Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 14.11.2017:

Turun Seudun Vesi Oy on Turun kaupungin konserniohjeissa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistusosuus on 64,7 prosenttia.

Turun Seudun Vesi Oy:n syysyhtiökokous pidetään 23.11.2017 klo 17.00 alkaen. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä syysyhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Yhtiökokouskutsun esityslistassa ovat esitettynä muun muassa seuraavat asiat:

Kohta 6 – Yhtiön hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen vuodelle 2018:

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Turun Seudun Vesi Oy kuuluu toiseen palkkioluokkaan. Yhtiön hallituksen esitys on noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Kohta 7 - Yhtiön hallituksen valitseminen vuosiksi 2018 – 2019

Konserniohjeiden mukaan:

Tytäryhteisöjen hallitusten nimeämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita:

- Kokoonpanossa huomioidaan yhteisön toiminnan luonne, koko ja kehi-tysvaihe. Hallituksen koko sopeutetaan yhteisön toimintaan. Hallituksen valinnassa tulee huomioida yhteisön toimiala ja toiminnan laajuus sekä yhteisön strateginen merkittävyys kunnan toiminnassa.

- Hallituksen tulee koostua jäsenistä, joilla on yhteisön toimialan edellyt-tämä riittävä ja monipuolinen osaaminen, toisiaan täydentävä kokemus sekä kyseisen toimialan, talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

- Hallituksen jäsenillä tulee olla asiantuntemusta ja kykyä operatiivisen johdon ohjaukseen ja tukemiseen. Hallituksen jäsenillä tulee olla kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa.

- Hallitusten valinnassa noudatetaan tasa-arvolain 4a § 3 momentin mu-kaisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa, ellei siitä jouduta perustellusta syystä poikkeamaan.

- Hallitusten valinnassa pyritään siihen, että hallitusten kokoonpanossa on riittävää vaihtuvuutta.

- Hallituksen jäsenellä tulee olla riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

- Hallituksilla ei tule olla varajäsenjärjestelyjä.

Osakassopimuksen kohdan 12.1 perusteella yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, kuitenkin niin, että Kaarinan kaupungin, Paimion kaupungin ja Paraisten kaupungin yhteiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä Turun kaupunki nimeää viisi. Hallituksen puheenjohtaja nimetään Turun kaupungin nimeämästä hallituksen jäsenehdokkaasta.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tulee nimetä yhtiön hallitukseen viisi jäsentä ja viisi varajäsentä, joista yksi jäsen tulee nimetä hallituksen puheenjohtajaksi.

Lisäksi todetaan tarve osakassopimuksen muuttamiseen siten, että varajäsenjärjestelyistä tulee luopua.

Kohta 8 – Yhtiön varsinaisen tilintarkastajan sekä varatilintarkastajan valinta vuodelle 2018:

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuodelle 2018. Turun Seudun Vesi Oy:n hallituksen esitys noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Kohta 9 - Yhtiön vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen:

Yhtiön vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio on esitetty kokonaisuudessaan esityslistan liitteessä sivuilla 10 -12. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vastaavat kaupungille toimitetun tuloskortin tavoitteita ja mittareita.

Turun Seudun Vesi Oy on tuottanut vuoden 2017 aikana koko Turun seudun tarvitseman talousveden niille yhtiön omistajakunnille, joille vettä pystytään tällä hetkellä johtamaan. Masku ja Nousiainen ovat ainoat yhtiön osakaskunnat, jotka eivät vielä saa vettä tekopohjavesijärjestelmästä putkiyhteyksien puuttumisen takia.

Vuonna 2018 yhtiön arvioidut toimintakulut ovat 6,422 milj. euroa. Arvioidut poistot ovat noin 5,660 milj. euroa, joiden lisäksi poistoihin on laskettava isoista putkilinjoista aiheutuva poistoero 634 000 euroa. Rahoituskulut ovat noin 6,340 milj. euroa. Rahoituskulut sisältävät korkokustannukset ja leasingmaksut. Leasingmaksut (1,462 milj. euroa) sisältyvät talousarviossa toimitila-, vuokra- ja hoitokuluihin. Kaarina – Parainen -putkilinjan toiminta- ja rahoituskulut sekä poistot sisältyvät edellä esitettyihin kustannuksiin, mutta ne laskutetaan erillisinä kuluerinä Paraisten kaupungilta.

Kaikki kulut laskutetaan omistajakunnilta siten, että yhtiön tilikauden tulos on 0 euroa. Toimintakulut laskutetaan veden kulutuksen mukaisen toteuman perusteella. Veden yksikköhinta vuoden 2018 alussa on 0,25 euroa/m3. Poistot ja rahoituskulut laskutetaan kiinteinä summina. Vuonna 2018 toimintakustannukset pysyvät todennäköisesti vuoden 2017 tasolla. Poistojen määrä kasvaa hieman vuonna 2018 kuluvaan vuoteen verrattuna. Syynä tähän on mm. yhtiön korkokulujen kasvu yksittäisen lainan korkokannan muutoksen takia.

Leasingmaksut nousevat hieman maksuerätaulukon mukaisesti. Yhtiön tämänhetkisten lainojen rahoituskulut puolestaan pienenevät hieman lyhennysten suhteessa edellä mainittua lainaa lukuun ottamatta. Yhtiön talouden seuranta ja ohjaus toteutetaan yhtiön toimesta yhteistyössä tilitoimiston ja tilintarkastajien kanssa.

Edellä olevaan viitaten konsernihallinnolla ei ole muuta huomautettavaa yhtiön esitykseen syysyhtiökokouksen sisältämistä asiakokonaisuuksista.

Oheismateriaali 1Vuoden 2017 syysyhtiökokouksen esityslista liitteineen

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turun Seudun Vesi Oy:n hallitukseen viisi jäsentä ja viisi varajäsentä. Muilta osin syysyhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiseen ole.

PäätösKaupunginhallituksen konsernijaosto päätti,

että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja

että yhtiökokousedustajalle annetaan konserniohje, jonka mukaan yhtiön hallitukseen nimetään Turun kaupungin edustajat seuraavasti:

jäsen                                                          varajäsen

Markku Monnonen

Essi Tarvainen

Jonas Heikkilä pj.

Jorma Hellsten (HHJ –tutkinto )

Susanne Merinen                                               Merja Lundén

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan nimeämään puuttuvat varajäsenet.

Muilta osin tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

Päätös asiassa tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.