden, Liedon kunta, Naantalin kaupunki ja Paimion kaupunki yhdessä kaksi, Ruskon kunta, Maskun kunta, Nousiaisten kunta ja Mynämäen kunta yhdessä yhden sekä Auran, Pöytyän, Oripään ja Marttilan kunnat ja yhtiön osakkaaksi mahdollisesti tulevaisuudessa tulevat kunnat yhdessä yhden jäsenen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Turun kaupungin nimeämä hallituksen jäsenehdokas ja varapuheenjohtajaksi jonkin muun Osakkaan nimeämä jäsenehdokas.

Kaupunginvaltuuston 12.12.2016 hyväksymien konserniohjeiden mukaan:

Tytäryhteisöjen hallitusten nimeämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita:

- Kokoonpanossa huomioidaan yhteisön toiminnan luonne, koko ja kehitysvaihe. Hallituksen koko sopeutetaan yhteisön toimintaan. Hallituksen valinnassa tulee huomioida yhteisön toimiala ja toiminnan laajuus sekä yhteisön strateginen merkittävyys kunnan toiminnassa.

- Hallituksen tulee koostua jäsenistä, joilla on yhteisön toimialan edellyttämä riittävä ja monipuolinen osaaminen, toisiaan täydentävä kokemus sekä kyseisen toimialan, talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

- Hallituksen jäsenillä tulee olla asiantuntemusta ja kykyä operatiivisen johdon ohjaukseen ja tukemiseen. Hallituksen jäsenillä tulee olla kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa.

- Hallitusten valinnassa noudatetaan tasa-arvolain 4a § 3 momentin mukaisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa, ellei siitä jouduta perustellusta syystä poikkeamaan.

- Hallitusten valinnassa pyritään siihen, että hallitusten kokoonpanossa on riittävää vaihtuvuutta.

- Hallituksen jäsenellä tulee olla riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

- Hallituksilla ei tule olla varajäsenjärjestelyjä.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tulee nimetä viisi jäsentä yhtiön hallitukseen, joista yksi tulee nimetä hallituksen puheenjohtajaksi.

Oheismateriaali 1Vuoden 2017 syysyhtiökokouksen esityslista liitteineen

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turun Seudun Puhdistamo Oy:n hallitukseen viisi jäsentä. Muilta osin sääntömääräisen syysyhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiseen ole.

PäätösKaupunginhallituksen konsernijaosto päätti,

että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi,

että yhtiökokousedustajalle annetaan konserniohje, jonka mukaan yhtiön hallitukseen nimetään Turun kaupungin edustajat seuraavasti:

Harry Nordqvist,pj

Sini Häkkinen

Pirjo Saarinen

Ilari Luojola

Tauno Hovirinta ja

että Turun seudun puhdistamo Oy:n tulee muuttaa yhtiöjärjestystään siten, että yhtiö valmistelee seuraavaan yhtiökokouksen päätettäväksi siirtymisen ns. yhden yhtiökokouksen malliin. Asiasta neuvotellaan muiden osakaskuntien kanssa.

Muilta osin tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

Päätös konserniohjeen antamisen osalta tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.

Sundqvist ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.