Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna ja tilacontroller Nora Hilden 13.4.2017:

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihallin varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli (jäljempänä Monitoimihalli)) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 60,31 % ja osuus äänioikeudesta 86,99 %. Monitoimihallin yhtiökokous pidetään 12.5.2017 klo 14.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Monitoimihalli kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. KOy Turun Monitoimihallin 12.5.2017 yhtiökokouksen esityslistan kohta 15 sisältää yhtiön vuoden 2017 talousarvion ja esityksen vastikkeiden määräksi 1.7.2017 alkaen. Esityslistan kohdassa 16 ehdotetaan, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen tarvittaessa päättämään hoitovastikkeen perimättä jättämisestä vuoden 2017 aikana kiinteistöverojen palautusta vastaavalla summalla.

Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää sopimuksen jatkokauden.  Monitoimihallin hallituksen esitys noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Yhtiön hallituksen kokoonpanon osalta ei ole tullut esille muutostarpeita, joten yhtiökokouksen esityslistan kohdan – Hallituksen jäsenten valinta - osalta todetaan, että tarpeita hallituksen kokoonpanon muuttamiselle ei ole.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

Yhtiön toiminnalliset tavoitteet eli käyttöasteet toteutuivat Gatorade Centerissä jääkiekkotapahtumien osalta odotettua paremmin, mutta muiden yleisötapahtumien osalta jäätiin tavoitellusta. Kupittaan jäähallissa käyttöasteet toteutuivat vastaavasti toisinpäin; jääkiekkotapahtumissa jäätiin tavoitteesta kun taas muita tapahtumia järjestettiin odotettua enemmän.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

KOy Turun Monitoimihallille asetetut taloudelliset tavoitteet toteutuivat yhtiön osalta vuonna 2016 pääosin ennakoidusti. Liikevaihto kasvoi vuoden 2015 4,3 M€:sta 4,5 M€:n. Liikevaihdosta ennakoitua suurempi osa koostui muista kuin vastikkeista. Investoinnit toteutuivat vuonna 2016 merkittävästi ennakoitua suurempina.

Liite 1KOy Turun Monitoimihalli Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 1KOy Turun Monitoimihalli yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Eklund ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Eklundin tilalla asian käsittelyyn osallistui Raaska.