Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna ja tilacontroller Nora Hilden 13.4.2017:

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Teknologiakiinteistöt Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi osakkuusyhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 48,21 %. Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 10.5.2017 klo 9.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan osakkuusyhtiöissä palkkiot määräytyvät yhtiökokouksessa omistajien neuvottelun pohjalta. Kaupunginjohtajalle tulee antaa oikeus neuvotella vuosipalkkioiden määräytymisestä muiden omistajien kanssa sekä käyttää kaupungin puhevaltaa niiden osalta yhtiökokouksissa.

Yhtiön hallituksen kokoonpanon osalta ei ole tullut esille muutostarpeita, joten yhtiökokouksen esityslistan kohdan – Hallituksen jäsenten valinta - osalta todetaan, että tarpeita hallituksen kokoonpanon muuttamiselle ei ole.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat tavoitellusti. Käyttöaste oli 96,8 % tavoitteen ollessa 95 %. Neliövuokra nousi vuoden 2015 13,8 eurosta 15,1 euroon vuonna 2016 ja hoitokulut laskivat vuodesta 2015 0,4 euroa ollen 4,0 €/m²/kk.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n tilikaudelle 2016 asetetut taloudelliset tavoitteiden toteutuivat ennakoidusti tai joiltain osin asetettua tasoa heikompina. Konsernin liikevaihto vuonna 2016 kasvoi 10 prosenttia ja oli 23,2 miljoonaa euroa (2015: 21,0 miljoonaa euroa). Liikevaihdon kasvu johtui pääosin vuoden 2016 aikana hankitusta kiinteistöomaisuudesta; 4/2016 HighTechCity ja 6/2016 Pharmacity. Muilta osin liikevaihto kasvoi Electrocityn vuokralaisremonttien valmistumisten sekä indeksikorotusten myötä.

Konsernin liikevoitto oli 7,2 miljoonaa euroa (2015: 7,7 miljoonaa euroa) ja konsernin tilikauden tulos oli -1,1 miljoonaa euroa (2015: 42 tuhatta euroa).

Euriboriin sidotun junior-lainan tuotto kaupungille jäi tavoitellusta, johtuen euribor-korkojen alhaisesta tasosta.

Liite 1Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 1Turun Teknologiakiinteistöt Oy yhtiökokouksen esityslista liitteineen (salassa pidettävä JulkL 24 §: 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Heikkinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.