Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna ja tilacontroller Nora Hilden 13.4.2017:

Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy (myöhemmin TSSTPK Oy) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100,0 %. TSSTPK Oy:n yhtiökokous pidetään 2.5.2017 klo 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 14.12.2015 § 106 päätöksen mukaan TSSTPK Oy kuuluu kolmanteen palkkioluokkaan. Yhtiön hallitus on valittu konsernijaoston 23.1.2017 § 5 tekemän linjauksen mukaisesti.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana tarjouskilpailun mukaisesti. Sopimus sisältää jatko-option käytön. TSSTPK Oy:n hallituksen esitys noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

Yhtiön toiminnallisten tavoitteiden osalta käyttöaste toteutuu yhtiössä lähes sata prosenttisesti.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016 

Omistaja ei konvertoinut yhtiön odottamalla tavalla myöntämäänsä korollista vaihtovelkakirjalainaa 25 milj. euron osuudesta korottomaksi omaksi pääomaksi. Tämän seurauksena yhtiön korkomenot ylittävät huomattavasti asetetun tavoitteen ja joka näkyy ennustettua heikompana tilikauden tuloksena. Omistaja maksoi yhtiölle 1,5 milj. euron konserniavustuksen suunnittelemattomien korkokulujen kattamiseksi.

Yhtiön vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut toteutuvat ennakoitua heikompina, sillä yhtiö on varautunut konserniohjeen mukaisesti hoivakotirakennuksen ostoon lainalyhennysten sijaan.

Liite 1Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 1Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy esityslista liitteineen

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Rantanen, Eklund, Manni ja Virtanen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Eklundin tilalla asian käsittelyyn osallistui Raaska.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Lindholm.